Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Code des titres: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) titre abrégé: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) annonce No: 2022 – 007 Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration de Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs. La réunion a été présidée par M. Wang Changtian, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants d’approbation; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis clairs sur la proposition.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter l’annonce sur les transactions quotidiennes liées prévues en 2022 (annonce no 2022 – 009) publiée sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM.
Les directeurs associés, M. Wang Changtian, Mme Li Xiaoping et M. Chen shaohui, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’octroi d’une aide financière extérieure au moyen de fonds propres
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis clairs sur la proposition.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter l’annonce sur la fourniture d’une aide financière à l’étranger (annonce no 2022 – 010) publiée sur le site Web de divulgation d’information admissible du GEM.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 doit se tenir le vendredi 8 avril 2022 à 15 heures dans la salle de conférence de la société au 3e étage, bâtiment 3, No 11, Hepingli East Street, Dongcheng District, Beijing, pour examiner la deuxième proposition ci – dessus. Cette Assemblée générale des actionnaires Adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 011) publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes
Annonce faite par la présente
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) Conseil d’administration
23 mars 2012
