Code des valeurs mobilières: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) titre abrégé: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) La réunion a eu lieu le 23 mars 2022 dans la salle de réunion de l’entreprise, sur place et par correspondance. La réunion a rassemblé 7 administrateurs, dont 7 en fait, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. La réunion était présidée par M. George Mohan Zhang, Président de la société. La réunion a abouti aux résolutions suivantes: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Li Hua, Liu Yuxi et Yin gonghui, administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 sur les administrateurs indépendants et le rapport annuel 2021 sur les travaux du Conseil d’administration, qui sont divulgués sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a entendu le rapport de travail annuel du Directeur général 2021 de M. George Mohan Zhang, Directeur général, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration en 2021, et le rapport reflétait objectivement et réellement les principaux travaux de la direction en 2021. 3. Examiner et adopter la proposition sur le rapport annuel de la société 2021 et son résumé, résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société ont soigneusement examiné la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021 et ont estimé que le contenu du rapport annuel de la société reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation opérationnelle annuelle de la société pour 2021 et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante, Securities Times, Securities Daily, China Securities News et Shanghai Securities News. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de 2021 publié par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration est d’avis que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque. Le système de contrôle interne de la société a une pertinence, une rationalité et une efficacité relativement fortes, est bien mis en œuvre et exécuté, et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et contrôler les risques opérationnels.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. 6. La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, publié par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et le Conseil des autorités de surveillance, les organismes de recommandation et les cabinets comptables de la société ont émis des avis correspondants. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. 7. Délibérer et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en capital social en 2021. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de distribuer 2,50 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base d’un capital social total de 217,4 millions d’actions au 31 décembre 2021, et de transférer 5 actions supplémentaires à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de la réserve de capital.
Ce plan ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation. Si le capital social total de la société est modifié entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société doit suivre le principe selon lequel « la proportion de dividendes en espèces et la proportion de la réserve de capital convertie en capital – actions ne changent pas de façon fixe», c’est – à – dire que le dividende en espèces de 2,50 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions et 5 actions par 10 actions converties en capital – actions ne changent pas. Ajuster le montant total de la distribution des bénéfices et le montant total des capitaux propres transférés en conséquence. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme au plan de développement futur et à la croissance de la société, est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, est légal, conforme et raisonnable, et accepte de soumettre la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour l’année 2021 publiée par la société sur le site d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 8. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Convient que la société doit utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB) et une partie des fonds collectés inutilisés d’au plus 70 millions de RMB (y compris 70 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés, le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, Elle prend effet à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle suivante et peut être utilisée de façon circulaire et continue dans les limites du montant et de la durée susmentionnés.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification. Voir le site Web d’information de la marée montante pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 9. Délibération et adoption de la proposition concernant la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 et la garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit globale présentée par les filiales. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette fois, la société et ses filiales demandent à la Banque une ligne de crédit globale de 400 millions de RMB, qui peut fournir une garantie de fonds pour l’exploitation et le développement de la société et de ses filiales, conformément à la stratégie de développement de la société. Il est dans l’intérêt général à long terme de la société que la société fournisse aux filiales à part entière une garantie d’au plus 400 millions de RMB, ce qui est propice à l’amélioration de la capacité de financement des filiales à part entière, à la promotion de leur développement opérationnel et à l’expansion de leur échelle d’affaires, ainsi qu’à l’amélioration de leur efficacité opérationnelle et de leur rentabilité. Le risque de garantie est sous le contrôle de la société. La société surveillera en temps réel le flux de fonds et l’information financière de l’objet de la garantie afin de s’assurer que la société maîtrise en temps réel l’utilisation des fonds et les risques liés à la garantie et qu’elle assure le fonctionnement sécuritaire de l’ensemble des fonds de la société.
Le contrat et les documents juridiques relatifs à la garantie susmentionnée. La résolution d’autorisation est valide à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle suivante.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale à la Banque en 2022 et la garantie de la société pour la demande de crédit global à la filiale publiée par la société sur le site d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur la question, voir le site Web d’information de Mega Trend pour plus de détails. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. 10. Examen et adoption de la note spéciale sur l’investissement en valeurs mobilières. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’investissement en valeurs mobilières de la société est strictement conforme aux statuts et aux lois et règlements, sans violation des lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter les « notes spéciales sur l’investissement en valeurs mobilières » publiées par la société sur le site Web d’information de Juchao. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification. Voir le site Web d’information de la marée montante pour plus de détails. 11. Le projet de loi sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus d’exploitation des fonds, le Conseil d’administration autorise la société et ses filiales contrôlantes à investir en valeurs mobilières en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB) sans affecter le développement normal des activités principales de la société. À compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date de convocation du Conseil d’administration de l’année suivante pour délibérer sur cette transaction. Dans la limite du montant et de la durée de l’investissement susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président à exercer ce pouvoir de décision en matière d’investissement, à signer les documents contractuels pertinents et à désigner une personne spéciale chargée de la mise en œuvre des questions pertinentes.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification. Voir le site Web d’information de la marée montante pour plus de détails.
12. Le projet de loi sur les opérations sur produits dérivés de change a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes utiliseront les fonds propres inutilisés pour effectuer des opérations sur produits dérivés de change d’un montant total n’excédant pas 15 millions de dollars américains (y compris l’équivalent dans d’autres devises). Il peut être utilisé de façon circulaire et continue à partir de la date d’adoption de la présente délibération par le Conseil d’administration jusqu’à la date de convocation du Conseil d’administration de l’année suivante. Si la durée d’une seule transaction dépasse la durée autorisée, la durée autorisée est automatiquement prolongée jusqu’à la résiliation de cette transaction.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change publiée par la société sur le site d’information de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities News et Shanghai Securities News.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification. Voir le site Web d’information de la marée montante pour plus de détails. 13. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 7 abstentions.
La proposition porte sur la rémunération de tous les administrateurs. Sur la base du principe de prudence, tous les administrateurs se retirent du vote et la soumettent à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de 2022 publié par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. 14. Le projet de loi sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de 2022 publié par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question. 15. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le 20 avril 2021, la société a publié l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres en 2020 et a distribué à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,50 RMB (impôt inclus) par action sur les bénéfices non distribués. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) et à d’autres dispositions pertinentes, le prix d’attribution de la première partie de l’octroi d’actions restreintes de catégorie II doit être ajusté en conséquence, c’est – à – dire que le prix d’attribution de la première partie de l’octroi d’actions restreintes de catégorie II doit être ajusté de 12,00 yuan / action à 11,75 yuan / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix d’attribution de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, publiée par la société sur le site Web de Juchao, Securities Times, Securities Daily, China Securities News et Shanghai Securities News.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur la question, voir le site Web d’information de Mega Trend pour plus de détails. 16. Examen et adoption de la proposition relative aux conditions d’attribution de la première période d’attribution du régime d’incitation restreint aux actions en 2021
