Code des actions: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) nom abrégé des actions: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) numéro d’annonce: 2022 – 019 Code des obligations: 128026 nom abrégé des obligations: Zhongxing conversion des obligations
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Cette réunion est présidée par M. Gao boshu, Président de la société. L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs et cadres supérieurs par courriel le 13 mars 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante a été adoptée par vote enregistré à la réunion: (i) La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2021 a été examinée et adoptée.
M. Liu Liang, Directeur général de la société, a présenté au Conseil d’administration le rapport de travail du Directeur général de 2021 conformément à la résolution du Conseil d’administration de la direction de l’exploitation de 2021 et à la situation réelle de présider la gestion quotidienne de la production et de l’exploitation. En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 155616167 millions de RMB, en hausse de 4,92% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 54 968000 RMB, en baisse de 70,91% par rapport à l’année précédente, et les ventes de champignons comestibles de la société ont atteint 310500 tonnes, en hausse de 6,40% par rapport à l’année précédente. D’une part, l’évolution des résultats d’exploitation de l’entreprise est influencée par la baisse de la marge bénéficiaire globale de l’industrie: ① en raison de l’influence du commerce des marchandises en vrac, le prix d’achat des matières premières pour la production de champignons à aiguille dorée augmente globalement et le coût des produits augmente évidemment; À l’ère post – épidémique, la consommation de champignons comestibles sur le marché en aval est faible, en particulier le prix de vente des produits de champignons à aiguille dorée continue de baisser et le rendement du marché en haute saison des ventes traditionnelles est faible; Certains produits finis et produits en cours de fabrication sont mis au rebut en raison de multiples facteurs tels que des épidémies répétées et des tempêtes de pluie; D’autre part, avec la mise en service de la phase II de la base de Wuhe et la pleine production de la phase II de la base de Jiangsu cette année, les variétés de champignons bisporus de l’entreprise ont bondi pour devenir la première au monde avec des résultats progressivement libérés, et les variétés de champignons bisporus ont eu peu de fluctuations de prix tout au long de l’année, qui sont devenues les principaux contributeurs aux bénéfices de l’entreprise au cours de la période considérée. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société en 2021, le Conseil d’administration a établi le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la société, Mme Peng Ling, M. Ju Ming et M. Liu Xia, ont soumis le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information de la société le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Les états financiers et les notes de la compagnie pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Zhong Huan Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société a établi le rapport financier final de 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit clairement acceptés sur le rapport.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport financier final et le rapport d’audit de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’examen du « Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation effective des fonds collectés» a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, le Conseil d’administration de la société a établi un rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés. En 2021, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements pertinents, sans divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, ni utilisation illégale.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’audit clairement acceptés sur le rapport, l’institution d’audit Zhong Huan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur les questions susmentionnées et l’institution de recommandation China International Capital Corporation Limited(601995) a émis Des avis d’audit spéciaux sur les questions susmentionnées.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 021), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); Voir le rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société et les avis de vérification sur le « Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021» pour plus de détails sur le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour l’année 2021 a été examinée et adoptée sur la base de l’examen des règles et règlements de gestion de l’entreprise conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, en combinaison avec le système de contrôle interne de l’entreprise. Le fonctionnement et l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) ont été vérifiés et le Conseil d’administration a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021.
À la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, il n’y avait pas de défaut majeur ou de défaut important dans les rapports financiers et non financiers de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’audit clairement acceptés sur le rapport, et l’institution d’audit Zhong Zhong Huan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur les questions susmentionnées.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le rapport d’assurance du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information de la compagnie le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base des conditions d’exploitation réelles de la société et en combinaison avec les dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
De l’avis du Conseil d’administration, le plan de distribution des bénéfices de 2021 est présenté en tenant pleinement compte des demandes raisonnables de tous les investisseurs et du rendement des investissements, à condition que le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société soient assurés, que la mise en œuvre du plan n’entraîne pas de pénurie de fonds de roulement ou d’autres effets négatifs de la société, qu’il soit conforme au plan stratégique et aux attentes de développement de la société et qu’il soit conforme aux dispositions pertinentes.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’examen clairement approuvés sur la proposition.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 022), veuillez consulter le Securities Times, China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅶ) La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux lois et règlements, aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux exigences pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a établi le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel 2021 et le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 (annonce no 2022 – 023), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante, les médias désignés de divulgation d’information de la société, le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de maintenir la cohérence, la continuité et la stabilité de la Mission d’audit, d’assurer la qualité du travail d’audit, d’améliorer continuellement la qualité de la divulgation des rapports financiers et la reconnaissance sociale des rapports d’audit, ainsi que d’améliorer le niveau professionnel et l’intégrité professionnelle démontrés dans les travaux d’audit antérieurs, la société a l’intention de maintenir zhongchuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette question et ont émis des avis indépendants.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante du 24 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce no 2022 – 024). http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅸ) La proposition relative à l’examen du régime de rémunération (indemnités) des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a examiné attentivement le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la compagnie en 2021 et a examiné et adopté le plan de rendement de la rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs de la compagnie en 2022 en combinaison avec le plan de développement futur de la compagnie.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 9 abstentions.
Résultat du vote: en raison du retrait de 9 voix, la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
Pour plus de détails sur le plan de rendement de la rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias de divulgation d’information désignés de la compagnie le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières d’ici 2022;
En fonction des besoins de la société (filiale) en matière de production, d’exploitation et de développement des affaires, la société (y compris les filiales dans le cadre des états consolidés) a l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 2 millions de RMB à des institutions financières telles que des banques en 2022, avec une période de validité de 12 mois à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et la ligne peut être réutilisée dans la période de validité. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de l’exploitation de la société à traiter les questions de financement susmentionnées en fonction des besoins opérationnels réels dans les limites et la période de validité approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la demande prévue de lignes de crédit globales auprès des banques et d’autres institutions financières en 2022 (annonce no 2022 – 025), veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée géante le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la limite de garantie prévue pour les filiales en 2022. Afin d’assurer les besoins de financement de la construction de projets et de l’exploitation quotidienne des filiales, le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la société de fournir une garantie pour les prêts aux institutions financières aux filiales dans le cadre des états consolidés en 2022. 20 ans.
