Code d’actions: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) titre abrégé: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) numéro d’annonce: 2022 – 020 Code d’obligations: 128026 titre abrégé: Zhongxing convertible en obligations
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) L’avis de convocation de la réunion a été envoyé par courriel aux autorités de surveillance le 13 mars 2022.
La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang tianrong. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois y assistent effectivement. La procédure de convocation et la participation à la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été adoptées par vote enregistré à la réunion: (i) La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance et a activement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Tous les superviseurs sont d’avis que le rapport reflète fidèlement l’exécution des tâches du Conseil des superviseurs en 2021, ont accepté d’adopter le rapport et ont déclaré qu’ils continueraient de s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les exigences réglementaires et les statuts.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société a établi le rapport financier final de 2021. Les états financiers et les notes de la compagnie pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme zwsz (2022) 0810003.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport final présente objectivement et réellement la situation de la production et de l’exploitation de la société tout au long de l’année 2021, tout en reconnaissant la Force exécutive de la direction de la société et en indiquant qu’il continuera d’appuyer le Conseil d’administration afin de créer davantage d’avantages pour la société et les actionnaires, et accepte d’adopter le rapport.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation effective des fonds collectés a été examinée et adoptée.
En 2021, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements pertinents, sans divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète et sans violation.
Tous les superviseurs estiment que le rapport spécial reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et conviennent de l’adopter.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 021), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, la société a procédé à l’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 et a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Tous les superviseurs estiment que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement en mettant activement en œuvre les dispositions pertinentes telles que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises, les lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. En renforçant la Force exécutive du système de contrôle interne, l’intégrité et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise sont efficacement assurés.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base des conditions d’exploitation réelles de la société et en combinaison avec les dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
De l’avis de tous les superviseurs, le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par le Conseil d’administration de la société tient compte non seulement du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs, mais aussi du développement durable de la société et est convenu d’adopter la proposition.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 022), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures relatives au rapport annuel 2021 et à son résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 (annonce no 2022 – 023), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante, les médias désignés de divulgation d’information de la société, le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅶ) La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de maintenir la cohérence, la continuité et la stabilité de la Mission d’audit, d’assurer la qualité du travail d’audit, d’améliorer continuellement la qualité de la divulgation des rapports financiers et la reconnaissance sociale des rapports d’audit, et en combinaison avec le bon niveau professionnel et l’intégrité professionnelle démontrés dans les travaux d’audit précédents, la société a l’intention de maintenir zhongchuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante du 24 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce no 2022 – 024). http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅷ) La proposition relative à l’examen du régime de rémunération (allocation) des superviseurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rendement des membres du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et, en combinaison avec le plan de développement futur de l’entreprise, a estimé que le plan de rémunération et de rendement des autorités de surveillance en 2022 était conforme à la situation réelle de l’entreprise et qu’il était propice à encourager les autorités de surveillance à mieux s’acquitter de leurs responsabilités.
Vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Résultat du vote: en raison du retrait de 3 voix, la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le plan de rendement de la rémunération (allocation) des superviseurs en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅸ) délibération et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières d’ici 2022
En fonction des besoins de la société (filiale) en matière de production, d’exploitation et de développement des affaires, la société (y compris les filiales dans le cadre des états consolidés) a l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 2 000000 000 RMB à des institutions financières telles que des banques en 2022. La période de validité est de 12 mois à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et la ligne peut être réutilisée dans la période de validité.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la demande prévue de lignes de crédit globales auprès des banques et d’autres institutions financières en 2022 (annonce no 2022 – 025), veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée géante le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅹ) délibération et adoption de la proposition relative au montant de garantie prévu pour les filiales en 2022
Afin d’assurer les besoins de financement de la construction de projets et de l’exploitation quotidienne des filiales, la société a l’intention de fournir une garantie pour les prêts consentis aux institutions financières par les filiales dans le cadre des états consolidés en 2022. En 2022, le montant de la nouvelle garantie ne devrait pas dépasser 136 millions de RMB (dont 78 millions de RMB pour les filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% et 580 millions de RMB pour les filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70%). La période de validité est de 12 mois à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires et, à tout moment, le solde de la garantie supplémentaire ne doit pas dépasser la limite de délibération.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie fournie par la société pour le financement des filiales dans le cadre des états financiers consolidés n’affectera pas la capacité d’exploitation continue de la société, qu’il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qu’elle est conforme à la stratégie de développement de la société. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de la limite de garantie prévue pour les filiales en 2022 (annonce no 2022 – 026), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Daily et le site Web d’information de Mega Chao le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société (filiale), la société a l’intention, sur la base d’un contrôle efficace des risques, de garantir les besoins en fonds tels que l’exploitation quotidienne et la construction de projets. Les fonds propres inutilisés (y compris le montant des produits financiers confiés qui n’étaient pas dus à la date de convocation du Conseil d’administration, comme ci – après) d’un montant n’excédant pas 1 500000 RMB sont utilisés pour la gestion financière confiée. La durée d’utilisation de la limite est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la limite et la période de validité. Le montant de la gestion financière confiée à tout moment au cours de la période (y compris le montant lié au réinvestissement du produit de l’investissement susmentionné) ne doit pas dépasser 150000000 RMB.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société (filiale) peut obtenir certains avantages en matière d’investissement en utilisant les fonds propres inutilisés pour confier la gestion financière en fonction de l’état d’avancement du projet de construction et de la demande quotidienne de fonds, sans affecter le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, ce qui est propice à l’amélioration du niveau global de performance de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée (annonce no 2022 – 027), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Xii) Examen et adoption de l & apos; avis sur la
