Beijing deheng Law Firm
À propos de
Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a)
Et cotée à la Bourse de Shenzhen Gem
Avis juridique
12F, Block B, Fukai Building, No. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 Code Postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
À propos de
Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd.
Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a)
Et cotée à la Bourse de Shenzhen Gem
Avis juridique
Deheng shf20150391 – 00055 to: Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd.
Conformément à l’accord de services juridiques spéciaux conclu entre l’émetteur et la bourse, celle – ci accepte le mandat de l’émetteur d’agir en tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et l’inscription au GEM. La bourse a publié le rapport de travail des avocats de deheng shf20150391 – 00022 sur l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et l’inscription de l’émetteur au Gem (ci – après dénommé le rapport de travail des avocats). Deheng shf20150391 – 00021 avis juridique du cabinet d’avocats deheng de Beijing sur l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et son inscription au Gem (ci – après dénommé avis juridique), Et a publié successivement l’avis juridique supplémentaire (i) de deheng shf20150391 – 00026 de Beijing deheng law firm concernant l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et son inscription au GEM. Deheng shf20150391 – 00031 supplément d’avis juridique (Ⅱ) du cabinet d’avocats deheng de Beijing concernant l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et son inscription au GEM, Deheng shf20150391 – 00035 supplément à l’avis juridique (Ⅲ) de Beijing deheng law firm concernant l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et son inscription au Gem (Ⅲ), Deheng shf20150391 – 00039 supplément à l’avis juridique (IV) de Beijing deheng law firm concernant l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et son inscription au Gem Deheng shf20150391 – 00043 supplément à l’avis juridique de Beijing deheng law firm concernant l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et l’inscription au Gem (Ⅴ), deheng shf20150391 – 00047 supplément à l’avis juridique de Beijing deheng law firm concernant l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Avis juridique supplémentaire (Ⅵ) sur les actions cotées au GEM et avis juridique supplémentaire (Ⅶ) de deheng shf20150391 – 00051 de Beijing deheng law firm concernant l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et l’inscription au Gem (ci – après collectivement appelés avis juridique supplémentaire).
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement, aux règles d’inscription sur la liste, aux mesures d’administration des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles d’exercice des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières des cabinets d’avocats (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Partie I Déclarations des avocats
1. Les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication de l’avis juridique sur l’offre publique de valeurs mobilières et de l’avis juridique sur l’offre publique de valeurs mobilières, conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique sur l’offre publique de valeurs mobilières et rapport de travail des avocats, etc Il s’est acquitté rigoureusement de ses fonctions statutaires, a suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, a effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique d’inscription sont véridiques, exacts et complets, que les opinions finales émises sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assume les responsabilités juridiques correspondantes.
Sauf indication contraire du contexte, les prémisses, hypothèses, engagements, déclarations et interprétations figurant dans l’avis juridique et le rapport de travail de l’avocat s’appliquent à l’avis juridique d’inscription.
3. The Exchange and Its Undertaking Lawyers agree that the issuer shall refer to the Contents of the listing Legal Opinion in part or in all accordance with the requirements of c
4. Le présent avis juridique sur la cotation n’est utilisé qu’aux fins de la cotation de l’émetteur et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de l’avocat traitant de l’échange.
L’échange est actuellement titulaire d’une licence de cabinet d’avocats délivrée par le Bureau municipal de justice de Beijing. Le code unifié de crédit social est 3111 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 048m. L’adresse résidentielle est 12 / F, bloc B, bâtiment Fukai, no 19, Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) Xicheng District, Beijing. La personne responsable est Wang Li.
Cet avis juridique d’inscription est signé conjointement par les avocats Wang Xian’an, Wang Wei, Wang Junzhe et Wang peipeipei. L’adresse de contact des avocats susmentionnés est 23f, Shanghai Baiyulan Plaza Office Building, 501 dongdaming Road, Shanghai. Numéro de contact: 021 – 55989888, fax: 021 – 55989898.
Conformément aux lois et règlements pertinents et sur la base d’une vérification et d’une vérification complètes, l’avocat chargé de l’affaire de l’échange émet l’avis juridique d’inscription comme suit:
Deuxième partie
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation
Le 21 octobre 2020 et le 6 novembre 2020, l’émetteur a tenu la cinquième Assemblée du deuxième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020, respectivement, et a examiné et adopté les propositions relatives à cette inscription.
La convocation et la procédure de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires susmentionnés sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société. Toutes les propositions examinées et adoptées à l’Assemblée et le contenu des résolutions adoptées sont légaux et efficaces. La portée et la procédure de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration pour traiter les questions relatives à la cotation sont légales et efficaces.
Le 16 septembre 2021, le Centre d’examen des inscriptions de la Bourse de Shenzhen a publié l’annonce des résultats de la 59e réunion d’examen du Comité municipal du GEM en 2021, et l’émetteur a satisfait aux conditions d’émission, aux conditions d’inscription et aux exigences en matière de divulgation de l’information.
