Code des actions: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) nom abrégé des actions: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) numéro d’annonce: 2022 – 029 Code des obligations: 128026 nom abrégé des obligations: Zhongxing conversion des obligations
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Conseil d’administration de la société. Le 23 mars 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la compagnie.
Iii) légalité et conformité de la réunion
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) et à d’autres lois et règlements pertinents.
Date et heure de la réunion
1. Date et heure de la réunion sur place: le vendredi 15 avril 2022 à 14 h 30; 2. Date et heure du vote en ligne: le vendredi 15 avril 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 avril 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour le vote en ligne, l’heure de début est 9 h 15 le 15 avril 2022 et l’heure de fin est 15 h le 15 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote sur place ou en réseau; En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée
Lundi 11 avril 2022
Participants
1. Actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
À la clôture de l’après – midi du 11 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour la procuration).
2. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
3. Avocat engagé par la société
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents
Lieu de la réunion
Salle de réunion du parc national des sciences et technologies agricoles de tianshoui (ville de zhongtan, district de Maiji)
II. Questions examinées par la Conférence
Questions examinées lors de la réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 √
4.00 rapport spécial sur l’examen du dépôt annuel et de l’utilisation réelle des fonds collectés √
Projet de loi
5.00 proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
6.00 proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 √
7.00 recommandation sur l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 √
CAS
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
9.00 examen de la rémunération (indemnités) des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 √
Proposition de plan d’efficacité
10.00 proposition relative à l’examen du système de rémunération (allocation) des superviseurs en 2022 √
11.00 √ en ce qui concerne l’application prévue de la ligne de crédit globale aux banques et autres institutions financières en 2022
Proposition
12.00 proposition concernant le montant de garantie prévu pour les filiales en 2022 √
13.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée √
14.00 proposition de planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
15.00 clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et financement permanent des économies collectées √
Proposition de reconstitution du Fonds de roulement
En plus de délibérer sur la proposition ci – dessus, comme l’un des ordres du jour de l’Assemblée générale annuelle, Mme Peng Ling, M. Ju Ming et M. Liu Xia, administrateurs indépendants du Conseil d’administration, feront un rapport annuel 2021.
Divulgation
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times du 24 mars 2022, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) sur.
Points particulièrement importants
Les actionnaires de la société peuvent non seulement participer au vote sur place, mais aussi au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes des statuts, les propositions examinées à cette Assemblée comptent et divulguent séparément le vote des petits et moyens investisseurs, à L’exception des administrateurs, des superviseurs et des administrateurs des sociétés cotées. Les cadres supérieurs et les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. Iii. Méthode d & apos; inscription
Mode d’enregistrement
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre, courriel ou télécopieur.
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité et une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale estampillée du sceau officiel; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal et la photocopie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale estampillée du sceau officiel.
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, celui – ci doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et une copie de sa carte d’identité.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, sous réserve de la date de livraison des documents à la société.
Temps d’inscription
Le mardi 12 avril 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Les courriels ou les lettres sont soumis à l’heure d’arrivée à l’entreprise.
Lieu d’enregistrement
Salle de réunion du parc national des sciences et technologies agricoles de tianshoui (ville de zhongtan, district de Maiji)
Coordonnées de la réunion
1. Contact: Qian Xiaoli
2. Tel: 0938 – 2851611
3. Fax: 0938 – 2855051
4. E – mail: [email protected].
5. Code Postal: 741030
6. Contact address: tianshoui National Agricultural Science and Technology Park, zhongtan Town, Maiji District, tianshoui City, Gansu Province
Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires et des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) quatrième Conseil d’administration; 2. Résolution de la sixième réunion du Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) quatrième Conseil des autorités de surveillance; Annonce faite par la présente
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Board of Directors on March 23, 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362772, abréviation de vote: “vote populaire”.
2. Avis de vote ou votes exprimés sur la proposition
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. L’Assemblée générale des actionnaires établit une proposition générale et les actionnaires votent sur la proposition générale, qui est considérée comme votant sur toutes les propositions (c. – à – d. La proposition 1.00-15.00) à l’exception de la proposition de vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 15 avril 2022; 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour le vote en ligne, l’heure de début est 9 h 15 le 15 avril 2022 et l’heure de fin est 15 h le 15 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
À: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
M. (Mme) est autorisé à assister à tianshoui en mon nom.
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Technology Co., Ltd. A tenu Le syndic a le pouvoir
Voter et signer toutes les propositions examinées à la réunion conformément aux instructions de la présente procuration.
