Code des valeurs mobilières: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) titre abrégé: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds de production et d’exploitation et du contrôle efficace des risques.
Aperçu des investissements en valeurs mobilières
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et de maximiser les bénéfices à condition que les risques soient contrôlables, à condition que la demande quotidienne de fonds de production et d’exploitation soit garantie et que les risques d’investissement soient efficacement contrôlés.
2. Montant des investissements
La société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’investir en valeurs mobilières avec des fonds propres n’excédant pas 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB, voir ci – dessous). Dans ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et les revenus de l’investissement peuvent être réinvestis.
3. Sources de financement
Tous les fonds propres de l’entreprise sont utilisés, les fonds collectés ne sont pas utilisés et la source des fonds est légale et conforme.
Dans la mesure permise par les politiques nationales et sous réserve du contrôle des risques d’investissement et sur la base du principe de l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et de la maximisation des bénéfices, investir des valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières, notamment:
Placement et souscription de nouvelles actions;
L’émission et l’attribution d’actions supplémentaires par une société cotée;
Obligations du Trésor et obligations de sociétés (y compris les obligations convertibles);
Les titres cotés en bourse et leurs produits dérivés (y compris les actions, les fonds, les obligations, les contrats à terme sur indices boursiers, etc.);
L’investissement dans des produits de gestion financière confiés à des fins d’investissement en valeurs mobilières;
Autres comportements d’investissement en valeurs mobilières reconnus par la bourse.
5. Durée de l’investissement
À compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date de convocation du Conseil d’administration de l’année suivante pour délibérer sur cette transaction.
6. Mode d’investissement
Dans la limite de la limite, le Président de la société est autorisé à exercer le droit d’utilisation en fonction des fonds inutilisés de la société dans la limite de 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB) et à diriger les équipes compétentes de la société pour la mise en œuvre. Entre – temps, l’investissement n’affecte pas la conduite d’autres activités commerciales normales de la société.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Les questions d’investissement en valeurs mobilières sont fortement influencées par les changements de la situation macroéconomique, de la politique budgétaire et monétaire, du taux de change et du niveau des fonds, etc., et ces investissements sont influencés par les fluctuations du marché, de sorte que le rendement des investissements est incertain;
La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements en valeurs mobilières ne peut être anticipé;
Le remboursement et la vente des produits d’investissement et la réalisation du revenu d’investissement sont influencés par les facteurs de prix des produits correspondants et sont soumis aux règles et accords de règlement des opérations correspondants, qui présentent un certain risque de liquidité par rapport au Fonds monétaire;
Il existe également un risque de perte de capital en raison d’erreurs de fonctionnement humaines.
2. Mesures de contrôle des risques
La société a formulé le système de gestion des investissements en valeurs mobilières, qui contient des dispositions détaillées sur les principes d’investissement en valeurs mobilières, la gestion des comptes, la gestion des fonds, l’autorité d’examen et d’approbation, la gestion des investissements, le contrôle des risques, les procédures internes de rapport d’information et La divulgation de l’information, afin de contrôler et de prévenir efficacement les risques opérationnels;
Étant donné que l’investissement en valeurs mobilières comporte encore certains risques de marché et d’investissement, la société renforcera l’analyse du marché, la recherche et la formation du personnel, ajustera en temps opportun la stratégie et l’échelle d’investissement en fonction de l’évolution de l’environnement du marché et contrôlera strictement les risques d’investissement;
Si nécessaire, le personnel externe ayant une riche expérience de la gestion pratique des investissements peut être engagé pour fournir des services de consultation au capital – risque de l’entreprise, afin de s’assurer que l’entreprise effectue une démonstration rigoureuse et scientifique avant l’investissement et de fournir des suggestions raisonnables pour une décision correcte;
Le Comité d’audit du Conseil d’administration supervise et inspecte régulièrement les procédures de mise en œuvre et les résultats des investissements en valeurs mobilières de certains fonds propres inutilisés;
Le Conseil des autorités de surveillance a le droit de procéder à des inspections régulières ou irrégulières de l’investissement en valeurs mobilières de la société. S’il constate des irrégularités, il peut proposer de convoquer le Conseil d’administration pour délibérer et mettre fin aux activités d’investissement en valeurs mobilières de la société;
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société doit divulguer et déclarer les informations pertinentes.
Description des procédures d’approbation à suivre
Les questions d’investissement en valeurs mobilières ont été examinées et adoptées à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société; Les questions d’investissement en valeurs mobilières ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen; Les placements en valeurs mobilières ne constituent pas des opérations entre apparentés.
Impact sur l’entreprise
1. L’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières est conforme aux lois et règlements pertinents et n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société à condition qu’elle n’affecte pas le fonctionnement quotidien de la société.
2. Grâce à des activités d’investissement en valeurs mobilières modérées, l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée, un certain revenu d’investissement peut être obtenu et davantage de rendement d’investissement peut être obtenu pour la société et les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus d’exploitation des fonds, le Conseil d’administration a autorisé la société et ses filiales contrôlantes à investir en valeurs mobilières en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB) sans affecter le développement normal des activités principales de la société. À compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date de convocation du Conseil d’administration de l’année suivante pour délibérer sur cette transaction. Dans la limite du montant et de la durée de l’investissement susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président à exercer ce pouvoir de décision en matière d’investissement, à signer les documents contractuels pertinents et à désigner une personne spéciale chargée de la mise en œuvre des questions pertinentes.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes d’une partie des fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et accroître les revenus d’exploitation des fonds, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de la question est légale et conforme. La société a élaboré un système de gestion des investissements en valeurs mobilières et d’autres mesures de contrôle interne pour contrôler et prévenir efficacement les risques liés aux activités d’investissement en valeurs mobilières. Autoriser la société et ses filiales Holdings à investir en valeurs mobilières en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB).
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que: la situation d’exploitation actuelle de la société est normale et que la situation financière et les flux de trésorerie sont bons. Sur la base de l’assurance de la liquidité et de la sécurité des fonds, la société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour effectuer des investissements en valeurs mobilières afin d’améliorer le niveau de rendement des fonds de la société et d’accroître la rentabilité de la société, sans affecter négativement la production et l’exploitation de la société. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
La procédure de prise de décisions et d’examen de la question est légale et conforme. Le Conseil d’administration de la société a mis en place un système efficace de gestion des investissements en valeurs mobilières et d’autres mesures de contrôle interne afin de garantir la sécurité des fonds et de contrôler efficacement les risques d’investissement. En résum é, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société et ses filiales contrôlantes utiliseraient des fonds propres d’un montant maximal de 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB) pour effectuer des investissements en valeurs mobilières.
4. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Les lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour l’investissement en valeurs mobilières.
Étant donné que le champ d’application de l’investissement de la société appartient à l’investissement à haut risque, l’institution de recommandation demande au Conseil d’administration de la société et au personnel de direction responsable correspondant d’accorder toute l’attention voulue aux risques potentiels que les questions d’investissement en valeurs mobilières présentent à la société et d’appliquer strictement les statuts, le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et les procédures d’approbation.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la vingtième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification de Zhongshan Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières émis par l’institution de recommandation Zhongshan Securities Co., Ltd. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Conseil d’administration
24 mars 2022
