Code des valeurs mobilières: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) titre abrégé: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Annonce de l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes attribuées pour la première fois dans le cadre du régime d’encouragement des actions restreintes 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au projet de plan d’incitation au capital restreint de 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et à d’autres dispositions pertinentes, il est convenu que la société ajustera le prix d’attribution des billets d’actions restreints de catégorie II accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de 12,00 yuan / action à 11,75 yuan / action. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur le plan d’incitation de l’entreprise pour 2020
1. Le 22 janvier 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et la 10e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la compagnie (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la compagnie 2021 En ce qui concerne la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan d’incitation et les avocats et les conseillers financiers indépendants ont publié des rapports correspondants.
2. Du 23 janvier 2021 au 1er février 2021, la société a publié au sein de la société la liste des objets d’incitation et les postes attribués pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021. Au cours de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu Aucune objection de la part d’une organisation ou d’une personne. En outre, le 3 février 2021, le Conseil des autorités de surveillance a publié les notes d’information sur la publicité et les avis de vérification concernant la liste des objets d’incitation pour la première fois accordés dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2021.
3. Le 8 février 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions. Le plan d’incitation a été approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’octroi des actions restreintes, à accorder des actions restreintes aux objets d’incitation lorsque les objets d’incitation remplissent les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi des actions restreintes. Le même jour, La société a divulgué le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par les initiés et les objets d’incitation des informations privilégiées du plan d’incitation des actions restreintes en 2021.
4. Le 8 février 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation, et a convenu que la compagnie accorderait 594000 actions restreintes de catégorie II à 26 objets d’incitation le 8 février 2021 comme date d’octroi initiale. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard, le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la liste des objets d’incitation pour l’octroi d’actions restreintes et les avocats et les conseillers financiers indépendants ont publié les rapports correspondants. 5. Le 26 novembre 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du troisième Conseil d’administration et la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation. Il a été convenu que la compagnie accorderait 148500 actions restreintes de catégorie II à 25 objets d’incitation le 26 novembre 2021 comme date d’attribution des objets d’incitation réservés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard, le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la liste des objets d’incitation pour l’octroi d’actions restreintes et les avocats et les conseillers financiers indépendants ont publié les rapports correspondants.
6. Le 23 mars 2022, la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes attribuées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021, la proposition d’accomplissement des conditions d’attribution pour la première période d’attribution de la partie d’attribution initiale dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 et la proposition d’annulation de la partie d’attribution des actions restreintes de catégorie II qui n’ont pas encore été attribuées. Le Conseil d’administration estime que les conditions d’attribution de la première période d’attribution de la partie de l’octroi initial du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 ont été remplies et convient que la société doit traiter les questions pertinentes de levée des restrictions à la vente et d’attribution conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires et ajuster le prix d’attribution des actions restreintes en fonction de la situation réelle de la distribution des capitaux propres et de l’objet de l’ Les actions restreintes qui ne remplissent pas les conditions d’incitation et qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées sont annulées. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes et le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste d’attribution pour la première période d’attribution de la partie accordée pour la première fois et a émis des avis de vérification.
Description de l’ajustement
1. Raisons de l’ajustement
Le 20 avril 2021, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres en 2020, qui a distribué des dividendes en espèces de 2,5 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation de la société et à d’autres dispositions pertinentes, le prix d’attribution des actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois doit être ajusté en conséquence.
2. Méthode d’ajustement (1) conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société, la méthode d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes de catégorie II est la suivante:
Dividende
P = p0 – V
Où: p0 est le prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix adjugé. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Selon la formule ci – dessus, le prix de la première subvention rajustée du régime d’encouragement est de 12 – 0,25 = 11,75 yuan / action.
Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
L’ajustement du prix d’attribution de la partie accordée pour la première fois par la société au régime restreint d’incitation aux actions de 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du régime d’incitation. Ce rajustement n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.
Avis des administrateurs indépendants
L’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 par la société est conforme aux lois, règlements et autres dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et du plan d’incitation de La société, ainsi qu’à la situation réelle de la société. L’ajustement est effectué dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les procédures nécessaires ont été mises en œuvre. Les procédures d’ajustement sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la compagnie ajustera cette fois le prix d’acquisition des actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en œuvre la répartition des capitaux propres en 2020 en avril 2021 et que le Conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société et à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, a ajusté le prix d’attribution des actions restreintes de catégorie II accordées pour la première fois par le plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2021, conformément aux mesures de gestion de l’incitation aux capitaux propres des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société, et que la procédure d’examen est légale et efficace. Elle n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société ajuste le prix d’attribution des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées pour la première fois.
Avis juridiques des avocats
Compte tenu de ce qui précède, nos avocats estiment que:
1. Le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires à ce stade pour ajuster le prix d’attribution initial, les conditions d’attribution de la première période d’attribution et l’annulation d’une partie des actions restreintes, conformément aux lois et règlements pertinents du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Mesures administratives, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation (projet);
2. Les questions relatives à l’ajustement du prix d’attribution initial dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives et du plan d’incitation (projet);
3. Les conditions d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 ont été remplies au cours de la première période d’attribution. La quantité attribuée, le nombre d’objets d’incitation attribués, le prix d’attribution et d’autres questions pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de Gestion et du plan d’incitation (projet);
4. Les questions relatives aux actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées à la partie annulée de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation (projet).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Avis juridique du Cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur l’ajustement du prix d’attribution initial, l’accomplissement des conditions d’attribution de la première période d’attribution et l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 2021 émis par le Cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Conseil d’administration
24 mars 2022
