Code du titre: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) titre abrégé: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) numéro d’annonce: 2022 – 014 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) La réunion est présidée par M. Wen Jihong. La réunion est composée de trois autorités de surveillance participant au vote et de trois autorités de surveillance participant effectivement au vote. L’avis, la convocation et le nombre de superviseurs participant à la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents.
Après un examen et un vote sérieux, les autorités de surveillance participantes ont adopté la résolution suivante:
I. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Résumé du rapport annuel 2021 et publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Texte intégral du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance se sont abstenus de voter conformément à la loi et ont accepté de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Compte tenu de l’ensemble des résultats réels de l’entreprise et de l’exécution du poste, le régime de rémunération des superviseurs de l’entreprise pour 2022 est formulé comme suit: pour les superviseurs qui reçoivent une rémunération de l’entreprise, s’ils occupent simultanément d’autres postes au sein de l’entreprise, ils recevront une rémunération fondée sur La norme du poste de non – superviseur qu’ils occupent dans l’entreprise, et aucune indemnité de superviseur supplémentaire ne sera versée.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement conformément au droit des sociétés, à la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, établi par la société, reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan budgétaire de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan budgétaire de l’entreprise pour 2022 combine les objectifs opérationnels de l’entreprise pour 2022 et est conforme aux conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, ce qui est propice à l’amélioration de la capacité de gestion stratégique de l’entreprise, à l’optimisation de l’allocation des ressources internes et à la réalisation efficace du contrôle des coûts.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Conformément aux lois et règlements pertinents de la c
Il est convenu de soumettre ce plan à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion financière confiée
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes de fonds propres d’un solde n’excédant pas 1 500 millions de RMB pour la gestion financière confiée peut effectivement améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds, n’aura pas d’impact négatif sur les activités commerciales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et que la procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de mettre en œuvre la gestion financière confiée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. L’annonce sur l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion financière déléguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la poursuite des activités de mise en commun des factures
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’activité du pool de factures est utile pour répondre à l’échelle croissante des ventes et à l’investissement en équipement de la société, optimiser la gestion du Fonds d’exploitation de la société, n’aura pas d’impact négatif sur l’exploitation de la société, n’aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que la procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme.
Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales continueront d’exercer des activités de mise en commun des factures, avec un montant total de mise en œuvre ne dépassant pas 5 milliards de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Annonce sur la poursuite des activités de mise en commun des factures.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les normes comptables pour les entreprises commerciales, et aux dispositions pertinentes de la provision pour dépréciation de la société, et qu’elles sont utiles pour refléter plus fidèlement et plus précisément la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Annonce sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers avec Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd. Ont renouvelé l’accord de services financiers et ont mené des activités de services financiers conformément au principe de l’égalité et du volontariat. Le prix de transaction est juste, ce qui contribue à améliorer le rendement de la gestion du capital de La société, à élargir davantage les canaux de financement de la société, à ne pas nuire au fonctionnement de la société et à ne pas nuire aux intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs. Convenir du renouvellement de l’Accord de services financiers entre la compagnie et Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Annonce sur le renouvellement de l’Accord de services financiers avec Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’évaluation des risques pour Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Guangsheng Finance Company a obtenu des qualifications juridiques et efficaces, mis en place la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne correspondants, mis en place une structure organisationnelle adaptée à l’exploitation, engagé divers professionnels qualifiés et compétents et pris les mesures de contrôle des risques correspondantes. Guangsheng finance Co., Ltd. Fonctionne normalement, dispose d’un capital relativement abondant, d’un contrôle interne solide, d’actifs de bonne qualité, d’un ratio d’adéquation des fonds propres relativement élevé et d’une provision suffisante, de sorte que les risques liés à ses activités de services financiers peuvent être contrôlés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mars 2022. Report on Risk Assessment of Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Conseil des autorités de surveillance
24 mars 2022
