Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Liu Xian)
En tant qu’administrateur indépendant de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Les dispositions des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donnent des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouent pleinement le Rôle des administrateurs indépendants et des comités spéciaux et protègent efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et minoritaires. Faciliter le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit: i. Participation aux réunions au cours de la période considérée
J’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires tenues par la société en 2021 avec diligence et diligence. Avant l’Assemblée, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir l’information et les documents nécessaires à la prise de décisions, de comprendre la production, le fonctionnement et L’exploitation de la société, d’examiner attentivement chaque proposition à l’Assemblée, de participer activement à la discussion de divers sujets et de présenter des suggestions raisonnables, et de jouer un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques correctes par le Conseil d’administration.
1. Participation au Conseil d’administration
Nom Nombre d’heures de présence au Conseil nombre d’heures de présence sur place nombre d’absences autorisées par communication
Liu Wei 12 fois 0 fois 12 fois 0 fois 0 fois
2. Participation à l’Assemblée générale
Nom Nombre de personnes à assister à l’Assemblée générale nombre réel de personnes à assister à l’Assemblée nombre de personnes à assister à l’Assemblée nombre de personnes à assister
Liu Xia 2 fois 2 fois 0 fois 0 fois
En 2021, toutes les réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été convoquées conformément aux procédures légales et les questions pertinentes de prise de décisions opérationnelles ont été examinées conformément aux procédures légales et efficaces. J’ai voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, J’ai une compréhension détaillée du fonctionnement de l’entreprise et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Le 26 mars 2021, la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, la proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, la proposition relative à l’examen du formulaire d’auto – évaluation de la mise en œuvre des règles de contrôle interne et la Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices en 2020 ont été examinées à la 36e réunion du troisième Conseil d’administration. Proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, proposition relative à l’examen du plan d’exécution de la rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021, proposition relative au changement de convention comptable, proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière de La Commission, proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration. Donner des avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, ainsi que des explications spéciales et des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 et sur la garantie externe et les opérations connexes de la société.
2. Le 16 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection du Vice – Président du quatrième Conseil d’administration de la société et la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de la société, qui ont été examinés à la Première réunion du quatrième Conseil d’administration.
3. Le 16 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de crédit – bail par la société et sur la proposition relative à la garantie du financement de la société mère par une filiale à part entière, qui ont été examinés à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration.
4. Le 9 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021, qui a été examinée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration. Instructions spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours du semestre 2021.
5. Le 4 novembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification (phase I) de l’utilisation et de l’annulation des actions restantes rachetées examinée à la 7e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Iii. Exécution du mandat des comités spéciaux
1. En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement à la réunion et j’ai étudié la composition et les besoins du personnel de direction de la société avec d’autres membres. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité de nomination, il s’acquitte activement de ses fonctions.
2. En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement à la réunion et j’ai travaillé avec d’autres membres dans l’exercice de mes fonctions conformément aux règles de travail du Comité d’audit et à d’autres dispositions pertinentes. Au cours de la période considérée, les rapports périodiques de la société ont été soigneusement examinés, la situation financière et les conditions d’exploitation de la société ont été comprises en détail, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société ont été examinés, la mise en œuvre et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société ont été supervisées et guidées, les projets d’investissement à l’étranger ont été examinés en détail, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et le rapport de travail d’audit interne du Département d’audit ont Fournir des conseils et une supervision sur la situation financière et les conditions d’exploitation de l’entreprise et donner des avis et des suggestions en temps opportun.
3. En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, participer activement aux réunions pertinentes. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité stratégique, le Comité stratégique du Conseil d’administration, d’une part, a formulé des recommandations raisonnables sur le plan de développement et d’investissement futurs de la société; D’autre part, conformément au plan de développement stratégique de l’entreprise, les grands projets d’investissement de l’entreprise au cours de la période considérée ont fait l’objet d’une démonstration scientifique et d’un examen, et des avis constructifs ont été émis. Entre – temps, les perspectives de développement du projet, les conditions de mise en œuvre du projet, les effets de synergie, l’expansion des activités de l’entreprise, les risques potentiels du projet et d’autres aspects ont été pleinement démontrés, et des avis ont été émis pour éviter les risques d’investissement de l’entreprise
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, j’ai profité de l’occasion pour participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à des visites irrégulières pour mener de nombreuses enquêtes sur le terrain afin de mieux comprendre les conditions de production et d’exploitation de la société, l’application des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le Développement des affaires et d’autres questions connexes; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et maîtriser en temps opportun les tendances opérationnelles de l’entreprise. Dans le même temps, j’ai prêté une attention active aux médias et aux rapports connexes de l’entreprise sur Internet, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et j’ai maîtrisé les tendances de la production, de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise.
Au cours de la préparation du rapport annuel 2021 de la compagnie, la direction de la compagnie a écouté attentivement le rapport de la direction sur l’état d’avancement des activités et des questions importantes à chaque étape, a examiné attentivement les données pertinentes, y compris les états financiers, et a communiqué efficacement les problèmes relevés au cours de La vérification afin de s’assurer que le rapport de vérification reflète pleinement la situation réelle de la compagnie.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Information Disclosure of the company
Je suis très préoccupé par la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
Chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen fait l’objet d’un examen attentif et, le cas échéant, d’une enquête auprès des services et du personnel concernés de la société, sur la base de laquelle les droits de vote sont exercés de manière indépendante, objective et prudente en utilisant leurs propres connaissances professionnelles, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général.
Afin de s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les documents pertinents publiés par la c
Vi. Questions diverses
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je n’ai pas exercé les pouvoirs spéciaux suivants.
Proposer la convocation du Conseil d’administration;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire;
Solliciter les droits de vote des actionnaires à l’Assemblée générale;
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier un cabinet comptable;
Engager des auditeurs externes et des consultants indépendants.
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021. Merci au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur soutien et leur coopération dans mon travail. En 2022, je continuerai à m’acquitter consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, à jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de bonne foi et avec diligence, conformément aux lois, règlements et systèmes pertinents de la société. Merci!
Vii. Coordonnées
Nom: Liu Xia
E – mail: liuxia726163.com.
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) directeur indépendant: Liu Xia
23 mars 2022
