Code du titre: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) titre abrégé: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Rapport des administrateurs indépendants sur la première réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) En ce qui concerne l’attitude responsable de tous les actionnaires et investisseurs, nous avons examiné attentivement les propositions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et, après avoir lu les documents pertinents fournis par la société et obtenu les informations pertinentes, nous avons émis les avis suivants sur la base d’un jugement indépendant:
1. Les procédures de nomination et d’emploi des cadres supérieurs sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, et les procédures sont légales et efficaces;
2. The above – mentioned personnel has the Conditions of appointment Stipulated in relevant laws and Regulations and statuts; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il est interdit d’agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, ni les circonstances suivantes:
Les sanctions administratives imposées par la c
A été publiquement condamné par la Bourse de Shenzhen au cours des trois dernières années ou a fait l’objet de plus de trois avis de critique;
Ceux qui ont été déclarés interdits d’entrée sur le marché par la c
être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à occuper le poste de cadre supérieur de la société cotée;
Il n’est pas possible de s’assurer que suffisamment de temps et d’énergie sont consacrés aux affaires de l’entreprise pendant la période de service pour s’acquitter efficacement des responsabilités des cadres supérieurs.
3. L’emploi des cadres supérieurs n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires. 4. Après vérification, nous convenons de nommer M. Ju Wanjin Directeur général et Directeur financier de la société; Nommer M. Wang zhaohua Directeur général adjoint de la société; Nommer M. Li zhangong Directeur général adjoint; M. Xin guangbin est nommé Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
5. La rémunération du quatrième cadre supérieur de l’entreprise est fondée sur le niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles l’entreprise est située.
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Les procédures de formulation et de vote sont légales et efficaces en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires, et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la quatrième entreprise.
Administrateurs indépendants:
Li zhuying, Dong xiuqin, Hu zongbo 23 mars 2022
