Code du titre: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) titre abrégé: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) numéro d'annonce: 2022 - 015
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) annonce de la résolution du Conseil d'administration
La Banque et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiné et adopté Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 rapport sur la mise en œuvre du plan stratégique
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiné et adopté Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 rapport spécial sur les opérations entre apparentés
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L'institution de recommandation de la Banque Citic Securities Company Limited(600030) http://www.cn.info.com.cn./ ) divulgation aux investisseurs.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Étant donné que la proposition porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés, Zhou Yunjie et Tan lixia, administrateurs associés du Groupe Haier, rosariostrano et Marco musita, administrateurs associés d'Intesa Sanpaolo Bank, Italie, Deng youcheng, administrateurs associés de Qingdao Guoxin Development (Group) Co., Ltd., et Liu Peng, administrateurs associés de Qingdao Bank finance Co., Ltd., ont évité le vote.
En ce qui concerne les questions couvertes par la proposition, tous les administrateurs indépendants de la Banque ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants, l'institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) http://www.cn.info.com.cn./ Consulter les avis et annonces pertinents susmentionnés. Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Les documents à consulter sont le vote par correspondance signé par les administrateurs présents et la résolution du Conseil d'administration estampillée du sceau du Conseil d'administration. Avis est par les présentes donné.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Board of Directors on March 23, 2022
