Code des valeurs mobilières: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) titre abrégé: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure d’inscription à la réunion sur place: 14 h le vendredi 15 avril 2022.
La réunion sur place aura lieu le vendredi 15 avril 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
Vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25 le 15 avril 2022; 9 h 30 – 11 h 30; 13: 00 – 15: 00.
Vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 15: 00 le 15 avril 2022.
5. Mode de convocation: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément. 6. Date d’enregistrement des actions: 12 avril 2022 (mardi)
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du mardi 12 avril 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3701, tour a, tanglangcheng Plaza (ouest), no 3333, liuxian Avenue, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 discussion sur le rapport annuel complet de la société pour 2021 et son résumé √
CAS
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5.00 prévision de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
Projet de loi
6.00 sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres en espèces √
Proposition de gestion financière
Demande d’autorisation générale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022
7.00 ligne de crédit et prise en charge par la société pour la demande de ligne de crédit globale des filiales √
Proposition de garantie
8.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
9.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de l’entreprise en 2022 √
10.00 À propos de la société 2022 restricted stock Incentive Scheme (Draft) √
Proposition et Résumé
11.00 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition de mesures de gestion
12.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital √
Proposition relative à des questions connexes
13.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
14.00 proposition de modification des statuts √
Nombre de sous – propositions faisant l’objet de la proposition de vote 15.00 sur la modification de 7 documents institutionnels tels que le règlement intérieur du Conseil d’administration: (7)
15.01 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
15.02 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15.03 proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés √
15.04 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
15.05 proposition de modification du système de garantie externe √
15.06 proposition de modification du système de gestion des filiales Holding √
15.07 proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société; Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information Mega Tides le 24 mars 2022.
2. Conseils spéciaux
Les points 7, 10, 11, 12, 14, 15.01 et 15.02 de la proposition susmentionnée sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée; Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires liés des projets de loi 8, 10, 11 et 12 susmentionnés se retirent du vote.
Les propositions 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13 ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs et pour lesquelles des avis indépendants doivent être émis par des administrateurs indépendants. Les propositions susmentionnées feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps voulu.
Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour examiner un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité que Mme Liu Yuxi, administrateur indépendant, demandera à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur les dixième, onzième et douzième Propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires, et que la personne ou son mandataire peut voter séparément sur les propositions sans droit de vote. Si le candidat ou son mandataire ne vote pas autrement, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote sur une proposition qui n’a pas fait l’objet d’un vote. Pour plus de détails sur le temps, les méthodes et les procédures de sollicitation des droits de vote, veuillez consulter le rapport sur la sollicitation publique des droits de vote confiés par les administrateurs indépendants publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
En outre, dans le projet de loi no 1, M. yin gonghui, Mme Liu Yuxi et M. Guan Lihua, administrateurs indépendants de la société, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Heure d’inscription: 9 h 30 – 12 h et 14 h 00 – 17 h 30 le 13 avril 2022
2. Registration place: Office of Board of Directors, 37 / F, Block a, tanglangcheng Plaza (West Side), No. 3333, liuxian Avenue, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement sont accomplies avec la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de participation, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), le certificat du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale ou le certificat de participation;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de détention d’actions du mandant et la carte d’identité du mandant;
Formulaire d’inscription (annexe I) aux fins de confirmation de l’inscription. La télécopie doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 14 avril 2022 à 17 h 30. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration au 37e étage, tour a, tonglangcheng Plaza (ouest), no 3333, liuxian Avenue, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. 5. Afin de prévenir strictement la propagation de la pneumonie à coronavirus de type nouveau et d’assurer la santé et la sécurité des participants, la société encourage et recommande aux actionnaires d’utiliser le vote en ligne à titre prioritaire pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent communiquer avec la société avant 12 h le 14 avril 2022 pour enregistrer fidèlement l’itinéraire personnel récent, l’état de santé et d’autres renseignements. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention Des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée.
La Société mettra en œuvre le contrôle de la prévention des épidémies sur le site de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dernières exigences en matière de prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur le site sont invités à prendre des mesures de prévention des épidémies sur le chemin du retour et à coopérer avec les dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies sur le site. Portez un masque tout au long de la réunion.
Si l’actionnaire ou l’agent assiste à la réunion sur place, en plus d’apporter les certificats et les documents pertinents, s’il vous plaît faire un bon travail de protection individuelle et se conformer aux exigences locales pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de participation au vote, voir l’annexe III.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Tel: 0755 – 26559930
Contact Fax: 0755 – 86021261
E – mail: [email protected].
Adresse: 3801, Block a, tanglangcheng Plaza (West Side), 3333 liuxian Avenue, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518055
Contact: Niu wenjiao, Che Zhou
2. Toutes les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
2. Résolution adoptée à la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Conseil d’administration
24 mars 2022
Annexe I:
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires
Nom: numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Numéro de contact: courriel
