Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
(Wang benzhe)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, s’acquitter diligemment de ses responsabilités, assister aux réunions pertinentes en temps opportun, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Voici un bref rapport sur les travaux de 2021: 1. Rendement annuel des administrateurs indépendants
J’a I la qualification d’administrateur indépendant et je n’ai occupé aucun poste dans la société autre que celui d’administrateur indépendant, ni aucun poste dans l’actionnaire principal de la société. Il n’y a pas de relation avec la société et l’actionnaire principal de la société qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance de l’administrateur indépendant. Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le cinquième Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration. La convocation de chaque conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales et les décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
Au cours de mon mandat d’administrateur indépendant de la société, j’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration de la société au cours de l’année en cours avec diligence et diligence, et je n’ai pas été absent ou absent deux fois de suite. Avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, examiner attentivement la proposition de la réunion et les documents connexes, exercer le droit de vote avec prudence sur les questions examinées à chaque réunion du Conseil d’administration, participer activement à la discussion de chaque sujet et jouer un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration.
Nombre d’absences des administrateurs indépendants qui assistent sur place et votent par procuration
Nombre de membres du Conseil nombre de participants (nombre d’objections)
Wang benzhe 7 4 3 0 0
Zhao TianQing 7 1 6 0 0
Feng Wen 7 0 7 0 0
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et organisé deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires et une Assemblée générale annuelle des actionnaires, et les propositions pertinentes ont protégé les droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nombre de fois où les administrateurs indépendants assistent à l’Assemblée générale des actionnaires cette année
Wang benzhe 3 3
Zhao TianQing 3 0
Feng Wen 3 0
Avis des administrateurs indépendants
Au cours de mon mandat en 2021, conformément aux exigences pertinentes des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres lois, règlements et documents normatifs, j’ai émis des avis et des avis écrits sur les questions suivantes de la société.
Date de la réunion
5th Director
Avis indépendant sur le rachat d’actions de la société par voie d’appels d’offres centralisés
Observations
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
2. L’approbation préalable et l’opinion indépendante sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société;
3. Opinions indépendantes sur le régime de rémunération annuel 2021 des administrateurs de la société;
4. Opinions indépendantes sur le régime de rémunération annuel 2021 des cadres supérieurs de la société;
5. Des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020;
6. Avis de la septième réunion indépendante du Conseil d’administration du 15 avril sur l’utilisation des fonds propres et des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie;
Proposition 7: avis indépendant sur les activités de couverture en devises de la société;
8. Opinions indépendantes sur l’aide financière fournie par l’entreprise aux employés pour l’achat d’une maison;
9. Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020;
10. Opinions indépendantes sur l’explication de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées;
11. Approbation préalable et avis indépendants sur les opérations entre apparentés en 2020.
1. Opinions indépendantes sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la description de la garantie externe de la société;
La cinquième session du directeur2, la reconnaissance préalable et les avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés au cours du premier semestre de 2021; 3. Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021;
4. Opinions indépendantes sur la nomination de M. Chen gaofei au poste de Directeur général adjoint de la société;
5. Avis indépendant sur la réduction du capital social et la modification des statuts.
5th Director
1. Avis indépendant sur l’ajustement de l’échelle des activités de couverture en devises de la société
Observations
20 décembre 5th Director 1. 12th Independent opinion of the day Meeting on the Investment of 55% Equity in Mingde software by Equity Transfer and Capital increase
Réunions
Iii) Participation aux travaux des comités spéciaux
En 2021, la compagnie a tenu cinq réunions du Comité de vérification, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et une réunion du Comité de nomination. En tant que Président du Comité d’audit de la société, j’ai participé et organisé le travail quotidien du Comité d’audit, examiné les rapports périodiques de la société, les rapports d’audit interne, la gestion des fonds collectés et d’autres questions pertinentes, et supervisé l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne; Au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques de la société, examiner attentivement les documents pertinents, comprendre activement la situation financière de la société, examiner attentivement les opinions d’audit émises par les institutions d’audit et exercer les fonctions professionnelles et de supervision du Comité d’audit. Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. In 2021, I and all Independent Directors, in strict accordance with the requirements of relevant Systems, investigate the Governance Structure and Operation Management of the company, understand the Perfection and Implementation of the System of production, operation, Management and Internal Control of the company, and related matters such as Financial Management, the use of raised Funds, related transactions, Business Development and Investment Projects, and examine seriously the relevant Materials provided by the company, S’enquérir auprès des services et du personnel concernés de l’entreprise au besoin et, sur cette base, utiliser leurs propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente. Entre – temps, il supervise et inspecte efficacement le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs et s’acquitte pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants. Promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’être véridique, exacte, complète, Achever la divulgation de l’information en temps opportun, renforcer la gestion des initiés à l’information privilégiée, inciter l’entreprise et les parties concernées à s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information conformément à la loi, permettre aux investisseurs de comprendre rapidement l’évolution récente de l’entreprise, protéger les intérêts de la majorité des investisseurs, et l’entreprise n’a pas été critiquée ou punie par les autorités de réglementation. Inspection sur place de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, moi – même et tous les administrateurs exercent strictement les fonctions d’administrateur indépendant et prêtent une attention active aux conditions de fonctionnement et de gouvernance d’entreprise de la société. Effectuer de nombreuses visites sur place de l’entreprise et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone et par courriel afin de comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise; De nombreuses demandes de renseignements sur des questions telles que la garantie externe et l’aide financière, le suivi actif de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exécution efficace des responsabilités des administrateurs indépendants. Utiliser ses propres connaissances professionnelles pour tirer des conclusions indépendantes, impartiales et objectives, exercer prudemment le droit de vote et protéger efficacement les intérêts des actionnaires publics. Iv. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i occupé le poste d’administrateur indépendant de la société, j’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents et j’ai approfondi la formation en ligne et hors ligne sur les lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait au fonctionnement normal des sociétés cotées, à la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, afin de maîtriser en temps opportun les politiques et les orientations réglementaires les plus récentes et d’améliorer continuellement ma capacité d’exercer mes fonctions. Nous améliorons également constamment notre capacité de protéger les intérêts de l’entreprise et des investisseurs, de fournir des conseils et des suggestions professionnels pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise et de promouvoir un fonctionnement plus normalisé de l’entreprise. V. Questions diverses
1. Aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions non liées au projet de réunion du Conseil d’administration de l’année en cours;
2. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
3. Il n’est pas proposé d’engager ou de licencier un cabinet comptable;
4. Il n & apos; y a pas eu d & apos; engagement indépendant de vérificateurs externes des comptes et d & apos; organes consultatifs.
En 2022, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents concernant les administrateurs indépendants, je continuerai à m’acquitter fidèlement de mes fonctions, à participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, à donner des conseils et des suggestions sur le fonctionnement normalisé de la société, les principales décisions d’exploitation, etc., et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Dans le même temps, renforcer l’apprentissage de leurs propres connaissances professionnelles et l’attention portée à l’exploitation réelle de l’entreprise, améliorer continuellement la capacité de s’acquitter de ses fonctions, fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, jouer efficacement le rôle des administrateurs indépendants et promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Wang benzhe
23 mars 2022
