Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Li boqiao)
En tant qu’administrateur indépendant de Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts généraux de la société, en particulier les intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Je fais rapport de mes fonctions en 2021 comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu dix réunions du Conseil d’administration, et j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Nom Nombre de personnes présentes au Conseil d’administration cette année nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes
Li boqiao 10 10 0 0
J’examine attentivement les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, je participe activement à la discussion sur divers sujets et je formule des suggestions raisonnables afin de jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et les procédures d’examen de toutes les propositions sont légales et efficaces. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu quatre assemblées des actionnaires et j’ai assisté à trois assemblées des actionnaires sans droit de vote.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, j’a I adopté une attitude prudente et rigoureuse à l’égard du développement de la société et, sur la base d’une compréhension approfondie des questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, j’ai fait un jugement objectif, indépendant et impartial fondé sur mes propres connaissances et capacités professionnelles, et j’ai conjointement exprimé des opinions indépendantes sur les questions suivantes avec d’autres administrateurs indépendants:
1. Le 5 février 2021, à la 6e réunion de la cinquième session du Conseil d’administration, j’ai exprimé des opinions indépendantes avec d’autres administrateurs indépendants.
2. Le 16 avril 2021, à la 8e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, j’ai travaillé avec d’autres administrateurs indépendants sur « les opérations entre apparentés de la société en 2020, la garantie externe et l’occupation des fonds de la société par les parties liées», « le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020», « le financement confié par l’utilisation des fonds propres», « le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020», Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que « l’intention de la société de demander un prêt spécial à une institution financière pour le projet de parc industriel Geely » et « le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) ».
3. Le 18 juin 2021, à la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, j’ai conjointement émis des avis indépendants sur les questions relatives à la « prime de développement axée sur l’innovation de la société pour 2020» avec d’autres administrateurs indépendants.
4. Le 24 août 2021, à la 12e réunion de la cinquième session du Conseil d’administration de la société, j’a I conjointement fait une déclaration spéciale sur les questions relatives à « l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées» et à « l’état de la garantie externe de la société» avec d’autres administrateurs indépendants, et j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions relatives au « plan de mise en œuvre de l’évaluation salariale des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020».
5. Le 6 septembre 2021, à la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, j’ai conjointement émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives au « renouvellement du Cabinet comptable» avec d’autres administrateurs indépendants, ainsi que des avis indépendants sur les questions relatives à la démission du Président du Conseil d’administration, à l’ajustement des postes de cadres supérieurs de la Division et à la nomination de candidats aux postes d’administrateurs non indépendants du 5ème Conseil d’administration.
6. Le 28 octobre 2021, à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai conjointement émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur « la participation de la société à l’augmentation de capital et aux opérations connexes de la société financière» et « la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société» avec d’autres administrateurs indépendants.
À mon avis, les questions susmentionnées examinées en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les procédures de délibération et de vote des questions importantes susmentionnées par le Conseil d’Administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation de l’entreprise, j’ai participé aux réunions de travail du Comité de rémunération et d’évaluation, du Comité de nomination, du Comité de gestion des risques et du Comité d’audit à temps, j’ai analysé et exprimé des opinions sur les propositions pertinentes des membres spéciaux d’un point de vue professionnel et objectif et j’ai rempli efficacement les fonctions des membres du Comité spécial. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de nomination, effectuer des recherches sur le changement et l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, s’assurer que les qualifications des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes aux exigences pertinentes, donner des avis et des suggestions sur Le système de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, superviser la mise en œuvre du système de rémunération de la société et combiner la situation réelle de la société. Compte tenu des problèmes qui se posent dans le système de rémunération, des suggestions constructives sont formulées pour améliorer le système de rémunération de l’entreprise. En tant que membre du Comité de gestion des risques de l’entreprise, il participe à la mise en place d’un mécanisme scientifique et normalisé de gestion des risques, améliore la capacité et l’efficacité de la prévention et du contrôle des risques liés aux actifs et aux activités de l’entreprise et assure le bon fonctionnement et le bon fonctionnement de la gestion de l’entreprise. En tant que membre du Comité d’audit, il examine rigoureusement le système de contrôle interne et la mise en œuvre de la société et examine les rapports financiers tels que les rapports d’audit de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour effectuer de nombreuses visites sur place de la société afin de mieux comprendre l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les opérations entre apparentés et le développement des affaires, et de prêter attention au fonctionnement quotidien et à la gouvernance de la société. Écouter les rapports du personnel concerné en temps opportun, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, superviser et exhorter l’entreprise à normaliser son fonctionnement et à améliorer son niveau de gouvernance.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. S’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants
J’ai participé à l’Assemblée des actionnaires du Conseil d’administration de la société avec diligence, équité et impartialité conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société. J’ai examiné attentivement les propositions qui doivent être soumises au Conseil d’administration pour examen et, si nécessaire, j’ai posé des questions aux ministères et au personnel concernés de la société. Sur cette base, j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente en utilisant mes propres connaissances professionnelles. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
2. Superviser la structure de gestion et de gouvernance de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai activement maintenu des contacts étroits avec la direction et le personnel concerné de l’entreprise et j’ai suivi l’évolution des conditions d’exploitation quotidiennes de l’entreprise. Les questions relatives à la production et à l’exploitation de la société, à la gestion financière, à la mise en place d’un système de contrôle interne, aux transactions entre apparentés, etc., ont fait l’objet d’une vérification sérieuse, ont donné des avis complets à la réunion du Conseil d’administration et ont exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant.
