Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Notes spéciales sur les investissements en valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur le traitement des affaires des sociétés cotées au Gem no 2 – Questions relatives à la divulgation de rapports périodiques, le Conseil d’administration de la société a vérifié l’investissement en valeurs mobilières et en produits dérivés de la société en 2021, et les informations pertinentes sont décrites comme suit:
Examen et approbation des investissements en valeurs mobilières
La quatorzième réunion du troisième Conseil d’administration et la douzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 24 mars 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’investissement en valeurs mobilières. Il a été convenu que les fonds propres de la société dont le montant d’utilisation ne dépasse pas 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB) peuvent être utilisés de façon continue dans le cadre de ce montant et que les revenus de l’investissement peuvent être réinvestis.
Investissements en valeurs mobilières au cours de la période considérée
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe pour plus de détails sur l’investissement en valeurs mobilières de la société.
La société a mis en place un système de gestion des investissements en valeurs mobilières, précisé la portée et le processus de gestion des investissements et du financement et renforcé le contrôle des liens tels que la prise de décisions en matière d’investissement, l’exécution des investissements et le contrôle des risques. La source de financement de la participation de la société à l’investissement en valeurs mobilières est le fonds propre de la société. L’investissement en valeurs mobilières de la société n’a pas dépassé l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et n’a pas affecté le développement de l’activité principale de la société. Après un examen attentif par le Conseil d’administration, il est conclu que l’investissement en valeurs mobilières de la société est strictement conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des investissements en valeurs mobilières et qu’il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et documents normatifs. Avis du Conseil d’administration
Après une vérification minutieuse par le Conseil d’administration de la société, il est conclu que l’investissement en valeurs mobilières de la société est strictement conforme aux statuts et aux lois et règlements et qu’il n’y a pas eu violation des lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, tous les investissements en valeurs mobilières de la société en 2021 ont fait l’objet des procédures d’approbation nécessaires et ont été divulgués dans les médias d’information désignés. Le Département des finances de l’entreprise Analyse et suit en temps opportun l’orientation des produits de capital – risque vers le contrôle des risques. Nous croyons que la société a réussi à contrôler le risque d’investissement, à assurer la sécurité du capital de la société et la stabilité des bénéfices des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’investissement en valeurs mobilières de la société en 2021 a été soumis aux procédures d’approbation nécessaires et divulgué dans les médias de divulgation désignés, qu’il est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les Lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société.
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Conseil d’administration
23 mars 2022
Annexe: investissements en valeurs mobilières
En 2021, l’investissement en valeurs mobilières de la société comprenait l’achat de rachats d’obligations du Trésor, de produits de fonds et d’actions. Le solde comptable de l’investissement en valeurs mobilières au 31 décembre 2021 était de 290605 millions de RMB, dont:
Le solde comptable de la prise en pension inversée des obligations du Trésor est de 0,00 million de RMB et le revenu de placement réalisé au cours de la période en cours est de 0,07 million de RMB; Le solde comptable des actions est de 0,00 million de RMB et le revenu de placement réalisé au cours de la période en cours est de 0,05 million de RMB;
Le solde comptable des produits du Fonds est de 29 065500 RMB et le revenu des placements réalisé au cours de la période en cours est de – 1 225800 RMB.
