Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Tous les administrateurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et s’acquittent de leurs responsabilités avec diligence, assurant ainsi le bon fonctionnement et le développement durable de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Analyse des opérations en 2021
En 2021, des facteurs tels que la hausse continue des prix mondiaux des matières premières, les fluctuations importantes des taux de change, l’offre insuffisante de puces, la capacité limitée du marché maritime mondial et l’augmentation substantielle des coûts de transport maritime ont eu un impact considérable sur l’environnement économique extérieur de la Chine. Entre – temps, l’évolution continue de la situation épidémique à l’étranger offre de plus grandes possibilités et de plus grands défis à l’expansion des activités mondiales de l’entreprise.
Face à la situation complexe à l’extérieur de la Chine, l’entreprise ajuste rapidement les stratégies d’adaptation: 1) stocker les matériaux stratégiques et les matières premières à l’avance, augmenter l’inventaire de préparation des marchandises, assurer une source suffisante de marchandises de marque en mer et le développement stable des affaires; Accroître les investissements prospectifs, acheter activement l’équipement de production et le système d’information nécessaires à l’avenir, améliorer l’efficacité de la production, accroître la capacité de production et couvrir l’impact de l’augmentation des coûts; Continuer à promouvoir l’attraction et la culture des talents, la promotion de la marque, l’expansion des magasins indépendants, la construction numérique et d’autres travaux, et consolider la base du développement futur des entreprises de marque indépendantes.
Au cours de la période considérée, sur la base de la priorité de qualité, l’entreprise a activement élargi les catégories et les scénarios, enrichi la matrice de produits et amélioré l’équilibre du développement des catégories. En ce qui concerne les canaux, l’entreprise a continué d’intensifier la mise en page de tous les canaux, d’approfondir les opérations et de renforcer la compréhension des consommateurs; Entre – temps, afin d’améliorer le service et l’expérience des utilisateurs, explorer activement le mode d’exploitation des magasins autonomes hors ligne et promouvoir régulièrement le développement intégré de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) En outre, l’entreprise a saisi l’occasion de la mondialisation à l’ère post – épidémique, a activement élargi ses activités à l’étranger et a réalisé une croissance rapide du marché à l’étranger.
En 2021, face à un environnement extérieur difficile et à la pression d’une base élevée au cours de la même période l’an dernier, la société a réalisé une double croissance des revenus d’exploitation et des bénéfices: le revenu total d’exploitation était de 846913200 RMB, en hausse de 20,84% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’élevait à 108489 200 RMB, en hausse de 8,11% par rapport à l’année précédente. Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée a augmenté de 11,60% d’une année sur l’autre.
Travaux du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration s’est sérieusement acquitté de ses fonctions et a tenu le Conseil d’administration sept fois. Convocation et convocation des réunions précédentes
Les procédures d’ouverture, les qualifications des participants, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés.
Les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Les détails de la réunion sont les suivants:
No de série date de la réunion proposition de session
Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la société (projet) et à son résumé
Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Proposition du troisième Conseil d’administration visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
1 Proposition de la 12e réunion du 22 janvier 2021 concernant la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2021 et la garantie fournie par la société pour la demande de lignes de crédit globales présentée par les filiales
Proposition de nomination du Directeur de l’audit interne de la société
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
2 2021 / 2 / 8 proposition de la troisième session du Conseil d’administration concernant l’octroi initial d’actions restreintes aux objets d’incitation
Treizième réunion
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
Proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
3 2021 / 3 / 24 proposition du troisième Conseil d’administration concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Proposition de la 14e réunion concernant la formulation du système de gestion des investissements en valeurs mobilières de la société
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières
Proposition relative au développement des opérations sur produits dérivés de change
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Proposition de modification des règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration
Proposition de modification du système de gestion et d’utilisation des fonds collectés
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2020
4 2021 / 4 / 19 proposition du troisième Conseil d’administration concernant le rapport du premier trimestre 2021
Quinzième réunion
5 2021 / 8 / 23 proposition du troisième Conseil d’administration concernant le rapport semestriel 2021 et son résumé
Proposition de la 16e réunion concernant le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
6 2021 / 10 / 28 Proposition du troisième Conseil d’administration concernant le rapport du troisième trimestre 2021
Dix – septième réunion
7 2021 / 11 / 26 proposition de la troisième session du Conseil d’administration concernant l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
Dix – huitième réunion
Convocation et mise en œuvre de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu deux assemblées des actionnaires, la procédure de convocation et de convocation des assemblées précédentes et les participants.