Vi. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire;
2. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
3. Ne pas engager de vérificateurs externes des comptes et de consultants indépendants;
4. Je respecte toujours les dispositions relatives à l’indépendance des administrateurs indépendants et les déclarations et engagements n’ont pas changé sensiblement. En 2022, en prêtant attention à l’entreprise et en utilisant son expertise et son expérience autant que possible pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, afin d’améliorer le niveau de prise de décisions du Conseil d’administration de l’entreprise, de promouvoir le développement stable et sain de l’entreprise, de s’engager à un meilleur développement de l’entreprise à l’avenir et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs en général et des petits et moyens investisseurs en particulier, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable. S’acquitter activement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois, règlements et statuts, promouvoir davantage le fonctionnement normal de l’entreprise et promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise de manière globale.
Directeur indépendant: Li boqiao 22 mars 2022
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Rao Pingui)
En tant qu’administrateur indépendant de Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts généraux de la société, en particulier les intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Je fais rapport de mes fonctions en 2021 comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu dix réunions du Conseil d’administration, et j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Nom Nombre de personnes présentes au Conseil d’administration cette année nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes
Rao Pingui 10 10 0
J’examine attentivement les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, je participe activement à la discussion sur divers sujets et je formule des suggestions raisonnables afin de jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et les procédures d’examen de toutes les propositions sont légales et efficaces. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu quatre assemblées des actionnaires et j’ai assisté à quatre assemblées des actionnaires sans droit de vote.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, j’a I adopté une attitude prudente et rigoureuse à l’égard du développement de la société et, sur la base d’une compréhension approfondie des questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, j’ai fait un jugement objectif, indépendant et impartial fondé sur mes propres connaissances et capacités professionnelles, et j’ai conjointement exprimé des opinions indépendantes sur les questions suivantes avec d’autres administrateurs indépendants:
1. Le 5 février 2021, à la 6e réunion de la cinquième session du Conseil d’administration, j’ai exprimé des opinions indépendantes avec d’autres administrateurs indépendants.
2. Le 16 avril 2021, à la 8e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, j’ai travaillé avec d’autres administrateurs indépendants sur « les opérations entre apparentés de la société en 2020, la garantie externe et l’occupation des fonds de la société par les parties liées», « le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020», « le financement confié par l’utilisation des fonds propres», « le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020», Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que « l’intention de la société de demander un prêt spécial à une institution financière pour le projet de parc industriel Geely » et « le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) ».
3. Le 18 juin 2021, à la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, j’ai conjointement émis des avis indépendants sur les questions relatives à la « prime de développement axée sur l’innovation de la société pour 2020» avec d’autres administrateurs indépendants.
4. Le 24 août 2021, à la 12e réunion de la cinquième session du Conseil d’administration de la société, j’a I conjointement fait une déclaration spéciale sur les questions relatives à « l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées» et à « l’état de la garantie externe de la société» avec d’autres administrateurs indépendants, et j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions relatives au « plan de mise en œuvre de l’évaluation salariale des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020».
5. Le 6 septembre 2021, à la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, j’ai conjointement émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives au « renouvellement du Cabinet comptable» avec d’autres administrateurs indépendants, ainsi que des avis indépendants sur les questions relatives à la démission du Président du Conseil d’administration, à l’ajustement des postes de cadres supérieurs de la Division et à la nomination de candidats aux postes d’administrateurs non indépendants du 5ème Conseil d’administration.
6. Le 28 octobre 2021, à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai conjointement émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur « la participation de la société à l’augmentation de capital et aux opérations connexes de la société financière» et « la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société» avec d’autres administrateurs indépendants.
À mon avis, les questions susmentionnées examinées en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les procédures de délibération et de vote des questions importantes susmentionnées par le Conseil d’Administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, membre du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de nomination et membre du Comité de gestion des risques, j’ai participé activement au travail quotidien du Comité, j’ai participé activement aux réunions de travail du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de gestion des risques à temps et j’ai donné des analyses et des avis professionnels et objectifs sur les propositions pertinentes des membres spéciaux. S’acquitter efficacement des responsabilités du Comité spécial. En tant que Président du Comité d’audit, il examine rigoureusement le système de contrôle interne et la mise en œuvre de la société et examine les rapports financiers tels que les rapports d’audit de la société. En tant que membre du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, effectuer des recherches sur le changement et l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, s’assurer que les qualifications des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes aux exigences pertinentes, émettre des avis et des suggestions sur le Plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et mettre en œuvre le système de rémunération de la société.
