Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Conseil des autorités de surveillance
Avis d’audit sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices pour le soutien du contrôle interne des entreprises, le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis suivants sur l’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021:
1. Conformément aux exigences relatives à l’identification des défauts majeurs, des défauts importants et des défauts généraux énoncées dans les spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et les lignes directrices correspondantes, et en combinaison avec l’échelle de l’entreprise, les caractéristiques de l’industrie, les caractéristiques de risque et d’autres facteurs, L’entreprise a déterminé les normes spécifiques d’identification des défauts de contrôle interne applicables à l’entreprise. Au cours de la période considérée, le Département de l’audit interne a effectué un audit spécial et le contrôle interne de la société n’a pas de défauts majeurs. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise a couvert tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de l’entreprise. Un système de contrôle relativement complet a été mis en place au sein de l’entreprise, qui peut jouer un rôle efficace de contrôle et de supervision dans l’exploitation et la gestion de l’entreprise et promouvoir Le fonctionnement coordonné, ordonné et efficace des activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise. 2. La société a mis en place et formulé un système de contrôle strict pour les principales activités de contrôle interne de la société, telles que les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés, les investissements importants et la divulgation d’informations, et a été strictement mise en œuvre. 3. L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète et assure la mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne de l’entreprise.
4. Au cours de la période considérée, la société a fonctionné en stricte conformité avec divers systèmes et règlements et n’a pas enfreint les lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les systèmes de contrôle interne pertinents de la société.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise et reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Superviseurs de l’entreprise: Zhang tianrong, Zhao Bo et Wang yinjun
23 mars 2022