(Ⅲ) Le 9 février 2022, la c
En résum é, l’avocat traitant de la bourse estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation de l’autorité compétente pour cette cotation et que l’émetteur doit obtenir l’approbation de la Bourse de Shenzhen pour la cotation des actions et signer l’Accord de cotation avec la Bourse de Shenzhen après avoir été examiné et approuvé par Le Comité de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et approuvé par la c
Qualification de l’objet de l’offre et de la cotation
L’émetteur est une société anonyme créée par Xiangming Co., Ltd. Le 12 juin 2016. À la date d’émission de l’avis juridique d’inscription, l’émetteur détient la licence d’entreprise avec le code unifié de crédit social 9132041208126066w délivré par le Bureau municipal de réglementation de Changzhou et il n’y a pas de situation de résiliation conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
En résum é, l’avocat traitant de la bourse estime qu’à la date d’émission de l’avis juridique d’inscription, l’émetteur est une société anonyme légalement établie et valablement existante et qu’il est qualifié pour l’inscription.
Conditions de fond de l’offre et de la cotation
Comme indiqué dans l’avis juridique sur la cotation « I. Approbation et autorisation de la cotation de l’offre », l’émetteur a obtenu l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de la c
Conformément à l’approbation de la réponse officielle de la c
Conformément à la réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’émission et à l’annonce pertinente publiée par l’émetteur sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et vérifiée par les avocats de la bourse, le capital – actions total de l’émetteur après l’émission est de 68 millions d’actions et 17 millions d’actions ordinaires sont émises publiquement, ce qui représente plus de 25% du total des actions de l’émetteur après l’émission publique, conformément à l’article 2.1.1, paragraphe 1, point iii), des règles d’inscription.
Selon le rapport d’audit publié par l’expert – comptable Lixin et vérifié par l’avocat chargé par la bourse, l’émetteur est une entreprise nationale et il n’y a pas de différence de droit de vote. Le bénéfice net de l’émetteur attribuable aux actionnaires de l’émetteur après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2019 et 2020 est respectivement de 43 101600 RMB et 57 627700 RMB. Le bénéfice net de l’émetteur au cours des deux dernières années est positif et le bénéfice net cumulé n’est pas inférieur à 50 millions de RMB. Se conformer aux dispositions pertinentes du paragraphe 1 (IV) de l’article 2.1.1 et du paragraphe 1 (i) de l’article 2.1.2 des règles de cotation des actions. Conformément aux engagements pertinents de l’émetteur et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, l’émetteur et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que le contenu des documents de demande d’inscription qu’ils présentent à la Bourse de Shenzhen est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il est conforme à l’article 2.1.7 des règles d’inscription.
Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l’émetteur, les autres actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’émetteur ont pris des engagements distincts en matière de verrouillage des actions en fonction de leurs conditions respectives, et ces engagements de verrouillage des actions sont conformes aux dispositions des articles 2.3.3 et 2.3.8 des Règles d’inscription.
(Ⅶ) le contenu des engagements publics pris par l’émetteur et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et d’autres sujets responsables, ainsi que les mesures restrictives prises en cas de non – respect des engagements, sont conformes aux lois et règlements pertinents.
En résum é, l’avocat traitant de la bourse estime que l’émetteur a satisfait aux conditions de fond pour que les actions émises soient cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement, aux règles d’inscription et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs.
Institution de recommandation et représentant de la recommandation pour l’offre et la cotation
L’émetteur a engagé Minsheng Securities comme institution de recommandation pour l’émission et la cotation de l’émetteur. Minsheng Securities est un établissement d’exploitation de valeurs mobilières enregistré par la c
(Ⅲ) Minsheng Securities a désigné Yan Wei et Shi Weidong comme représentants de recommandation pour prendre en charge les travaux de recommandation de l’émetteur. Les deux représentants de recommandation susmentionnés ont été enregistrés auprès de la c
V. Observations finales
En résum é, l’avocat traitant de la bourse estime qu’à la date d’émission de l’avis juridique d’inscription, l’émetteur est qualifié pour l’émission et l’inscription; L’émetteur a obtenu toutes les autres autorisations, approbations ou consentements nécessaires pour cette émission, à l’exception de l’Accord d’inscription à la Bourse de Shenzhen; L’offre et la cotation de l’émetteur sont conformes aux conditions de fond pour l’inscription des actions au Gem de la Bourse de Shenzhen, telles qu’elles sont énoncées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives d’enregistrement, les règles d’inscription et d’autres lois et règlements pertinents, et ont été recommandées par des institutions de recommandation légalement qualifiées. L’avis juridique d’inscription sur la liste est établi en cinq exemplaires originaux et prend effet après avoir été signé par la personne responsable et l’avocat traitant de l’échange et scellé par l’échange.
(pas de texte ci – dessous, page de signature)
Avis juridique sur l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et l’inscription à la Bourse de Shenzhen Gem
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng sur l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Changzhou Xiangming Intelligent Power Co., Ltd. Et l’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen.)
Beijing deheng law firm (Seal) principal:
Wang Li
