Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 62e session du 6ème Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées et adoptées à la 62e session du 6ème Conseil d’administration convoquée par la société:
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Après examen, nous avons conclu que:
1. La société a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires pour ajuster la liste des objets d’incitation et le montant accordé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
2. La procédure d’ajustement est légale et conforme à l’autorisation du Conseil d’administration de la société donnée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans cet ajustement.
En résum é, les administrateurs indépendants ont accepté que la société ajuste la liste des objets d’incitation et le nombre de subventions accordées dans le cadre de ce plan d’incitation.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’octroi d’options d’achat d’actions par la société à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Après examen, nous avons conclu que:
1. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société a déterminé que la date d’autorisation du plan d’incitation est le 23 mars 2022. La date d’autorisation est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et les dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société concernant la date d’autorisation. Le processus de délibération est légal et efficace.
2. L’objet d’incitation de l’option d’achat d’actions accordée dans le cadre du plan d’incitation de la société est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. La qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace; La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et les documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. Aucune option d’achat d’actions n’a été accordée à la société ou à l’objet d’incitation; La société n’a pas de programme ou d’arrangement pour fournir des prêts, des garanties de prêt ou d’autres aides financières aux bénéficiaires de l’incitation. Les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation de l’entreprise ont été remplies.
4. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de la société, à la combinaison efficace des intérêts des actionnaires, des intérêts de la société et des intérêts personnels de l’équipe de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants conviennent que la date d’autorisation de ce régime d’incitation de la société est le 23 mars 2022 et que 77,91 millions d’options d’achat d’actions seront accordées à 181 objets d’incitation admissibles au prix de 5,49 RMB par action.
Administrateurs indépendants: Li luoli, Zhang Xiang, Zhang Shunhe et bi Xiaoting 23 mars 2022
