Code du titre: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) titre abrégé: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) annonce No: 2022 – 005
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) La réunion a eu lieu le 23 mars 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de site et de communication, avec 8 administrateurs, dont 3 administrateurs indépendants; Huit administrateurs (dont M. Zhao mingjian, Directeur, M. Feng Wen, directeur indépendant et M. Zhao TianQing, directeur indépendant) ont participé à la réunion par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Jiang Weili, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Après le vote de tous les administrateurs présents à la réunion, la résolution est la suivante: II. Délibérations de la réunion du Conseil d’administration
Après le vote de tous les administrateurs présents à la réunion, la résolution est la suivante: 1. Après délibération et adoption du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé, le Conseil d’administration est convenu que le rapport annuel de la société pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021 et qu’il est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 (y compris le rapport annuel des administrateurs indépendants) a été examiné et adopté.
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la société fonctionnait en stricte conformité avec les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et les règles et règlements de la société, perfectionnait et améliorait constamment la structure de gouvernance d’entreprise, accélérait la mise en œuvre des projets proposés et s’efforçait d’améliorer la sensibilisation des employés à la qualité, jetant ainsi une base solide pour le développement et la croissance rapides de la société.
Les administrateurs indépendants, M. Feng Wen, M. Wang benzhe et M. Zhao TianQing, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 3. Après délibération et adoption du rapport de travail annuel du Directeur général Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021, le Conseil d’administration a convenu qu’en 2021, face à la pression inflationniste et à l’augmentation de nombreux risques d’incertitude externe, l’entreprise devrait accélérer l’extension de la chaîne industrielle et établir une coopération avec Mingde Software autour du plan de d éveloppement, accélérer l’avancement des projets en construction et la construction numérique, et continuer d’augmenter les réserves techniques de R & D et les réserves de matières premières. Les résultats de l’entreprise continuent d’augmenter régulièrement.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 4. Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le rapport financier final de l’exercice 2021 de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 202
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 5. Après délibération et adoption du rapport sur le budget financier de l’année 2022 du Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) L’objectif de recettes d’exploitation pour 2022 est estimé à 424 millions de RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 6. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et que, conformément aux lois pertinentes promulguées par l’État, elle avait mis en place un système de contrôle interne couvrant tous les aspects de la gestion des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la Gestion des actifs et de la gestion des affaires dans le cadre de la gestion quotidienne des affaires de la société. Il a exercé les fonctions et les rôles de chaque comité spécial du Conseil d’administration, amélioré les fonctions et le degré de spécialisation du Conseil d’administration, assuré la nature scientifique et procédurale de la prise de décisions du Conseil d’administration, normalisé davantage le fonctionnement de l’entreprise et amélioré le niveau de gouvernance d’entreprise.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 7. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’institution d’audit de 2021 de la société, qui adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice et peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps avec un contenu objectif et équitable. Par la présente, le Conseil d’administration accepte de reconduire yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de 2022 de la société. Le Président du Conseil d’administration est autorisé à déterminer les dépenses annuelles d’audit en fonction de la qualité du travail de l’institution d’audit et de la situation du marché.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et donné leur avis indépendant.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 8. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 était conforme au droit des sociétés, à l’avis de la c
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 9. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée point par point.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est établi en fonction de la taille et du niveau de rémunération des autres sociétés de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice au travail diligent et consciencieux des administrateurs et au développement durable, stable et sain de la société.
La procédure de prise de décisions du régime de rémunération est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote Article par article: le résultat du vote sur le régime de rémunération du Président est de 7 voix pour, 0 voix contre et 1 voix pour éviter; Le résultat du vote sur le régime de rémunération des administrateurs non indépendants est de 4 voix pour, 0 voix contre et 4 voix pour éviter; Le résultat du vote sur le régime de rémunération des administrateurs indépendants est de 5 voix pour, 0 voix contre et 3 voix pour éviter. 10. La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée point par point.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 est établi en fonction de la taille et du niveau de rémunération des autres entreprises de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice à L’amélioration de l’efficacité du travail des cadres supérieurs et de l’efficacité opérationnelle de la société. La procédure de prise de décisions du régime de rémunération est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022.
