Code du titre: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) titre abrégé: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) annonce No: 2022 – 009 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit: I. informations de base sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon l’audit de yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 7004997540 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice net de 6189376893 RMB réalisé par la société mère. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, Sur la base de 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021, le Fonds de réserve statutaire de 618937689 RMB est retiré (le montant cumulé du Fonds de réserve statutaire de la société qui atteint plus de 50% du capital social de la société ne peut plus être retiré), et le bénéfice distribué aux actionnaires en 2021 est de 5570439204 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 37526926750 RMB, le bénéfice non distribué dans les états consolidés était de 43139917680 RMB et la réserve de capital à la fin de la période était de 23176282387 RMB.
Sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, propose le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 comme suit: sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 212430013 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,60 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un total de 1274580078 yuan RMB (impôt inclus) sera distribué en espèces sans actions bonus. Aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante. Si le capital – actions de la société est modifié après que le Conseil d’administration a examiné le plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre, le ratio de distribution est ajusté conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Conformément à l’article 7 des règles d’application pour le rachat d’actions par une société cotée à la Bourse de Shenzhen, « si une société cotée rachète des actions en espèces par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé, le montant des actions rachetées mises en œuvre au cours de l’année en cours est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente de dividende en espèces au cours de l’année en cours». Du 29 avril 2021 au 28 juillet 2021, la société a racheté au total 3950071 actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé, avec un montant total de transaction de 5005297579 Yuan (à l’exclusion des frais de transaction). Le montant de transaction des actions rachetées est considéré comme un dividende en espèces.
En résum é, le montant total des dividendes en espèces de la société selon les deux méthodes susmentionnées est de 62 798776,57 RMB, ce qui représente 112,74% des bénéfices distribuables réalisés par la société en 2021. Avis du Conseil d’administration sur le plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la c
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, des besoins de développement opérationnel et des besoins de fonds de la société, tout en assurant un rendement raisonnable des actionnaires, ce qui est propice au développement sain, durable et stable de la société. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme à la situation réelle actuelle de la société et aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société; La société a strictement contrôlé le champ d’application des initiés et a pris des mesures strictes de confidentialité. Il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts de la société, ni de dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous acceptons le plan et le soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen. Documents à consulter 1. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) résolutions de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration; 2. Résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) ; 3. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Avis est par les présentes donné.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Conseil d’administration
24 mars 2022
