Code des valeurs mobilières: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) titre abrégé: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Annonce de la résolution de la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Avec l’accord unanime de tous les administrateurs, l’avis de réunion est envoyé à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le même jour, et M. Zhou xinbo, Président du Conseil d’administration, préside la réunion. La réunion est composée de 10 administrateurs et de 10 personnes présentes. M. ma Ning, Directeur, M. Guan qingyou, directeur indépendant, et Mme ZHANG Hong assistent à la réunion par voie de communication. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’ajustement des membres du Comité de contrôle des risques du Conseil d’administration
Il est proposé d’ajuster la composition du Comité de contrôle des risques du neuvième Conseil d’administration en raison du changement de personnel des administrateurs de la société. Le Comité de contrôle des risques du neuvième Conseil d’administration de la société était initialement composé de trois membres, dont M. Li fengshou (administrateur indépendant), M. Tian junzhen (membre) et M. Wei Shirong (administrateur indépendant). Il est ajusté comme suit: Coordonnateur: M. Li fengshou (directeur indépendant), membre: M. Wang Linzhou, membre: M. Wei Shirong (directeur indépendant). Le mandat de ce Comité est le même que celui du Conseil d’administration, et les fonctions et pouvoirs, les procédures de prise de décisions et les règles de procédure sont exécutés conformément aux règles de procédure du Comité de contrôle des risques du Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – quatrième session du neuvième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Board of Directors on March 23, 2022
