Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
2021, Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
La société se conformera aux lois, règlements et règles pertinents tels que le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Les dispositions relatives au degré, à l’exécution consciencieuse des fonctions de surveillance, à la protection effective des intérêts de la société et des droits et intérêts des actionnaires. Actuellement 2021
Le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société est le suivant:
Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a tenu sept réunions du Conseil des autorités de surveillance, auxquelles les autorités de surveillance de la société ont assisté en personne.
En cas d’absence ou de présence autorisée, les procédures de notification, de convocation, de convocation et de vote sont conformes aux lois applicables.
Les dispositions des statuts et des statuts sont examinées comme suit:
Proposition de calendrier
Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la société (projet) et à son résumé
Proposition de la troisième session du Conseil des autorités de surveillance concernant les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2021 de la société
Proposition concernant la demande de la société et de ses filiales à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2021 et la garantie de la société pour la demande de la filiale pour une ligne de crédit globale
2021 / 2 / 8 proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
Onzième réunion
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
Proposition concernant le rapport annuel 2020 et son résumé de la société
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
24 mars 2021 proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés à la 12e réunion
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Proposition relative à la formulation du système de gestion des investissements en valeurs mobilières
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières
Proposition relative au développement des opérations sur produits dérivés de change
Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2021
Proposition de modification du système de gestion et d’utilisation des fonds collectés
19 avril 2021 proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport du premier trimestre 2021
Treizième réunion
2021 / 8 / 23 proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport semestriel 2021 et son résumé
Proposition de la 14e réunion concernant le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
2021 / 10 / 28 Proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport du troisième trimestre 2021
Quinzième réunion
2021 / 11 / 26 proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
Seizième réunion
2. Participation du Conseil des autorités de surveillance à l’assemblée générale des actionnaires en 2021
Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires et les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé à chaque Assemblée générale des actionnaires en temps voulu.
Conformément aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, toutes les résolutions ont été appliquées avec soin.
Avis spéciaux du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et a assisté aux réunions des administrateurs de la société.
Réunions importantes du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires, etc., concernant les procédures de prise de décisions de la société et les membres du Conseil d’administration et de la haute direction de la société
L’exercice de leurs fonctions est strictement surveillé. Avis du Conseil des autorités de surveillance: Assemblée générale des actionnaires et Conseil d’administration de la société
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
La procédure de prise de décisions est légale et efficace, et aucun acte d’exploitation illégal n’a été constaté. Aucune entreprise n’a été identifiée au cours de la période considérée.
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société enfreignent les lois, règlements, statuts et portent atteinte à la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Actions dans l’intérêt des sociétés et des actionnaires.
2. Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la situation financière et la gestion financière de la société.
La société estime que le système financier de la société est solide, que la situation financière est bonne et que le rapport financier annuel 2021 est objectif et vrai.
Reflète la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
Un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
3. Utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance vérifie l’utilisation et le dépôt des fonds collectés et estime que la société respecte strictement les exigences de la collecte de fonds.
Les mesures de gestion des fonds prévoient une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés. La société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
4. Opérations entre apparentés de la société
En 2021, la société n’a pas effectué d’opérations importantes entre apparentés et n’a commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
5. Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
En 2021, il n’y a pas eu de garantie externe, de remplacement d’actifs ou d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires ou causé la perte d’actifs de la société.
6. Vérification de l’acquisition ou de la vente d’actifs par la société
En 2021, il n’y a pas eu de vente d’actifs importants, de remplacement d’actifs, de garantie d’actifs et d’hypothèque de la société. 7. État du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a estimé que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 préparé par le Conseil d’administration était conforme aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne des entreprises publiées par le Ministère des finances et des lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, et qu’il était complet, authentique Il reflète objectivement la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de l’entreprise. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société est normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société.
8. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société
Conformément à l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières et aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport annuel 2021 établi par le Conseil d’administration et a émis Les avis d’examen suivants: les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, d’exercer consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et de jouer efficacement un rôle dans le fonctionnement normal, l’amélioration et l’amélioration du niveau de gouvernance de la société, conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer son propre apprentissage, d’améliorer ses compétences professionnelles, d’innover dans ses méthodes de travail et d’améliorer sa capacité professionnelle à s’acquitter de ses fonctions; Continuer à renforcer la supervision de l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, établir des canaux et des méthodes de communication efficaces et promouvoir l’efficacité des activités de l’entreprise; Améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise, mettre en place un mécanisme à long terme pour normaliser la gouvernance d’entreprise et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) Conseil des autorités de surveillance
23 mars 2022
