Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont exercé consciencieusement leurs fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à D’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres règles et règlements, et se sont conformés à l’attitude de responsabilité à l’égard de tous les actionnaires, et ont strictement respecté les obligations de la société Superviser les questions importantes et la situation financière, ainsi que le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, et présenter des suggestions constructives à plusieurs reprises afin d’exercer correctement les fonctions de surveillance du Conseil des autorités de surveillance. Protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et promouvoir le fonctionnement normal de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de l’année sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance, dont une autorité de surveillance du personnel. Le nombre et la composition du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux exigences des lois et règlements. En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions et examiné et adopté 19 propositions. La procédure de convocation et de convocation des réunions est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et documents réglementaires. Les détails de la réunion sont les suivants:
Durée de la session nom de la proposition résultat du vote
Le 4 mars 2021, la cinquième réunion du Conseil des autorités de surveillance a adopté la proposition relative au plan budgétaire annuel 2021 de la société par un vote complet.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2020 sont adoptés à l’unanimité. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020 est adopté à l’unanimité. La proposition relative à la formulation du plan de rémunération des autorités de surveillance de la société pour 2021 est adoptée à l’unanimité.
Le 16 avril 2021, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 du 5ème Conseil des autorités de surveillance a été adopté par tous les votes. Le rapport financier final de 2020 du 6ème Conseil des autorités de surveillance a été adopté par tous les votes. Le plan de distribution des bénéfices de 2020 a été adopté par tous Les votes. Proposition d’adoption à l’unanimité concernant l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion financière confiée
Proposition relative à l’intention de la société de demander aux institutions financières un prêt spécial pour le projet approuvé à 100% par Geely Industrial Park
La proposition de modification des conventions comptables adoptée par le cinquième Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2021 a été adoptée par tous les voix le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 le jour de la septième réunion.
L’élection partielle des représentants des non – employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a été approuvée à l’unanimité.
Proposition des candidats au poste de superviseur présentée par le cinquième Conseil des autorités de surveillance le 14 mai 2021
Adoptée à l’unanimité lors de l’Assemblée sur la proposition du Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le jour de la huitième Assemblée
CAS
Adoptée à l’unanimité le 2 juin 2021 par le 5ème Conseil des autorités de surveillance sur l’élection du Président du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société
Projet de décision de la neuvième réunion
Adopté à l’unanimité sur la révision du système de gestion financière de base de la société
Cas du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 24 août 2021
Adoptée à la 10e séance, le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 sont adoptés à l’unanimité.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable du 5e Conseil des autorités de surveillance a été adoptée à l’unanimité le 6 septembre 2021.
Onzième réunion
Le rapport du troisième trimestre 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance a été adopté par tous les votes le 28 octobre 2021.
Adoptée à l’unanimité sur la participation de la société à l’augmentation de capital de la société financière et à la remise des associés à la 12e réunion
Proposition de yi
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a exercé avec soin les fonctions de surveillance et d’inspection, a effectué la surveillance et l’examen nécessaires des procédures de prise de décisions de la société et de l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, a exercé une Surveillance globale du fonctionnement juridique de la société, de la situation financière, des opérations connexes, de la garantie externe et du contrôle interne, et a mieux joué le rôle du Conseil des autorités de surveillance. Les avis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée sont les suivants:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires conformément à la loi et ont supervisé la convocation des réunions pertinentes, les procédures de convocation, la prise de décisions sur les questions importantes et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions de la société sont strictement conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux autres lois, règlements et systèmes pertinents. Le Conseil d’administration applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte fidèlement de ses obligations de bonne foi. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent de leurs fonctions avec diligence, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et se conforment strictement aux lois et règlements pertinents de l’État et aux divers Systèmes de la société dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière et la gestion financière de la société en 2021 et a procédé à un examen attentif. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est bonne. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit annuel 2021 de China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) sur les opinions standard sans réserve émises par la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société sont conformes aux dispositions des statuts, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux principes d’équité, d’équité et de commercialisation. Les administrateurs liés évitent le vote lors du vote des propositions conformément à La loi. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règles de la Bourse de Shenzhen, et les prix des opérations sont justes et raisonnables. Il n’y aura pas d’impact négatif sur les activités commerciales de la société et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la mise en œuvre de la garantie externe de la société et a estimé que la garantie externe de la société était strictement conforme aux lois et règlements pertinents et que des mesures pratiques et réalisables avaient été prises pour contrôler strictement les risques liés à la garantie externe. Il n’y a pas de garantie illégale, de dommages aux intérêts de l’entreprise et des petits et moyens investisseurs.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Conformément aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’ancienne société, dans tous les processus d’exploitation et de gestion de la société. Chaque lien clé joue un meilleur rôle dans le contrôle et la prévention des risques. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète de manière complète, réelle, précise et objective la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation susmentionné.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera, conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires et conformément aux lois et règlements nationaux, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, d’exercer fidèlement et diligemment ses fonctions et fonctions et d’exercer ses pouvoirs de manière indépendante conformément à La loi, d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires conformément à la loi, de maîtriser en temps opportun l’état d’avancement des principales questions de prise de décisions de la société et la légalité de diverses procédures de prise de décisions, et d’adopter une attitude objective, impartiale, réaliste Soutenir pleinement la coopération avec les actionnaires et le Conseil d’administration. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance effectuera activement et de manière ordonnée divers travaux de surveillance, améliorera l’efficacité de la surveillance, encouragera activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne de la société, favorisera le fonctionnement normalisé de la société et protégera efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Conseil des autorités de surveillance
22 mars 2022
