Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de clarifier les fonctions et les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires de Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (ci – après dénommée « la société»), de normaliser son organisation et son comportement, de veiller à ce que l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs conformément à la loi, d’améliorer L’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, d’assurer l’efficacité et la légalité des procédures et des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, la société doit, conformément au droit des Ces règles sont formulées dans les documents normatifs et les statuts du Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les documents normatifs, les statuts et les dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou au lieu prévu par les statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée sous la forme d’une Assemblée sur place. Outre le vote à l’Assemblée sur place, un service de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est fourni aux actionnaires afin de faciliter leur participation à l’Assemblée générale des actionnaires. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation. L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée se tient le jour de la négociation et l’heure de clôture de l’Assemblée sur place ne doit pas être antérieure à l’heure de clôture du vote en ligne.
Article 4 la société adhère au principe de simplicité lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 5 le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et convoque et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec sérieux et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Chapitre II nature et pouvoirs de l’Assemblée générale
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux présentes règles sans ingérence dans la disposition des droits des actionnaires.
Article 7 l’Assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de la société. Lorsque la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à la liquidation et prend d’autres mesures pour confirmer les droits sur les actions, le Conseil d’administration ou le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires décide qu’une date donnée est la date d’enregistrement des droits sur les actions, et les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des droits sur les actions sont les actionnaires de la société qui ont les droits et intérêts pertinents.
Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires en fonction du nombre d’actions qu’ils détiennent à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires. Chapitre III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 8 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée de temps à autre dans un délai de deux mois dans l’une des circonstances suivantes:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs et statuts.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 9 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 10 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 8 du présent règlement.
Article 11 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 12 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 13 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 14 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit. Entre – temps, il doit être déposé auprès du bureau local de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée des actionnaires, l’actionnaire qui convoque l’Assemblée soumet les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Article 15 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 16 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Chapitre IV proposition de l’Assemblée générale
Article 17 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 18 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur doit, dans les deux jours suivant la réception de la proposition, émettre un avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires (se référant au contenu de la divulgation d’informations pertinentes publié dans les médias et sur le site Web de la bourse qui remplissent les conditions prescrites par la c
Sauf dans les cas prévus à l’alinéa précédent, l’organisateur, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Après avoir donné l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, l’organisateur n’annule pas, sans motif valable, les propositions énoncées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Si la proposition doit être annulée, le Coordonnateur fait une annonce publique et en explique les raisons au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de la réunion.
Article 19 la liste des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote par voie de proposition.
Les méthodes et procédures de nomination des administrateurs et des autorités de surveillance sont les suivantes: (i) les actionnaires ou le Conseil d’administration qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions de candidats à des administrateurs non indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires; les actionnaires, le Conseil d’administration ou le Conseil d’administration qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 1% des actions de la société peuvent présenter des propositions de candidats à des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires;
Les actionnaires ou le Conseil des autorités de surveillance qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter à l’Assemblée générale des actionnaires des propositions concernant les candidats aux postes de superviseur qui ne sont pas des représentants des travailleurs. Les superviseurs des représentants des travailleurs sont nommés et élus démocratiquement par les travailleurs de La société par l’intermédiaire de l’Assemblée des représentants des travailleurs, de l’Assemblée des travailleurs ou d’autres formes.
Les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur vérifient eux – mêmes s’ils remplissent les conditions d’emploi et délivrent une lettre d’engagement écrite pour accepter la nomination, promettent que les documents fournis sont véridiques, exacts, complets et conformes aux conditions d’emploi, afin de s’assurer qu’ils s’acquittent effectivement de leurs fonctions après leur élection. Si un candidat n’est pas d’accord avec la nomination, l’organisateur de l’Assemblée ne soumet pas ce candidat à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection. Lorsqu’un actionnaire présente un candidat à un poste d’administrateur ou de superviseur, il vérifie si le candidat est qualifié et les détails fournis par le candidat.
Lorsqu’un actionnaire présente un candidat à un poste d’administrateur ou de superviseur, il soumet une proposition écrite complète au Coordonnateur de l’Assemblée des actionnaires. Le contenu de la proposition doit divulguer pleinement les détails des candidats à un poste d’administrateur ou de superviseur, y compris au moins les éléments suivants: (i) Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres renseignements personnels;
S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société cotée;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique. Lorsque les administrateurs sont élus au moyen d’un vote cumulatif, les administrateurs indépendants et les administrateurs non indépendants votent séparément.
Article 20 les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 17 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre V avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 21 le convoyeur en informe les actionnaires 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe les actionnaires 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
La date de la réunion n’est pas incluse dans le calcul de la période de début par la société.
Article 22 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 23 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les éléments spécifiques de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires. L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Article 24 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience de travail, le travail à temps partiel et d’autres conditions personnelles, en particulier le travail dans des unités telles que les actionnaires et les contrôleurs effectifs de l’entreprise;
S’il existe une relation d’association avec la société ou les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
S’il existe des circonstances telles que le droit des sociétés, d’autres lois, règlements et organismes de réglementation qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur ou superviseur.
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 25 la date d’enregistrement des capitaux propres indiquée dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et la date de l’Assemblée sur place sont des jours de négociation et l’intervalle n’est pas supérieur à sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 26 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Chapitre VI confirmation et enregistrement de l’identité des actionnaires présents à l’Assemblée générale
Article 27 tous les actionnaires enregistrés à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer leur droit de vote conformément aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et présentes règles. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou nommer un mandataire pour assister et voter en leur nom.
Article 28 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit:
