Code des valeurs mobilières: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce concernant l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) » et du plan d’incitation actuel de la société, et conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, le Conseil d’administration de la société a ajusté les questions pertinentes du plan d’incitation. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Processus décisionnel et approbation du plan d’incitation
1. Le 23 février 2022, la compagnie a tenu la 60e réunion du 6ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la compagnie (projet) et son résumé, la proposition sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la compagnie et la proposition sur la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la compagnie. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan d’incitation.
Le même jour, la société a tenu la quarante – quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022 et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie les questions pertinentes du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents.
2. On February 25, 2022, the company was on the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par des administrateurs indépendants est divulgué. Conformément au mandat confié par d’autres administrateurs indépendants de la société, l’administrateur indépendant Zhang Xiang, en tant que collectionneur, sollicite les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital examinées à la Deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
3. Du 25 février 2022 au 6 mars 2022, la compagnie a publié la liste des objets d’incitation proposés pour ce plan d’incitation au sein de la compagnie. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection à la liste des objets d’incitation du plan d’incitation de la société. Le 9 mars 2022, la société a publié les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société et l’état de la publicité. 4. Le 14 mars 2022, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022. Ce plan d’incitation a été approuvé par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’autorisation de l’option d’achat d’actions, à accorder l’option d’achat d’actions à l’objet d’incitation lorsque les conditions sont remplies et à traiter toutes les questions nécessaires à L’octroi de l’option d’achat d’actions. Le 15 mars 2022, le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés et des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 a été publié.
5. Le 23 mars 2022, la société a tenu la 62e réunion du 6ème Conseil d’administration et la 46ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement des questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 et la proposition d’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société ajuste la liste des objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation accordés, détermine que la date d’autorisation de ce plan d’incitation est le 23 mars 2022 et accorde 77,91 millions d’options d’achat d’actions à 181 objets d’incitation admissibles au prix de 5,49 yuan / action. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification sur la date d’autorisation du plan d’incitation et la liste des objets d’incitation.
Liste des objets d’incitation du plan d’incitation et ajustement de la quantité accordée
L’un des objets d’incitation que la société se propose d’accorder dans le cadre de ce plan d’incitation n’est plus qualifié pour l’objet d’incitation dans le cadre de ce plan d’incitation en raison de sa démission. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation (projet) de la société et à l’autorisation de la Deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration décide d’ajuster la liste des objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation accordés dans le cadre de ce plan d’incitation. Le contenu spécifique de l’ajustement est le suivant: l’objet d’incitation de ce plan d’incitation est passé de 182 à 181 personnes. La part initialement prévue pour l’objet d’incitation est répartie et ajustée entre d’autres objets d’incitation, à l’exception des administrateurs et des cadres supérieurs. Le nombre total d’options d’achat d’actions accordées par ce plan d’incitation est resté inchangé à 77,91 millions. Après ajustement, l’objet de l’incitation appartient au personnel identifié dans le plan d’incitation (projet) examiné et adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes au plan d’incitation examiné et adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Impact des ajustements sur la société
L’ajustement de la liste des objets d’incitation et de la quantité accordée par la société dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme aux mesures de gestion et au plan d’incitation (projet) et à d’autres dispositions pertinentes, et cet ajustement n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, le directeur indépendant estime que:
1. La société a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires pour ajuster la liste des objets d’incitation et la quantité accordée dans le cadre de ce plan d’incitation, conformément aux mesures de gestion et aux dispositions relatives à l’ajustement dans le cadre de ce plan d’incitation.
2. La procédure d’ajustement est légale et conforme à l’autorisation du Conseil d’administration de la société donnée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans cet ajustement.
En résum é, les administrateurs indépendants ont accepté que la société ajuste la liste des objets d’incitation et le nombre de subventions accordées dans le cadre de ce plan d’incitation.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’objet de l’incitation et l’ajustement du montant accordé sont conformes aux exigences du plan d’incitation et des lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires. L’objet de l’incitation ajusté est le personnel identifié dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 approuvé par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, qui est conforme aux conditions de l’objet de l’incitation stipulées dans les mesures de gestion et d’autres lois et règlements et documents normatifs. Il est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation de ce plan d’incitation.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société ajustera la liste des objets d’incitation et le nombre de subventions accordées dans le cadre de ce plan d’incitation.
Vi. Opinion du Conseil
Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm believes that: as of the date of this Legal opinion, this Adjustment and this Grant have obtained the necessary approval and Authorization at the Present Stage; L’ajustement, la date d’autorisation et l’objet de l’octroi sont conformes aux mesures administratives et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet); Les conditions d’octroi ont été remplies et l’octroi d’options d’achat d’actions par la société à l’objet d’incitation est conforme aux dispositions des mesures administratives et du plan d’incitation aux options d’achat d’actions (projet); La société doit encore s’acquitter de l’obligation de divulgation d’informations et passer par les procédures d’enregistrement de l’octroi en ce qui concerne l’ajustement et l’octroi.
Vii. Avis professionnels du Conseiller financier indépendant
Shenzhen value Online Information Technology Co., Ltd. Estime que:
L’ajustement de la société a été autorisé et approuvé conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan d’incitation (projet), et la procédure d’ajustement est légale et conforme sans préjudice des intérêts des actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution de la 62e réunion du Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) sixième Conseil d’administration; 2. Résolution de la quarante – sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) sur les questions de la 62e réunion du 6ème Conseil d’administration;
4. Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
5. Avis juridique du cabinet d’avocats Jindu (Guangzhou) de Beijing sur l’ajustement et l’octroi du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022;
6. The Independent Financial Advisor report of Shenzhen value Online Information Technology Co., Ltd. On the Adjustment and Granting of Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022 stock option Incentive plan.
Avis est par les présentes donné.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Board of Directors 23 March 2022
