Code des valeurs mobilières: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) titre abrégé: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (ci – après dénommé « la société» ou « Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) La réunion a eu lieu le 23 mars 2022 dans la salle de réunion de l’entreprise, sur place et par correspondance. La réunion doit se tenir à 3 superviseurs et à 3 superviseurs. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. La réunion est présidée par M. Liu Yunfeng, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après examen attentif par les autorités de surveillance présentes et vote Article par article au scrutin secret, les résolutions suivantes sont adoptées: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi, a assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société ou y a assisté, et a strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exécution par les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 2. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après avoir vérifié la situation financière et la gestion financière de la société en 2021, tous les superviseurs estiment que le rapport financier final de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’il reflète fidèlement, fidèlement, complètement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de 2021 publié par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 4. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace sur toutes les questions importantes conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société peut refléter objectivement et réellement la situation du contrôle interne de la société. Le système de contrôle interne existant est relativement solide et conforme aux lois et règlements nationaux pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021, publié sur le site Web d’information de la compagnie. 5. La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société, Securities Times, Securities Daily et China Securities news 6. La proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme au plan de développement et à la croissance futurs de la société, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il est légal, conforme et raisonnable, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour l’année 2021 publiée par la société sur le site d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 7. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’obtenir un bon rendement des fonds. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB) et une partie des fonds collectés inutilisés d’au plus 70 millions de RMB (y compris 70 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 8. Délibération et adoption de la proposition sur la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 et la garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit globale présentée par les filiales. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales ont l’intention de demander à la banque un crédit global d’un montant total n’excédant pas 400 millions de RMB et que la société fournit une garantie de responsabilité conjointe d’un montant total n’excédant pas 400 millions de RMB pour la ligne de crédit globale de ses filiales à part entière, conformément aux lois et règlements pertinents, et que les procédures de vote sont légales et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable à la société et à ses actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque en 2022 et la garantie de la société pour la demande de crédit global à la filiale publiée par la société sur le site d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. 9. The Special Notes on the situation of Securities Investment were considered and adopted. The vote results were 3 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter les « notes spéciales sur l’investissement en valeurs mobilières » publiées par la société sur le site Web d’information de Juchao. 10. Le projet de loi sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes d’une partie des fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et accroître les revenus d’exploitation des fonds, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de la question est légale et conforme. La société a élaboré un système de gestion des investissements en valeurs mobilières et d’autres mesures de contrôle interne pour contrôler et prévenir efficacement les risques liés aux activités d’investissement en valeurs mobilières. Autoriser la société et ses filiales Holdings à investir en valeurs mobilières en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB).
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal. 11. Le projet de loi sur les opérations sur produits dérivés de change a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base d’une production et d’une exploitation normales, la société et ses filiales contrôlantes peuvent mieux éviter et prévenir le risque de fluctuation du taux de change sur le marché des changes en effectuant des opérations sur produits dérivés de change. La société a mis en place un système de gestion des opérations sur produits dérivés de change afin de renforcer la gestion et le contrôle des risques de transaction et de mettre en œuvre des mesures de prévention des risques. La procédure d’examen de la transaction est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la proposition relative à la conduite des opérations sur produits dérivés de change.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change publiée par la société sur le site d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities News et Shanghai Securities News. 12. The Proposal on the company’s 2022 Supervisor Compensation Scheme was deliberated and passed, and the vote results were: 0 for, 0 against, 0 abstentions and 3 withdrawals.
La proposition concerne la rémunération de tous les superviseurs. Sur la base du principe de prudence, tous les superviseurs se retirent du vote et la soumettent à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de 2022 publié par la société sur le site Web d’information de Big tide.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 13. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: la société a mis en œuvre la répartition des capitaux propres en 2020 en avril 2021, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société et à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, a ajusté le prix d’attribution des actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois par le plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2021, conformément aux mesures de gestion de l’incitation aux capitaux propres des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société, et la procédure d’examen est légale et efficace. Elle n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société ajuste le prix d’attribution attribué pour la première fois en 2021 dans le cadre du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de catégorie II.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix d’attribution de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, publiée par la société sur le site Web de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities News et Shanghai Securities News. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 14. Délibérer et adopter la proposition sur les conditions d’attribution de la première période d’attribution du régime d’incitation restreint aux actions en 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les qualifications des 23 objets d’incitation auxquels la société a l’intention d’appartenir sont légales et valides, que l’évaluation au niveau de la société et au niveau individuel des objets d’incitation satisfait aux critères d’attribution et satisfait aux conditions d’attribution pour la première période d’attribution des actions restreintes de catégorie II établies dans Le plan d’incitation aux actions restreintes (projet) de la société pour 2021. Il est convenu que la société s’occupera des procédures d’enregistrement de la propriété des actions restreintes de catégorie II pour les objets d’incitation admissibles conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les conditions d’attribution de la première période d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions en 2021, publiée par la société sur le site Web de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal. 15. Le projet de loi sur l’annulation des actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le traitement de l’annulation des actions restreintes dont la partie n’a pas été attribuée au cours de la première période d’attribution des actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, au plan d’incitation et à d’autres dispositions pertinentes. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit annuler les actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées et qui n’ont pas encore été attribuées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées à la partie annulée, publiée par la société sur le site d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal. 16. The Proposal on the company 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary was considered and adopted. The vote results were: 3 votes for, 0 votes against and 0 abstentions.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable des sociétés cotées et ne nuira pas aux intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et le résumé du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) divulgués par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée. 17. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan restreint d’incitation au capital de 2022 de la société visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation au capital de la société et à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation au capital.