Les qualifications des membres, des organisateurs et des procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois.
Les règlements et les dispositions pertinentes des Statuts de la société sont légaux et valides.
Les détails de la réunion sont les suivants:
No. Time session Proposal
Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la société (projet) et à son résumé
La première proposition de 2021 concernant les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
1 2021 / 2 / 8th Temporary Shareholder Proposal for requesting the General Assembly of Shareholders to authorize the Board of Directors to deal with equity Incentives Related Matters
Proposition de l’Assemblée générale concernant la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2021 et la garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit globale présentée par les filiales
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
2 2021 / 4 / 15 proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
Proposition de l’Assemblée générale concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2021
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Proposition de modification du système de gestion et d’utilisation des fonds collectés
Le Conseil d’administration de la société est autorisé par l’Assemblée générale à assumer l’entière responsabilité du fonctionnement et de la gestion de la société et à élaborer un plan annuel global.
Et les politiques générales et les objectifs généraux de la société, définir les principaux indicateurs et rendre compte à l’Assemblée générale des actionnaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation.
Quatre comités spécialisés. Chaque Comité se conforme aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et au règlement du Conseil d’administration.
Le mandat du Comité de porte, tel qu’il est énoncé dans les règles de fonctionnement du Comité de porte, fonctionne efficacement et a accompli un travail efficace.
Modèle de structure de gouvernance d’entreprise pour fournir des conseils professionnels sur le développement de l’entreprise.
Performance des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société se compose de sept membres, dont trois administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs obligations, exercent leurs pouvoirs, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, expriment pleinement leurs opinions sur les questions importantes de la société et expriment leurs opinions sur les questions nécessitant l’approbation préalable ou l’opinion indépendante des administrateurs indépendants conformément aux Statuts, au système de travail des administrateurs indépendants de la société et à d’autres lois et règlements pertinents et aux exigences du système de la société. Il joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant et fournit une garantie efficace pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants pour plus de détails.
Divulgation de l’information et gestion des relations avec les investisseurs
La société attache une grande importance à la divulgation de l’information et s’acquitte de ses obligations de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et au système de gestion de la divulgation de l’information de la société, en respectant les principes d’équité, d’équité et d’ouverture, en veillant à ce que la divulgation de l’information soit vraie, opportune, exacte et complète et en protégeant les droits et intérêts légitimes de tous les investisseurs.
Au cours de la période considérée, la société a activement communiqué avec les investisseurs. L’entreprise répond aux questions des investisseurs par l’intermédiaire de la sector – forme d’échange interactif, de la ligne directe des investisseurs de l’entreprise et de la boîte aux lettres du Secrétaire du Conseil d’administration, etc., afin de maintenir les canaux de communication des investisseurs ouverts, d’aider les investisseurs à comprendre l’entreprise et à se rapprocher de l’entreprise, et de construire avec succès un pont de communication équitable et efficace entre l’entreprise, les investisseurs et le public.
Plan de travail du Conseil d’administration pour 2022
En 2022, le Conseil d’administration de la société continuera de renforcer sa propre construction et de jouer pleinement son rôle important dans la gouvernance d’entreprise: 1. Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, faire preuve de diligence raisonnable et promouvoir la mise en œuvre du plan stratégique de la société; 2. Continuer à faire du bon travail en matière de divulgation de l’information et de gestion des relations avec les investisseurs et maintenir une bonne interaction à long terme et stable entre l’entreprise et les investisseurs; 3. Améliorer encore le niveau de gouvernance normalisée, optimiser l’Organisation de la gouvernance d’entreprise, renforcer la construction du système de contrôle interne et continuer à promouvoir l’entreprise
