Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’établissement d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système d’administrateurs indépendants de la société, nous sommes des administrateurs indépendants de la société sur la base d’un jugement indépendant. Après avoir lu attentivement les documents pertinents, nous émettons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société: 1. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme à la situation réelle actuelle de la société et aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société; La société a strictement contrôlé le champ d’application des initiés et a pris des mesures strictes de confidentialité. Il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts de la société, ni de dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous approuvons la proposition et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Reconnaissance préalable et avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société
Après vérification, nous croyons qu’après vérification, yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et possède une vaste expérience et une qualité professionnelle dans l’audit des sociétés cotées. Pendant son mandat d’organisme d’audit de la société en 2021, yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) a strictement suivi les lois, règlements et politiques pertinents en matière d’audit financier, y compris les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable et a respecté les principes d’indépendance, d’objectivité, d Les normes de pratique de bonne foi, les opinions d’audit justes et raisonnables, la capacité de protection des investisseurs et le rapport d’audit publié peuvent refléter fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, il est convenu de continuer à employer yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022.
Nous approuvons la proposition et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Après vérification, nous croyons que la rémunération des administrateurs de la société est établie en fonction de l’échelle et du niveau de rémunération des autres sociétés de l’industrie dans laquelle la société est située, en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société et en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements administratifs, documents normatifs et systèmes pertinents de la société, ce qui est propice au renforcement de la diligence et de la responsabilité des administrateurs et au développement durable, stable et sain de la société.
Nous acceptons le plan et le soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Après vérification, nous croyons que la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est établie en fonction de l’échelle et du niveau de rémunération des autres entreprises de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements administratifs, Documents normatifs et systèmes pertinents de l’entreprise, ce qui est propice au renforcement de la diligence raisonnable des cadres supérieurs et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise. Nous sommes d’accord avec le programme. Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous croyons que la société doit se conformer strictement aux exigences des lois, règlements administratifs, documents normatifs et systèmes pertinents de la société en 2021 et mettre en œuvre les procédures juridiques relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires. Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres et des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, nous croyons que la société est en bon état d’exploitation à l’heure actuelle. Sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds, l’utilisation des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société sur la base du contrôle des risques. Il est dans l’intérêt de la société qu’il n’y a pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société, et qu’il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la La procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents. Avis indépendants sur le report des projets d’investissement de la société
Après vérification, nous croyons que la société a pris une décision prudente en fonction de l’état d’avancement réel du projet pour reporter le projet d’investissement des fonds levés, qu’il n’y a pas eu de changement dans le contenu du projet d’investissement des fonds levés, l’objet de la mise en oeuvre et l’échelle d’investissement, et qu’il n’y a pas eu de changement ou de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Cette fois – ci, la société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires pour reporter les projets d’investissement financés par des fonds collectés, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Par conséquent, il est convenu de reporter le projet d’investissement des fonds collectés par la société. Avis indépendants sur les activités de couverture en devises de la société
Après vérification, nous croyons que l’activité de couverture des opérations de change de la compagnie est fondée sur la production et l’exploitation normales et repose sur des activités opérationnelles spécifiques afin d’éviter les risques sur le marché des opérations de change et de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur la compagnie. Le développement des activités de couverture des opérations de change est conforme aux exigences de développement des activités de la société, et la société a formulé le système de gestion des activités de couverture des opérations de change, ainsi que le système de contrôle interne et le mécanisme de gestion des risques correspondants. La procédure de délibération du Conseil d’administration est légale et conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous acceptons que la société exerce des activités de couverture en devises. Avis indépendants sur la description spéciale des investissements de la société en valeurs mobilières et produits dérivés en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, nous avons procédé à une vérification minutieuse des investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés de la société en 2021. Après vérification, nous croyons qu’en 2021, la société n’a pas effectué d’investissement en valeurs mobilières et n’a effectué que des opérations de couverture en devises. Les fonds utilisés par la société pour la couverture des opérations de change proviennent des fonds propres de la société et n’ont pas d’incidence sur le développement des activités principales de la société. La société exerce les activités pertinentes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts, et a mis en place une organisation solide, un processus d’exploitation d’entreprise, un processus d’approbation et un système de gestion des activités de couverture des changes pour les activités de couverture des changes. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et règles pertinents, ni de dommage aux intérêts de la société et des actionnaires. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qu’il répond aux besoins réels des activités commerciales de la société. Le système de contrôle interne pénètre dans tous les aspects des activités commerciales de la société et forme un système de contrôle relativement normalisé qui peut garantir le fonctionnement normal de la société et contrôler raisonnablement les risques opérationnels. Le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021 reflète de façon complète et objective la situation réelle du fonctionnement du contrôle interne de la société, et nous convenons de le divulguer.
Avis indépendants sur l’explication de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Après vérification, nous croyons qu’il n’y a pas eu d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant les fonds de la société au cours de la période visée par le rapport. Il n’y a pas non plus d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui occupent les fonds de la société au cours des années précédentes et qui s’accumulent jusqu’au 31 décembre 2021. Avis indépendants sur l’explication de la garantie externe de la société
Après vérification, nous croyons qu’après délibération à la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 19 août 2021, la société a fourni une garantie pour la filiale à part entière Beijing sampu Xinyuan Technology Co., Ltd. Qui a demandé à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 15 millions de RMB. La durée du crédit est d’un an, les garanties de la société sont conformes aux règlements pertinents, et ses procédures décisionnelles sont légales et efficaces. À la fin de la période considérée, le montant réel de la garantie de la société était de 0 million de RMB. En outre, il n’y a pas eu de situation de garantie externe au cours de la période de référence ni d’autres situations de garantie externe qui se sont produites au cours de la période précédente mais qui se sont poursuivies jusqu’à la fin de la période de référence; La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux filiales contrôlantes des actionnaires, aux filiales des actionnaires et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique.
En résum é, l’entreprise est en mesure d’appliquer consciencieusement les dispositions pertinentes et de contrôler strictement le risque de garantie externe.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur les opérations entre apparentés en 2021
Après vérification, nous croyons qu’il n’y a pas eu de transaction importante entre apparentés au cours de l’année 2021.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est l’une des pages de signature de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration)
Feng Wen:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 23 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la deuxième page de signature de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration)
Wang benzhe:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 23 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la troisième page de signature de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration)
Zhao TianQing:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 23 mars 2022
