Code du titre: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) titre abrégé: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) annonce No: 2022 – 29 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Annonce de la démission des administrateurs indépendants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
M. Guan qingyou a démissionné de son poste d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration pour des raisons personnelles et n’a pas occupé d’autres postes dans la société après sa démission. M. Guan qingyou ne détient pas d’actions de la société, n’a pas d’opinion différente de celle de la société et du Conseil d’administration de la société et n’a aucune question à porter à l’attention des actionnaires de la société. La démission de M. Guan qingyou n’entraînera pas le nombre de membres du Conseil d’administration inférieur au quorum et n’affectera pas le fonctionnement normal des travaux pertinents de la société.
Attendu que le nombre d’administrateurs prévu par les statuts est de 11, et que la démission de M. Guan qingyou en tant qu’administrateur indépendant entraînerait un nombre d’administrateurs indépendants inférieur au tiers du nombre d’administrateurs prévu par les statuts, Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisé en 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes des statuts, le rapport de démission de M. Guan qingyou entrera en vigueur après que l’Assemblée générale des actionnaires aura élu de nouveaux administrateurs indépendants pour pourvoir les postes vacants. Jusqu’à ce moment – là, M. Guan qingyou continuera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil d’administration de la société achèvera l’élection partielle des administrateurs indépendants dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes.
Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Guan qingyou pour sa contribution à la protection des droits et intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, et à la promotion de la prise de décisions scientifiques de la société pendant son mandat.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Board of Directors on March 23, 2022
