Code du titre: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) titre abrégé: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) numéro d’annonce: 2022 – 020 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration de la Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (ci – après dénommée « la société»), et les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Temps de réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le jeudi 14 avril 2022;
Heure du vote en ligne: 14 avril 2022, où:
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 14 avril 2022;
L’heure exacte de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 14 avril 2022.
5. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le système de vote sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 7 avril 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion
À la clôture du marché à 15 h le 7 avril 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires susmentionnés ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2, bâtiment 5, Cour 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Beijing
1. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 année 2021 √
Rapport et Résumé
2,00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Rapport de travail du Conseil d’administration (y compris le rapport annuel des administrateurs indépendants)
3,00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
4,00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 √
Rapport sur les comptes financiers
5,00 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2022 √
Rapport sur le budget financier
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √ nombre de sous – propositions à voter: (3)
7.01 régime de rémunération annuel du Président en 2022 √
7.02 régime de rémunération des autres administrateurs non indépendants pour 2022 √
7.03 régime de rémunération des administrateurs indépendants pour 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la compagnie pour l’année 2022 √ nombre de sous – propositions à voter: (3)
8.01 proposition de rémunération du Président du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 √
8.02 régime de rémunération des superviseurs non salariés pour 2022 √
8.03 régime de rémunération des superviseurs des employés pour 2022 √
9.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. L’annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance et l’annonce pertinente publiée le même jour.
3. Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions ordinaires. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 et la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 doivent être votées une par une.
4. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, la société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur;
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h le vendredi 8 avril 2022;
3. Registered place: Meeting Room of the company, Building 5, Yard 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Beijing;
4. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
5. Les actionnaires des actions de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
6. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 17 h le 8 avril 2022, et les mots « Assemblée générale des actionnaires» doivent être indiqués pour l’inscription par lettre). Toutefois, la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe III pour plus de détails sur le format).
7. Note: l’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Adresse: salle de conférence de la compagnie, bâtiment 5, Yard 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100094
Contact: Liu Nannan
Tel: 010 – 56973355
Fax: 010 – 56973349
E – mail: [email protected].
2. La durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des participants sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
4. Conseils spéciaux:
Afin de coordonner les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires et leurs mandataires qui se proposent d’assister à l’Assemblée sur place doivent communiquer avec la compagnie avant 17 h le vendredi 8 avril 2022 pour enregistrer fidèlement les renseignements pertinents sur la prévention des épidémies, y compris le Code de voyage personnel et le Code de santé; Les actionnaires ou leurs mandataires qui ne sont pas inscrits à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences du Gouvernement en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée.
Documents à consulter
1. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) résolutions de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration; 2. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) résolutions de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance; 3. Autres documents à consulter.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Conseil d’administration
24 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 350445 » et le vote est abrégé en « vote de conseil ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, s’opposer et s’abstenir.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la proposition générale et les sous – propositions d’une même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis divisée en propositions, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 14 avril 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 14 avril 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Actionnaires
