Code du titre: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) titre abrégé: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) numéro d’annonce: 2022 – 013 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) La réunion est présidée par M. Wang Jia. La réunion est présidée par 9 administrateurs, 8 administrateurs présents sur place, 1 administrateur par voie de communication et 3 superviseurs sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, statuts et autres dispositions pertinentes.
Après examen attentif et vote par les administrateurs présents, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
I. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Résumé du rapport annuel 2021 et publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Texte intégral du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. La section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel complet de 2021 et d’autres contenus pertinents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail du Président 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le rapport financier annuel 2021 de la société a été vérifié par China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. La préparation du rapport financier final de la société pour l’année 2021 est propice à une présentation plus complète et détaillée de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan budgétaire de la société pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le plan budgétaire de l’entreprise pour 2022 combine les objectifs opérationnels de l’entreprise pour 2022 et est conforme à la situation opérationnelle réelle de l’entreprise, ce qui est propice à l’amélioration de la capacité de gestion stratégique de l’entreprise, à l’optimisation de l’allocation des ressources internes et à la réalisation efficace du contrôle des coûts. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Selon l’audit de China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net total de 242597 977,04 RMB en 2021 (rapport de la société mère, le même ci – dessous), retiré 10% de la réserve de surplus légal de 24 259797,70 RMB, diminué du report des Autres éléments du résultat global de 0,00 RMB, ajouté 139993 444,99 RMB de bénéfices non distribués au début de l’année, diminué du dividende en espèces annuel de 3 710630,14 RMB en 2020, Le bénéfice cumulé disponible pour distribution en 2021 est de 158122 994,19 RMB.
Sur la base de l’étude et de la décision du Conseil d’administration, le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 est formulé comme suit: sur la base des bénéfices cumulatifs distribuables de la société mère vérifiée de 158122 994,19 RMB et sur la base du capital social total de 61 847169 actions à la fin de L’année 2021, un dividende en espèces de 0,5 RMB (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec une distribution totale de 30 923858,45 RMB et le bénéfice non distribué accumulé restant de 155029 935,74 RMB reporté à l’année suivante À l’exception des points de trésorerie infrarouges susmentionnés, la société distributrice n’offre pas d’actions bonus et n’augmente pas le capital social par conversion de la réserve de capital.
Le plan de dividende susmentionné est conforme au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) établi par la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de Mega Tides le 24 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Système de gestion et d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de Mega Tides le 24 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de contrôle interne de la société un par un
11.1 examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion de l’aide financière étrangère
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Système de gestion de l’aide financière à l’étranger.
11.2 examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des filiales
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Système de gestion des filiales.
11.3 examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion du capital – risque
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu de modifier le système de gestion du capital de risque de la société (2015) et de le renommer système de gestion des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié sur le site Web de Juchao le 24 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion financière confiée
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront des fonds propres dont le solde ne dépasse pas 1 500 millions de RMB pour la gestion financière confiée afin d’améliorer efficacement l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds et d’améliorer encore le rendement global de la société. La période de mise en œuvre de la gestion financière confiée est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. L’annonce sur l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion financière déléguée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la poursuite des activités du pool de factures
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu que la société et ses filiales devraient établir un quota de mise en œuvre des activités de mise en commun des factures d’un montant cumulé n’excédant pas 5 milliards de RMB. Le délai de mise en œuvre du quota de mise en œuvre des activités de mise en commun des factures est d’un an à compter de La date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Annonce sur la poursuite des activités de mise en commun des factures.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021 résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
De l’avis du Conseil d’administration, la provision pour dépréciation et l’actif passé par profits et pertes de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société et reflètent le principe de prudence dans le traitement comptable. La base de provision est suffisante et reflète fidèlement la situation de l’actif et de l’exploitation de la société au 31 décembre 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Annonce sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers avec Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les directeurs associés, M. Cheng Ke, M. Li jinkun et M. Chen Zhao, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Annonce sur le renouvellement de l’Accord de services financiers avec Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’Accord de services financiers entre la société et Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd. Et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’évaluation des risques pour Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les directeurs associés, M. Cheng Ke, M. Li jinkun et M. Chen Zhao, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Report on Risk Assessment of Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Examen et adoption de la proposition de réforme de la structure organisationnelle de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La réforme de l’Organisation de l’entreprise combine les problèmes importants et les maillons faibles trouvés dans la gestion de l’exploitation, ce qui est bénéfique pour optimiser la gestion de l’exploitation et améliorer le niveau de gestion scientifique de l’entreprise.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu que l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société se tiendra le 6 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence au rez – de – chaussée du bâtiment central du district sud de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Administrateurs indépendants
