Code du titre: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) titre abrégé: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) numéro d’annonce: 2022 – 019 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) » ou « la société ») et il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société Le 6 mai 2022. Les questions relatives à cette réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règlements départementaux, aux documents normatifs, aux statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou en autorisent d’autres à y assister.
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 25 avril 2022.
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société enregistrés auprès de la société de compensation à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers avec Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd. Concerne les opérations entre apparentés. Les actionnaires liés Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le Securities Times, China Securities News et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Annonce sur le renouvellement de l’Accord de services financiers avec Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: grande salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment central, no 18, HUABAO South Road, Chancheng District, Foshan City
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition
Remarques
Titre de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition relative au plan budgétaire de la société pour 2022 √
6.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
7.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 système de gestion et d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs √
9.00 proposition relative à la formulation du régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
10.00 proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion financière confiée √
11.00 proposition relative à la poursuite des activités du pool de factures √
12.00 proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers avec Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd. √
2. Instructions spéciales:
Les propositions 1.00, 2.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 et 12.00 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société dans China Securities News, Securities Times et Giant tides.com le 24 mars 2022. Annonces pertinentes.
Les propositions 1.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00 et 12.00 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le Mega tide information Network (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 24 mars 2022. Annonces pertinentes.
La proposition 6.00, la proposition 7.00, la proposition 8.00, la proposition 9.00, la proposition 10.00, la proposition 11.00 et la proposition 12.00 ci – dessus sont des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, qui doivent être comptées et divulguées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Conformément aux dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants rendent compte de leurs fonctions en tant qu’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, et les administrateurs indépendants de la société rendent compte de leurs fonctions à l’Assemblée générale en cours.
Inscription à la réunion sur place
1. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h le mardi 26 avril 2022
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, no 18, HUABAO South Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par la poste, par lettre ou par télécopieur.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Lorsque le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres de la personne morale; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la copie de la carte d’identité du représentant légal, la carte d’identité de l’agent, la procuration et la carte de compte de titres de La personne morale.
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou tout autre certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec une copie de la carte d’identité du mandant, de la carte d’identité de l’agent et de la photocopie, de la procuration, de la carte de compte de l’actionnaire du mandant ou d’autres certificats de participation.
Les actionnaires d’un autre lieu peuvent s’inscrire par écrit et par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (des copies des certificats pertinents doivent être fournies). L’entreprise n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. Si l’enregistrement est effectué par lettre ou par télécopieur, veuillez confirmer par téléphone. Les renseignements ci – dessus doivent être envoyés ou télécopiés à la compagnie au plus tard à 17 h le 26 avril 2022, sous réserve de la réception du cachet de la poste.
Sauf indication contraire, les documents susmentionnés doivent être originaux et les documents non conformes doivent être complétés avant le vote.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Yuan weiliang
Tel: 0757 – 82100271
Fax: 0757 – 82100268 (Please find the famous “General Assembly” on the fax letter)
E – mail: [email protected].
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, no 18, HUABAO South Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong
Code Postal: 528000
5. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
6. Les participants sur place doivent prêter attention et se conformer aux exigences de la ville de Foshan et de la compagnie en matière de prévention et de contrôle des épidémies à l’avance. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 17ème session du 5ème Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Conseil d’administration
24 mars 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362449 » et le vote est abrégé en « vote par satellite ».
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Assemblée générale 2021
