Code du titre: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) titre abrégé: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) annonce No: 2022 – 005 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Annonce de la résolution de la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) La réunion est présidée par Wang shuhui, Président du Conseil d’administration. La procédure d’avis, de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Après délibération et vote, les administrateurs présents à la réunion ont adopté la résolution suivante:
La proposition de modification des statuts est examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux nouvelles règles de surveillance telles que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées récemment révisées, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la société a l’intention de modifier les statuts en fonction de la situation réelle de la gestion opérationnelle de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées aux Statuts de la société et aux Statuts de la société (mars 2022) divulgués par la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn., ci – dessous).
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires est examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter la « liste de contrôle de la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires » et le « Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (mars 2022) » divulgués le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renommer le Comité de stratégie du Conseil d’administration et de modifier les règles de travail est examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de la société en matière de stratégie et de développement durable et de mettre activement en œuvre le concept de développement de l’esg, la société propose de renommer le « Comité de stratégie du Conseil d’administration» en « Comité de stratégie et d’esg du Conseil d’administration», d’ajouter le contenu pertinent de la gestion de l’esg dans les Règles de travail actuelles du Comité de stratégie du Conseil d’administration et de réviser et de former les règles de travail du Comité de stratégie et d’esg du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter les règles de travail du Comité de la stratégie et de l’ESG du Conseil d’administration publiées le même jour sur le site d’information de la société Giant Tides.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la création d’une filiale de crédit – bail financée par une filiale Holding et aux opérations connexes est examinée et adoptée.
Les directeurs associés Wang shuhui, Yang xiaomin, Li Feng et He Yuping ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yuexiu leasing, une filiale Holding, qui a l’intention d’investir à l’étranger pour créer une filiale de crédit – bail et des opérations connexes (annonce no 2022 – 007), publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation clairs sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, Zhu Xiaowen, Directeur associé, a évité le vote lors de la délibération et de l’adoption de la proposition sur l’exploitation des activités de crédit – bail et des opérations connexes de la filiale Holding Yuexiu leasing.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yuexiu leasing, une filiale Holding, pour effectuer des opérations de crédit – bail et des opérations connexes (annonce no 2022 – 008) publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation clairs sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le vendredi 8 avril 2022, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails sur l’avis d’Assemblée, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (annonce no 2022 – 009) publié par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Board of Directors 23 March 2022
