Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Annonce de la résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Le nombre d’administrateurs présents à la réunion est de neuf. Le Président de la société, M. Zhang Lipin, a présidé la réunion. Les administrateurs indépendants de la société, Mme Li buoying, Mme Dong xiuqin et M. Hu zongbo, ont participé à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La méthode de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la convocation, la convocation et le vote de l’Assemblée sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. La proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Étant donné que le quatrième Conseil d’administration de la société a été élu par l’Assemblée générale des actionnaires, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements de la société tels que les statuts, tous les administrateurs ont élu à l’unanimité M. Zhang Lipin Président du quatrième Conseil d’administration de la société, nommé par le quatrième Conseil d’administration, pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
2. La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Considérant que le quatrième Conseil d’administration de la société a été élu par l’Assemblée générale des actionnaires et que tous les administrateurs ont élu à l’unanimité les membres du Comité de stratégie, du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration et les présidents des comités spéciaux désignés par le quatrième Conseil d’administration conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration. La composition spécifique est la suivante:
Président du Comité spécial du Conseil d’administration
Comité stratégique Hu zongbo, Zhang Lipin, Ju Wanjin Hu zongbo
Comité de vérification Dong xiuqin, Zhang Lipin, Li zhuying Dong xiuqin
Comité de nomination: Li zhuying, Hu zongbo, Zhang Lipin, Li zhuying
Comité de rémunération et d’évaluation Dong xiuqin, Hu zongbo, Li Buying, Zhang Lipin, Ju Wanjin Dong xiuqin
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
3. La proposition de nomination du Directeur général a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’expiration du troisième mandat du Directeur général de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et à d’autres systèmes de la société, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de nommer M. Ju Wanjin Directeur général de la société après la nomination du Président et l’examen des qualifications du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration. Le mandat du Directeur général de la société commence à la date de la résolution du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société (annonce no 2022 – 022).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes non contestées sur l’emploi de cadres supérieurs de la société. Pour plus de détails, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
4. La proposition de nomination du Directeur général adjoint a été examinée et adoptée.
Attendu que, à l’expiration du troisième mandat du Vice – Directeur général de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements de la société, tels que les statuts, tous les administrateurs ont convenu de nommer M. Wang zhaohua Vice – Directeur général de la société Après la nomination du Directeur général et l’examen des qualifications du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration; Il est convenu de nommer M. Li zhangong et M. Xin guangbin Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat allant de la date de la présente résolution du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration, comme suit:
4.01. Nommer M. Wang zhaohua Directeur général adjoint de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
4.02. Nommer M. Li zhangong Directeur général adjoint de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
4.03. Nommer M. Xin guangbin Directeur général adjoint de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société (annonce no 2022 – 022).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes non contestées sur l’emploi de cadres supérieurs de la société. Pour plus de détails, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
5. The Proposal on the appointment of Financial Head was considered and passed.
Compte tenu de l’expiration du mandat de la troisième personne responsable des finances de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements de la société tels que les statuts, et après la nomination du Président et l’examen des qualifications du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de nommer M. Ju Wanjin comme personne responsable des finances de la société pour un mandat commençant à la date de la résolution du Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société (annonce no 2022 – 022).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes non contestées sur l’emploi de cadres supérieurs de la société. Pour plus de détails, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
6. La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’expiration du mandat du Secrétaire du troisième Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et à d’autres dispositions du système de la société, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de nommer M. Xin guangbin Secrétaire du Conseil d’administration de la société à compter de la date de la présente résolution du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration après la nomination du Président et l’examen des qualifications du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration.
M. Xin guangbin a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, et sa qualification est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société (annonce no 2022 – 022).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes non contestées sur l’emploi de cadres supérieurs de la société. Pour plus de détails, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
7. The Proposal on the appointment of a Representative of Securities Affairs was considered and passed.
Attendu que, à l’expiration du troisième mandat du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements de la société tels que les statuts, et après la nomination du Président et l’examen des qualifications du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité de nommer M. Cao wenzhi et M. Feng Qian comme représentants des affaires de valeurs mobilières de la société pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions, Le mandat commence à la date de la présente résolution du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
M. Cao wenzhi et M. Feng Qian ont obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et leurs qualifications professionnelles sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société (annonce no 2022 – 022).
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
8. The Proposal on appointment of Head of Internal Audit was considered and passed.
Compte tenu de l’expiration du mandat de la troisième personne responsable de l’audit interne de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements de la société tels que les statuts, la nomination du Président et l’examen des qualifications du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de nommer M. Liu Zhongkun comme chef de l’audit interne de la société pour un mandat commençant à la date de la résolution du Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société (annonce no 2022 – 022).
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
9. La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour la quatrième fois a été examinée et adoptée.
La rémunération des cadres supérieurs de la quatrième session de la société est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société. Les procédures de formulation et de vote sont légales et efficaces, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires, et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur le régime de rémunération des cadres supérieurs (avis public No 2022 – 023).
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Other documents required by SZSE.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conseil d’administration
23 mars 2022
