Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Les avis suivants sont émis sur les questions examinées à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société après une vérification minutieuse des documents pertinents:
Avis indépendants sur la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation effective des fonds collectés
Le contenu du rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds levés préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société en 2021, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission majeure; Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Par conséquent, nous sommes d’accord avec ce rapport et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. En 2021, l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’exploitation de la société sont responsables de l’examen indépendant de la proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, et l’exploitation est coordonnée et efficace; Tous les départements de l’entreprise peuvent s’acquitter de leurs fonctions respectives et former un mécanisme de coopération et de restriction mutuelles; L’entreprise améliore encore le système de gestion du contrôle interne afin de prévenir efficacement les risques. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et reflète fidèlement, objectivement et précisément la construction et le fonctionnement réel du système de contrôle interne de 2021.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec ce rapport et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Après un examen attentif du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme au droit des sociétés et aux lignes directrices de la c
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices a été élaboré sur la base des résultats d’exploitation de 2021, en tenant compte des demandes raisonnables des investisseurs et des besoins en capital pour le développement durable de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs, ce qui est bénéfique pour cultiver le soutien à long terme des investisseurs et la confiance de la société d’investissement.
Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, est en mesure d’effectuer un audit objectif et authentique de la situation financière de la société et satisfait aux exigences de l’audit de 2022 de la société. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons de reconduire Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’examen du régime de rémunération (indemnités) des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Nous avons examiné attentivement le régime de rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs de la compagnie en 2022, et nous avons confirmé que les administrateurs et les cadres supérieurs de la compagnie avaient rempli leurs fonctions en 2021. Nous croyons que le régime de rémunération (allocation) en 2022 tient compte à la fois de l’équité et de l’encouragement, et tient pleinement compte des conditions d’exploitation de la compagnie et du niveau de rémunération de l’industrie, ce qui est conforme à la phase de développement de la compagnie. L’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs peut être pleinement mobilisé, ce qui est propice au fonctionnement stable et au développement durable de l’entreprise.
Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Après avoir examiné les documents pertinents, nous pensons que la société, sur la base du contrôle des risques, utilise les fonds propres inutilisés pour confier la gestion financière, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société (y compris les filiales) et à l’augmentation des revenus, n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société, et n’aura pas de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions en matière d’investissement est conforme aux lois et règlements pertinents. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par le Conseil d’administration de la société est conforme à l’avis de la c
Avis indépendants sur la proposition relative à la clôture des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés et à la reconstitution permanente des fonds de roulement avec les fonds collectés restants
La clôture d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et la reconstitution permanente des fonds de roulement par les fonds collectés économisés sont conformes à la réalité du développement de la société, sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la réduction des dépenses financières, et sont dans l’intérêt de tous les actionnaires. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’investissement des fonds collectés et de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La procédure de délibération est légale et efficace. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Signature du directeur indépendant: Ju Ming, Liu Xia et Dang Lin le 23 mars 2022
