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BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Kangda hanhui Zi [2022] No 0077 à Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
BEIJING KANGDA LAW FIRM (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (hereinafter referred to as the “company”) to appoint the Lawyers of
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale»), aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, Les statuts de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) En ce qui concerne cet avis juridique, nous et nos avocats faisons la déclaration suivante:
Dans le présent avis juridique, l’échange et ses avocats ne vérifient, ne témoignent et ne donnent des avis juridiques que sur la procédure de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications des organisateurs et des participants, la procédure de vote et les résultats du vote, et ne donnent pas d’avis sur l’exhaustivité, l’authenticité et l’exactitude du contenu de la proposition, des faits et des données impliqués dans la réunion.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et ses avocats se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes. La société a assuré et promis à la bourse et à ses avocats que tous les documents, données, instructions et autres renseignements (ci – après collectivement appelés « Documents ») qu’elle a publiés ou fournis dans le cadre de cette réunion sont véridiques, exacts et complets, que les copies ou les photocopies pertinentes sont conformes à l’original et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents publiés ou fournis. La bourse et ses avocats conviennent d’annoncer cet avis juridique comme document nécessaire à la présente réunion de la société et nul ne peut l’utiliser à d’autres fins sans le consentement écrit préalable de la bourse et de ses avocats.
Sur la base de ce qui précède, conformément aux exigences des lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Cette réunion a été convoquée avec l’approbation de la résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Selon les informations publiées sur le site Web désigné de la c
Le Conseil d’administration de la société a informé tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée et a divulgué l’heure, le lieu, les participants, la méthode de convocation et les questions à examiner à l’Assemblée.
Convocation de la réunion
La réunion a été organisée en combinant une réunion sur place et un vote en ligne.
La réunion sur place de la réunion a eu lieu le mercredi 23 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 201, bâtiment 1, parc industriel des sciences et de la technologie, no 10, Pingqiao Road, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen. L’heure et le lieu de la réunion étaient conformes au contenu de l’avis. La réunion a été présidée par le Président Zhang Lipin.
L’heure du vote en ligne pour cette réunion est le 23 mars 2022, où le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est adopté.
Le vote en ligne aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25 le 23 mars 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h, l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 mars 2022.
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
II. Qualifications des organisateurs et des participants
Organisateur de la réunion
L’Assemblée est convoquée par le Conseil d’administration de la société et est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée est de 18, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
110213732 actions, soit 612299% du total des actions avec droit de vote de la société.
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Selon le registre des actionnaires fourni par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., les certificats d’identité et les procurations des actionnaires et des mandataires présents à l’Assemblée, il y a 11 actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée sur place et 67989967 actions représentant le droit de vote de la société, soit 377722% du total des actions avec droit de vote de la société.
Le propriétaire des actions susmentionnées est l’actionnaire de la société inscrit à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la bourse le 18 mars 2022.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a 7 actionnaires qui ont participé au vote en ligne à cette réunion, et 42223765 actions représentant le droit de vote de la société, ce qui représente 234576% du total des actions avec droit de vote de la société. Les actionnaires susmentionnés participant au vote en ligne sont authentifiés par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
3. Actionnaires des petits et moyens investisseurs participant à la réunion
Au cours de cette réunion, 6 actionnaires de petits et moyens investisseurs ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, et 8 240729 actions représentant le droit de vote de la société, soit 4 5782% du total des actions avec droit de vote de la société.
Autres personnes présentes ou sans droit de vote à la réunion sur place
Au cours de la réunion, d’autres personnes présentes ou sans droit de vote à la réunion sur place comprennent certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que le Coordonnateur et les participants à la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et que les qualifications de ces personnes sont légales et valides.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Procédure de vote à la présente réunion
La réunion a été organisée en combinant une réunion sur place et un vote en ligne. À l’Assemblée sur place, les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée sont mises aux voix au scrutin secret par écrit et les représentants des actionnaires, des autorités de surveillance et des avocats de la bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes. Les résultats statistiques du vote en ligne sont fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote enregistré écrit et le vote en ligne de la réunion sur place, le superviseur et le scrutateur de la réunion ont combiné les deux résultats.
Résultats du vote à la réunion
Les voix se sont réparties comme suit:
1. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration par la société
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif article par article et les résultats du vote sont les suivants:
1.01 M. Zhang Lipin a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, avec l’approbation de 75782614 actions, et le résultat de l’approbation que les actions représentent 687597% des actions effectivement votées à la réunion a été examiné et approuvé.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 30 376 actions ont été approuvées, ce qui représente 03686% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.02 M. Qi Siming a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, avec l’approbation de 75782614 actions, et le résultat de l’approbation que les actions représentaient 687597% des actions effectivement votées à l’Assemblée a été examiné et approuvé.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 30 375 actions ont été approuvées, ce qui représente 03686% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.03 M. Ju Wanjin a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, avec l’approbation de 75782615 actions, et le résultat de l’approbation que les actions représentaient 687597% des actions effectivement votées à la réunion a été examiné et approuvé.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 30 375 actions ont été approuvées, ce qui représente 03686% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.04 M. Wang zhaohua a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, avec l’approbation de 75782616 actions, et le résultat de l’approbation que les actions représentaient 687597% des actions effectivement votées à la réunion a été examiné et approuvé.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 30 375 actions ont été approuvées, ce qui représente 03686% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.05 M. Li zhangong a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, avec l’approbation de 75782617 actions, et les résultats de l’approbation que les actions représentaient 687597% des actions effectivement votées à la réunion ont été examinés et approuvés.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 30 375 actions ont été approuvées, ce qui représente 03686% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.06 M. Zhang Liyang a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, avec l’approbation de 75782618 actions, et les résultats de l’approbation que les actions représentaient 687597% des actions effectivement votées à la réunion ont été examinés et approuvés.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 30 375 actions ont été approuvées, ce qui représente 03686% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration par la société
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif article par article et les résultats du vote sont les suivants:
2.01 Mme Li zhuying a été élue administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, avec 83 984067 actions d’approbation, et les résultats de l’approbation que les actions représentaient 762011% des actions effectivement votées à la réunion ont été examinés et approuvés.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 8231829 actions ont été approuvées, ce qui représente 999920% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2.02 Mme Dong xiuqin a été élue administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, avec l’approbation de 83 984068 actions, et le résultat de l’approbation que les actions représentaient 762011% des actions effectivement votées à la réunion a été examiné et approuvé.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 8231829 actions ont été approuvées, ce qui représente 999920% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2.03 M. Hu zongbo a été élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société. Il a été approuvé par 83 984069 actions, qui représentaient 762011% des actions effectivement votées à la réunion, et a été approuvé par délibération.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 8231829 actions ont été approuvées, ce qui représente 999920% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentants des travailleurs au quatrième Conseil des superviseurs par la société
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif article par article et les résultats du vote sont les suivants:
3.01 M. He Shiping a été élu superviseur représentant les non – employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Il a approuvé les résultats de l’élection de 83 984067 actions, qui représentaient 762011% des actions effectivement votées à la réunion, et a été approuvé par délibération.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 8 231829 actions ont été approuvées.
