Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Reporter: Liu Yuxi)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, en stricte conformité avec les dispositions et les exigences du droit des sociétés, des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et des lois et règlements pertinents, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et diligence, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, J’ai émis des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société, j’ai pleinement exercé le rôle indépendant des administrateurs indépendants et j’ai efficacement protégé les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires du secteur public. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires convoquées par la société et j’y ai assisté personnellement, sans mandat ni absence. Les participants étaient les suivants:
Participation au Conseil d’administration
Assister à la réunion du Conseil d’administration en personne, à la réunion du Conseil d’administration, à la réunion du Conseil d’administration et à la réunion du Conseil d’administration.
7 7 0 0 Non
Nombre d’assemblées générales sans droit de vote
(2)
J’a i examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, participé activement à la discussion sur divers sujets et fait des suggestions raisonnables. Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales, que les principales décisions d’exploitation et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes, qu’elles sont légales et efficaces, et que toutes les propositions ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour, sans opposition, abstention ou objection.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai activement compris la situation de la société, examiné attentivement le contenu des propositions de chaque conseil d’administration et, conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, j’ai conjointement émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
Type d’avis sur les questions d’opinion indépendantes dans le temps
Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la société et à son approbation
Proposition approuvée le 22 janvier 2021 concernant les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Proposition de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque en 2021 et la société consent à ce que la société fournisse une garantie pour les filiales demandant une ligne de crédit globale
2021 / 2 / 8 approbation de la proposition concernant l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
Accord sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et des autres parties liées en 2020
Approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Approbation du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Approbation de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
Approbation de la proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés
2021 / 3 / 24 proposition d’accord sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Approbation de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières
Approbation de la proposition relative à l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change
Approbation du plan de rémunération des administrateurs 2021 de la société
Approbation du plan de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021
Approbation de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de l’exercice semestriel 2021 et conditions de garantie du 23 août 2021
Proposition de rapport spécial d’approbation sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
2021 / 11 / 26 proposition d’octroi d’actions restreintes réservées à des objets d’incitation approuvée
Rendement des comités professionnels
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir la stratégie, la nomination, la rémunération et l’évaluation, et l’audit. J’ai agi en tant que coordonnateur du Comité d’audit. En 2021, j’ai participé activement à la réunion et j’ai exercé mes fonctions avec diligence.
En tant que coordonnateur du Comité d’audit, j’ai présidé le travail quotidien du Comité d’audit, discuté sérieusement des rapports périodiques de l’entreprise, du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés, des états financiers, du contrôle interne, de l’embauche d’institutions d’audit, du plan de travail du Département d’audit et D’autres questions en fonction de la situation réelle de l’entreprise, et j’ai mis l’accent sur l’analyse et la proposition correspondante.
S’acquitter des responsabilités spéciales du Comité des commissaires aux comptes. L’audit interne de la société et d’autres questions ont été examinés, l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne ont été supervisés et les responsabilités et obligations des administrateurs indépendants ont été effectivement exécutées.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une enquête sur l’entreprise et j’ai communiqué avec le personnel de gestion de l’entreprise afin de comprendre la production et l’exploitation, le contrôle interne et la situation financière de l’entreprise. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux reportages et à l’évaluation des médias, des réseaux et d’autres entreprises pertinentes, et faire activement des suggestions sur l’exploitation et la gestion de l’entreprise.
Fonctions exercées dans le cadre du rapport annuel
Au cours de la préparation et de l’audit du rapport annuel de la société, s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, comprendre les principales conditions d’exploitation et l’état d’avancement des projets d’investissement collectés auprès de la direction de la société, communiquer l’état de l’audit avec l’ACP et coopérer activement avec le Conseil d’administration pour examiner le rapport annuel de la société, afin d’assurer la divulgation rapide, exacte et complète du rapport annuel de la société.
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
1. Divulgation de renseignements. Exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et d’autres lois et règlements; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. Protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, et maintenir une communication en temps opportun avec la direction de l’entreprise.
3. Gouvernance d’entreprise et gestion opérationnelle. Conformément aux dispositions et exigences pertinentes, les propositions et les documents pertinents examinés par le Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen préalable attentif et le droit de vote a été exercé de manière indépendante et prudente; Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en oeuvre des systèmes de gestion, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, consulter les documents pertinents et discuter avec tout le monde.
4. Solliciter publiquement les droits de vote délégués. En tant que collecteur de fonds propres, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants de la société, j’a i demandé à tous les actionnaires de la société de voter sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital restreint qui ont été examinées à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, et j’ai préparé et signé un rapport.
Vii. Participation à la formation et à l & apos; apprentissage
J’a i obtenu un certificat de qualification d’administrateur indépendant et j’ai toujours mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents, afin d’approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, d’améliorer continuellement ma capacité d’exercer mes fonctions et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics. Fournir de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Viii. Questions diverses
Aucune proposition de réunion du Conseil d’administration.
Il n’est pas proposé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire.
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Il n’y a pas d’institution d’audit externe ou d’organe consultatif.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les lois, les règlements et les lignes directrices pertinentes, j’ai participé activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, j’ai fourni des conseils et des suggestions pour le développement sain de la société Et j’ai protégé les droits et les intérêts des investisseurs.
Nous vous informons, merci!
Directeur indépendant: Liu Yuxi 23 mars 2022