Résultat du vote Article par article: le résultat du vote sur le plan de rémunération du Directeur général, du Directeur général adjoint et du Directeur général adjoint à l’étranger est de 7 voix pour, 0 voix contre et 1 voix pour éviter; Le résultat du vote sur le plan de rémunération du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur financier est de 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le rapport spécial est conforme aux mesures de gestion de la collecte de fonds par les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, etc., et que le contenu est vrai et exact. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes, qui reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021, et il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, l’investissement cumulé des fonds collectés par la société s’élevait à 172409 600 RMB, le solde des fonds collectés s’élevait à 111675 700 RMB, plus le revenu cumulé des intérêts sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service nets de 4 608000 RMB, et le solde réel du Compte spécial de stockage des fonds collectés s’élevait à 116276 500 RMB.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 12. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après délibération, tous les administrateurs sont convenus que, à condition que la construction du projet d’investissement et le fonctionnement normal de la société ne soient pas affectés, la société et ses filiales peuvent acheter des produits de gestion de la trésorerie avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, une durée d’un an et un faible risque en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 80 millions de RMB et des fonds inutilisés autonomes ne dépassant pas 100 millions de RMB, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du quota. La période d’utilisation prend effet dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration de la société et autorise la direction de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 13. The Proposal on the extension of raised Investment Projects was considered and adopted.
Après délibération, tous les administrateurs sont convenus que le report du projet d’investissement levé est une décision prudente prise par la société en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet, et qu’il n’y a pas de changement dans l’objet de la mise en œuvre du projet, l’objet du Fonds levé et l’échelle de l’investissement, qu’il n’y a pas de changement ou de changement déguisé dans l’investissement du Fonds levé et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, et qu’il n’y Le report du projet d’investissement n’aura pas d’impact significatif sur la production et l’exploitation actuelles de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 14. Après délibération et adoption de la proposition relative aux « notes spéciales sur l’investissement de la société en valeurs mobilières et produits dérivés en 2021», tous les administrateurs sont convenus que le montant total des activités de couverture en devises de la société ne dépasse pas le montant approuvé par le Conseil d’administration, que le capital provient du capital propre de la société et n’affecte pas l’activité principale de la société. La société exerce les activités pertinentes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts, et a mis en place une organisation solide, un processus d’exploitation d’entreprise, un processus d’approbation et un système de gestion des activités de couverture des changes pour les activités de couverture des changes. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et règles pertinents, ni de dommage aux intérêts de la société et des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 15. The Proposal on Carrying out Foreign Exchange Coverage business was deliberated and approved.
Après délibération, tous les administrateurs sont convenus que, afin d’éviter efficacement les risques sur le marché des changes et de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes du taux de change sur la société, la société est convenue d’exercer des activités de couverture des changes en 2022, avec un montant total de couverture des changes n’excédant pas 35 millions de dollars américains, et d’autoriser le Président de la société à approuver les activités quotidiennes de couverture des changes pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les fonds peuvent être réutilisés dans les limites de la durée de vie et du montant.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. La proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu: afin de renforcer et de normaliser davantage la gestion de l’entreprise, d’améliorer la capacité de l’entreprise à développer et à numériser de nouveaux processus et d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale de l’entreprise, l’entreprise a ajusté certaines organisations.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, il est proposé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à 14 h le 14 avril 2022. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
18. Examiné et adopté le rapport de travail de 2021 du Comité d’audit du 5ème Conseil d’administration
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le rapport de travail du Comité d’audit de la société sur l’audit interne en 2021 se concentrera sur l’élaboration et la suggestion de l’état d’avancement, de la qualité et des problèmes constatés de l’audit interne de la société en 2021. Se conformer aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter 1. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) résolutions de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration; 2. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 3. Relations diplomatiques
