Code du titre: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) titre abrégé: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) annonce No: 2022 – 006 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) La réunion a eu lieu le 23 mars 2022 dans la salle de conférence de la compagnie, bâtiment 5, Cour 3, fengxiu Middle Road, district de Haidian, Beijing. La réunion est présidée par M. Li junping, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts concernant la convocation du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions prises sont légales et efficaces. Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance 1. Rapport annuel 2021 et résumé de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que les procédures relatives au rapport annuel 2021 et au résumé de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 2. Rapport de travail annuel 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu qu’en 2021, tous les membres du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société se conformeront strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts des investisseurs moyens et petits, s’acquitter consciencieusement des pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents, inspecter et superviser les principales activités de production et d’exploitation de l’entreprise, la situation financière et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, et promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 3. Rapport financier final de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 4. Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que, compte tenu de la stratégie nationale de développement, de la tendance au développement de l’industrie et des données historiques de l’entreprise, le rapport sur le budget financier de l’entreprise pour 2022 est conforme au plan de production et d’exploitation de l’entreprise pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la forme et le contenu du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et reflètent la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne. Le contrôle interne de la société garantit La légalité et la conformité des opérations de la société ainsi que la mise en œuvre des règles et règlements internes de la société. En 2021, la société n’a pas enfreint les lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur le contrôle interne des sociétés cotées et le système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut fournir des services d’audit justes et équitables à la société et satisfait aux exigences de la société en matière d’audit en 2021. Il est convenu de continuer à employer yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et de prendre en charge les travaux d’audit de la société pour 2022. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 7. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le plan de distribution des bénéfices proposé par la société tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, des besoins de développement opérationnel et des besoins de fonds de la société, tout en assurant un rendement raisonnable des actionnaires et en contribuant au développement sain, durable et stable de la société. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 8. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le plan de rémunération annuel 2022 des autorités de surveillance de la société est établi en fonction de la taille et du niveau de rémunération des autres entreprises de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité du travail et au développement durable, stable et sain de la société. La procédure de prise de décisions du régime de rémunération est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
Résultat du vote Article par article: 2 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 9. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a convenu que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 était conforme aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse en croissance, etc., et que le contenu était vrai, exact et complet, qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures, et qu’il n’y avait pas de faux documents. Les déclarations trompeuses et les omissions importantes reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021, sans violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que l’utilisation actuelle des fonds propres et des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie présente des risques contrôlables, peut améliorer l’efficacité et les revenus de l’utilisation des fonds de la société, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et que les procédures de prise de décisions et d’examen des questions sont légales et conformes.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales gèrent la trésorerie en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 80 millions de RMB et des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Proposition de prolongation des projets d’investissement
Après délibération, les autorités de surveillance sont convenues que la société ajustera la date à laquelle le « projet de fabrication intelligente d’instruments de mesure de la pression et de la température» et le « projet de centre de recherche et de développement de produits d’étalonnage intelligents» atteindront l’état de service prévu du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, les autorités de surveillance sont convenues que la couverture des opérations de change de la société était nécessaire pour éviter et prévenir le risque de fluctuation des taux de change. Il est possible d’améliorer le système de contrôle interne conformément aux règlements pertinents et de prendre des mesures ciblées de contrôle des risques. Il est dans l’intérêt de la société que la société exerce des activités de couverture en devises et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, de sorte que la société est autorisée à exercer des activités de couverture en devises.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter 1. Résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance; 2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Conseil des autorités de surveillance
24 mars 2022
