Code du titre: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) titre abrégé: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) annonce No: 2022 – 010 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (après correction)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 23 mars 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 8 avril 2022 de 9 heures à 16 heures.
Temps de vote en ligne:
Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le vendredi 8 avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est: le vendredi 8 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. La même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 30 mars 2022 (mercredi)
7. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du mercredi 30 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe II pour le modèle de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Modification proposée du nom de la société, du lieu d’enregistrement et de la société
1.00 proposition de constitution √
2. Divulgation de la proposition:
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 23 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
3. Points particulièrement importants:
La proposition ci – dessus est soumise à l’examen et à l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La Société procédera à un décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée et divulguera les résultats du vote, parmi lesquels les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
2. Heure d’inscription: la période d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h le 31 mars 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Jiangsu Rugao Economic and Technological Development Zone forging industry Park Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
4. Mode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annexe III) pour confirmation. La télécopie doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 31 mars 2022. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration de Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) dans le parc industriel de forgeage et de pressage de la zone de développement économique et technologique de Rugao, Province du Jiangsu, 226578 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
5. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Outre le vote sur place, les actionnaires peuvent voter à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées de l’Assemblée générale
Tel: 0513 – 82153885
Contact Fax: 0513 – 82153885
Adresse électronique: [email protected].
Adresse de contact: dans le parc industriel de forgeage et de pressage de la zone de développement économique et technologique de Rugao, Province du Jiangsu
Code Postal: 226578
Contact: Li Gang
2. L’heure de l’Assemblée générale sur place est de 9 h à 16 h et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Vii. Annexes
1. Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
2. Annexe II: procuration;
3. Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) Conseil d’administration
Annexe I du 24 mars 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350280”, et le vote est abrégé en “Purple Day vote”. 2. Remplir les avis de vote:
La proposition de cette réunion est une proposition de vote non cumulative, avec des avis de vote remplis, des consentements, des objections et des abstentions.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: le vendredi 8 avril 2022 heure de la transaction: de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le vendredi 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de l’échange pour l’authentification d’identité des services de réseau d’investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service d’investisseur de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente Mme / M. à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Les remarques sont les mêmes que le Code de la proposition de rejet. Le nom de la proposition signifie que la colonne correspondante est cochée.
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification proposée du nom de la société, du lieu d’enregistrement et de la modification √
Proposition de statuts
Signature / sceau du mandant: numéro de carte d’identité du mandant / numéro de licence d’entreprise: nature de l’actionnaire du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant: nom ou nom du mandant: numéro de carte d’identité du mandant: date du mandant: Note: 1. Le mandant de l’entreprise doit porter Le sceau officiel de l’entreprise; 2. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III:
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel
Nom de l’actionnaire de la personne morale
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / représentant légal de l’actionnaire légal
Nom de la personne morale
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Nom des participants à la réunion
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Signature de l’actionnaire individuel
Sceau de l’actionnaire de la personne morale Note:
1. Veuillez inscrire votre nom et votre adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres).
2. Le formulaire d’inscription des Membres dûment rempli et signé doit être signifié, envoyé par la poste ou envoyé par télécopieur à la société au plus tard à 17 h le 31 mars 2022 et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
3. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
