Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 – 16 h le mercredi 23 mars 2022
Heure du vote en ligne: mercredi 23 mars 2022
Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
Les heures de négociation du 23 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
N’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 23 mars 2022.
2. Lieu de la réunion:
Room 201, Building 1, Pingqiao Road, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zhang Lipin, Président
6. Légalité et conformité de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires:
Dix – huit actionnaires votent sur place et sur Internet, représentant 110213 732 actions, soit 61 229% du total des actions de la société cotée. Représente 613409% du total des actions de 179674000 actions rachetées après déduction des actions rachetées dans le compte spécial des actions rachetées de la société.
11 actionnaires de la société votant sur place, Représentant 67989967 actions, Représentant 377722% du total des actions de la société cotée. Représente 378407% du total des actions de 179674000 actions rachetées après déduction des actions rachetées dans le compte spécial des actions rachetées de la société.
7 actionnaires votant par Internet, Représentant 42223765 actions, Représentant 234576% du total des actions de la société cotée. Représente 235002% du total des actions de 179674000 actions rachetées après déduction des actions rachetées dans le compte spécial des actions rachetées de la société.
2. Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires (autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
6 actionnaires minoritaires votant sur place et sur Internet, représentant 8 240729 actions, soit 4 5782% du total des actions de la société cotée. Il représente 45865% des 179674000 actions rachetées après déduction des actions rachetées dans le compte spécial des actions rachetées de la société.
Un actionnaire minoritaire de la société qui vote sur place, représentant 30 375 actions, soit 00169% du total des actions de la société cotée. Représente 00169% du total des actions de 179674000 actions rachetées après déduction des actions rachetées dans le compte spécial des actions rachetées de la société.
Cinq actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 8210354 actions, soit 45613% du total des actions de la société cotée. Représente 45696% du total des actions de 179674000 actions rachetées après déduction des actions rachetées dans le compte spécial des actions rachetées de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires. Les avocats du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que témoins et ont émis des avis juridiques. Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur les propositions de l’Assemblée en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Délibération et adoption de la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration par la société
Cette proposition élit M. Zhang Lipin, M. Qi Siming, M. Ju Wanjin, M. Wang zhaohua, M. Li zhangong et M. Zhang Liyang comme administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société par Vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
1.01 M. Zhang Lipin est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Total des votes:
75 782614 actions, Représentant 687597% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Vote des actionnaires minoritaires:
30 376 actions, Représentant 03686% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Résultat du vote: adopté. 1.02 vote général pour l’élection de M. Qi Siming comme administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société: 75 782614 actions ont été approuvées, soit 687597% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Vote des actionnaires minoritaires: 30 375 actions, soit 03686% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Résultat du vote: adopté. 1.03 l’élection de M. Ju Wanjin en tant qu’administrateur général non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société: 75 782615 actions ont été approuvées, soit 687597% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Vote des actionnaires minoritaires: 30 375 actions, soit 03686% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Résultat du vote: adopté. 1.04 l’élection de M. Wang zhaohua au poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société: 75 782616 actions ont été approuvées, soit 687597% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Vote des actionnaires minoritaires: 30 375 actions, soit 03686% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Résultat du vote: adopté. 1.05 conditions de vote pour l’élection de M. Li zhangong au poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société: 75 782617 actions ont été approuvées, soit 687597% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Vote des actionnaires minoritaires: 30 375 actions, soit 03686% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Résultat du vote: adopté. 1.06 l’élection de M. Zhang Liyang au poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société a donné lieu à 75 782618 actions, soit 687597% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Vote des actionnaires minoritaires:
30 375 actions, Représentant 03686% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration par la société
Le projet de loi élit Mme Li zhuying, Mme Dong xiuqin et M. Hu zongbo comme administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans prenant effet à la date d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
2.01 Élection de Mme Li zhuying en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
83 984067 actions, Représentant 762011% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Vote des actionnaires minoritaires:
8 231829 actions, représentant 998920% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
2.02 Élection de Mme Dong xiuqin en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
83 984068 actions, Représentant 762011% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Vote des actionnaires minoritaires:
8 231829 actions, représentant 998920% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
2.03 M. Hu zongbo est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Total des votes:
83 984069 actions, Représentant 762011% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Vote des actionnaires minoritaires:
8 231829 actions, représentant 998920% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentants des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance par la société au cours de la prochaine session. La proposition élit M. He Shiping et M. Xie Guangyuan comme superviseurs non représentants des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société par Vote cumulatif. Ils forment conjointement le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société avec M. Liao shibo, superviseur représentant les employés, pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
3.01 M. He Shiping est élu superviseur non représentant du personnel du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Total des votes:
83 984067 actions, Représentant 762011% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Vote des actionnaires minoritaires:
8 231829 actions, représentant 998920% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
3.02 M. Xie Guangyuan est élu superviseur non représentant du personnel du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Total des votes:
83 984068 actions, Représentant 762011% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Vote des actionnaires minoritaires:
8 231829 actions, représentant 998920% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de rémunération du quatrième administrateur et superviseur de la société
Total des votes:
Convenir de 110213532 actions représentant 999998% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 200 actions représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
8 240529 actions, Représentant 999976% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 200 actions, Représentant 00024% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Wang Meng et l’avocat Li Tong du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont publié l’avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les observations finales sont les suivantes: l’avocat estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur et des participants, la procédure de vote et le résultat du vote sont conformes au droit des sociétés, Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
3. Other documents required by SZSE.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Board of Directors on March 23, 2022
