Guohao law firm (Jinan)
À propos de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
À: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, Conformément aux règlements du Ministère, aux documents normatifs et aux dispositions des Statuts de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Et émettre cet avis juridique sur les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment:
1. Statuts;
2. Annonce des résolutions de la trente et unième réunion du neuvième Conseil d’administration, de la trente – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration et de la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
3. L’avis Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après appelée « avis d’assemblée générale des actionnaires») publié dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Giant tide Information Network (ci – après dénommés « médias désignés pour la divulgation de l’information») Le 8 mars 202
4. Shandong Hi-Speed Company Limited(600350)
5. L’avis supplémentaire de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommé « avis supplémentaire de l’assemblée générale») publié par la société le 12 mars 2022 dans les médias désignés pour la divulgation de l’information;
6. Les registres d’inscription et les pièces justificatives de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
7. Documents de l’Assemblée générale de la société.
La société a assuré à nos avocats que tous les documents originaux et copies fournis par la société sont véridiques et complets et qu’elle a divulgué à nos avocats tous les faits et documents susceptibles d’influer sur l’avis juridique, sans aucune dissimulation ni omission.
L’avocat de la Bourse accepte d’utiliser cet avis juridique comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires, de l’annoncer avec d’autres documents à annoncer et d’assumer la responsabilité de l’avis juridique émis par l’avocat de la bourse.
Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022 et nul ne peut l’utiliser à d’autres fins sans le consentement de la bourse.
Les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants sur les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la résolution de la 32ème Assemblée du 9ème Conseil d’administration de la société le 7 mars 2022 et convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Le 8 mars 2022, le Conseil d’administration de la société a annoncé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
2. L’avis de l’Assemblée des actionnaires indique l’heure, le lieu, le Coordonnateur de l’Assemblée, le mode de vote, le temps de vote en ligne, les objets présents à l’Assemblée, les questions à examiner à l’Assemblée, la date d’enregistrement des capitaux propres et les mesures d’enregistrement, l’heure et le lieu d’enregistrement, la personne – ressource et le numéro de téléphone des actionnaires participant à l’Assemblée sur place.
3. Le 11 mars 2022, la société a reçu une lettre écrite des actionnaires concernant l’investissement à grande vitesse et a proposé d’ajouter une proposition provisoire à l’assemblée générale. Le 12 mars 2022, le Conseil d’administration de la société a annoncé l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. En plus des changements susmentionnés, la date de la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société a été fixée. L’heure, le lieu, le mode et la date d’enregistrement des actions restent inchangés.
Convocation de l’Assemblée générale
Après vérification par l’avocat de la bourse, conformément à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison d’Assemblée sur place et de vote en ligne. Dont:
1. Temps de vote en ligne
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mars 2022.
L’heure précise de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 mars 2022.
2. L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue le 23 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 4f, 14677 jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong par vote sur place. L’heure, le lieu et la méthode réels de l’Assemblée sont conformes à l’avis de l’Assemblée ci – dessus.
L’Assemblée générale des actionnaires a été présidée par le Président de la société, M. Zhou xinbo, et l’ordre du jour de l’Assemblée a été achevé.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires ou les mandataires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi du 17 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Selon le registre des actionnaires fourni par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited jusqu’à la date d’enregistrement des capitaux propres, les avocats de la bourse ont vérifié les qualifications des actionnaires et des mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place. Il y a 4 actionnaires (y compris les représentants des actionnaires et les mandataires des actionnaires) qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place, détenant 1017502817 actions avec droit de vote, Représentant 65,23% du total des actions de la société.
Selon les résultats du vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 12 actionnaires qui ont effectivement voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne dans le délai prescrit pour le vote en ligne détiennent 22 784970 actions avec droit de vote, soit 1,46% du total des actions de la société.
Outre les actionnaires et les mandataires susmentionnés, les personnes présentes à l’Assemblée générale comprennent également certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société.
De l’avis des avocats de la bourse, les qualifications des organisateurs de l’Assemblée générale des actionnaires et des participants susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote. Après vérification par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires a délibéré et voté sur les cinq propositions énumérées dans l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires; L’Assemblée adopte le vote au scrutin secret et les avocats de l’échange, les représentants des actionnaires désignés par les actionnaires présents à l’Assemblée générale et les autorités de surveillance procèdent au comptage des votes et supervisent le processus de dépouillement des votes; Les actionnaires qui participent au vote par Internet votent sur la proposition conformément aux méthodes et procédures spécifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Après le vote par Internet, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Fournit à la société des données statistiques sur le vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne et les a publiés sur place. Le nombre total d’actionnaires (y compris les représentants des actionnaires et les agents autorisés) qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau est de 16, et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues est de 1040287787, soit 66,69% du nombre total d’actions de La société. Parmi eux, 13 actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont participé à l’Assemblée des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau, et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues était de 22 807470, soit 1,46% du nombre total d’actions de la société.
Résultat du vote
Selon la vérification par les avocats de la bourse, les cinq propositions ont été votées une par une à l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote sur les propositions sont les suivants:
Accord contre renonciation
Nombre total de votes nombre de votes pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
Ratio (%) Ratio (%)
À propos de la neuvième élection partielle de la société
Proposition des administrateurs 104012738799,981 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) ,02 300 0,0010402877871
Résultat du vote des actionnaires minoritaires 22 647070 99,30 1 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) ,70 300 0,00 22 807470
À propos du renouvellement des relations entre apparentés
Proposition d’accord – cadre 17038947499,518363000,49 300 0,001712260742
Résultat du vote des actionnaires minoritaires 2197087096,338363003,67 300 0, Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.Ltd(002280) 7470
À propos de l’acceptation de l’appel d’offres pour lintian Tengzhou Expressway,
Gaoshang High Speed, xiaoxujia to Yao
3 Wall Airport Expressway, xiaoxujia to 17106567499,911 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) ,09 300 0,00171226074 ganggou Expressway, dongqing Expressway
Investir dans lingxiu 7 et jinanhong
Proposition de Jia
Résultat du vote des actionnaires minoritaires 22 647070 99,30 1 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) ,70 300 0,00 22 807470
À propos de l’acceptation de l’appel d’offres pour lintian Tengzhou Expressway,
Proposition relative à l’autoroute gaoshang et à l’investissement dans la montagne Gao pour atteindre 171065 674 99,91 1 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) ,09 300 0,00 17122660744 Yuan
Résultat du vote des actionnaires minoritaires 22 647070 99,30 1 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) ,70 300 0,00 22 807470
À propos de l’appel d’offres
Proposition d’investissement dans une société de personnes 171065 674 99,91 1 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) ,09 300 0,00 17122660745
Résultat du vote des actionnaires minoritaires 22 647070 99,30 1 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) ,70 300 0,00 22 807470
La proposition 2 – 5 ci – dessus concerne les opérations entre apparentés et les actionnaires liés Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Les cinq propositions susmentionnées sont toutes des questions importantes qui affectent les intérêts des actionnaires minoritaires et le vote des actionnaires minoritaires est compté séparément.
Il n’y a pas eu de vote sur les questions non énumérées dans l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires à l’Assemblée. Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des organisateurs et des personnes présentes à l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, et que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Cet avis juridique est rédigé en double exemplaire et a le même effet juridique.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Jinan) sur Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022)
Chef du cabinet d’avocats guohao (Jinan):
Zheng jifa témoin avocat:
Chen Yu
