Code des valeurs mobilières: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) titre abrégé: Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la sixième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée des actionnaires, qui est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 8 avril 2022
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 8 avril 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er avril 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 1er avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 3e étage, bâtiment 3, No 11, Hepingli East Street, Dongcheng District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 proposition relative à l’octroi d’une aide financière extérieure sur fonds propres √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 23 mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM qualifié Giant tide Information Network.
Conseils spéciaux:
Pour les questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs dans la proposition 1, le vote des petits et moyens investisseurs, à savoir les administrateurs, les superviseurs, les dirigeants et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, doit être compté et divulgué séparément.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, son certificat de participation à la date d’enregistrement des actions et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation à la date d’enregistrement des capitaux propres, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la copie de la carte d’identité, la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de participation à la date d’enregistrement des actions.
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, remplir le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) et le soumettre à la société avec les documents d’inscription susmentionnés aux fins d’enregistrement et de confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 10 h à 12 h le 8 avril 2022.
13 h 30 – 14 h 59; Les actionnaires inscrits par lettre ou par télécopieur doivent signifier ou télécopier à la société au plus tard le 7 avril à 16 h 30.
3. Registration place: 3 / F Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) Securities Department, Building 3, Courtyard 11, Hepingli East Street, Dongcheng District, Beijing 100013 (if registered by letter, please indicate “general meeting” on the envelope).
4. Notes: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Hou Jun, Xu Nannan
Tel: 010 – 64516451
Fax: 010 – 84222188
E – mail: [email protected].
6. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen
Annonce faite par la présente
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Conseil d’administration
23 mars 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 350251
Titre abrégé du vote: vote à la lumière
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter à la sector – forme du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) :
Nous confions par la présente à Mme / M. le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251) 2022 en mon nom, et le fiduciaire a le droit de voter et de voter sur les questions de cette Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration, et de signer les documents
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Remarques accord contre renonciation
Cochez cette colonne pour la proposition
Titre de la proposition
Les colonnes codées peuvent
Par vote
1.00 proposition relative à l’octroi d’une aide financière extérieure sur fonds propres √
Note: 1. Les instructions du mandant à l’égard du syndic sont assujetties à la mention « √ » sous les options « oui », « opposition » ou « renonciation », et il n’y a pas deux instructions ou plus sur la même question à l’examen.
2. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote sur la question à l’examen ou a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le fiduciaire a le droit de décider de voter sur la question à sa discrétion et le client en assume le résultat.
3. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité.
Nom et signature du client: carte d’identité et numéro de licence:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nature et quantité des actions détenues:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Si j’assiste à la réunion: contact d’affaires:
Annexe III:
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom ou nom: numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
