Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants Dans les sociétés cotées et les dispositions pertinentes des Statuts de Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) En tant qu’administrateur indépendant de Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux dispositions et aux exigences des documents pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les statuts de la société et la proposition sur la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), afin d’obtenir un rendement raisonnable des investissements de la société pour les investisseurs et de tenir compte des besoins raisonnables de développement futur de la société.
Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
L’entreprise a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements, qui répondent aux exigences de développement de la gestion opérationnelle actuelle de l’entreprise et assurent le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société était normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société.
En résum é, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de l’établissement, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Questions relatives à l’occupation des fonds et aux opérations entre actionnaires contrôlants et autres parties liées
1. Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant de la société et ses parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées qui se sont produites au cours de la période précédente mais qui se sont poursuivies au cours de la période visée par le rapport. Toutes les transactions de fonds entre la société et les parties liées sont des transactions commerciales normales dans les activités de production et d’exploitation de la société.
2. Les dépôts et prêts liés entre la société et Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière») à la fin de la période considérée, le solde des dépôts de la société auprès de la société financière était de 5 112000 RMB et le solde des prêts était de 242 millions de RMB. Les détails sont les suivants:
Opérations de dépôt
Montant maximal des dépôts quotidiens au cours de la période en cours
Limite des paiements liés aux parties liées (taux d’intérêt de dépôt de 10 000 RMB: solde d’ouverture de la période en cours total des dépôts de la période en cours total des dépôts de la période en cours total du solde de clôture de 10 000 RMB) montant de clôture (10 000 RMB) Montant reçu (10 000 RMB (10 000 RMB) montant de sortie (10 000 RMB)
Zhuhai Huafa Ji Huafa Group Control 0,35%
Sociétés à financement restreint 100000 – 3,85% 3 183,84 80 945,17 83 607,89 521,12 prêts aux sociétés
Montant engagé au cours de la période en cours
Relation entre apparentés ligne de prêt taux d’intérêt type de prêt solde d’ouverture solde d’ouverture total du prêt au cours de la période en cours solde de clôture total du prêt au cours de la période en cours solde de clôture (10 000 RMB) montant (10 000 RMB) montant (10 000 RMB (10 000 RMB) Montant)
Zhuhai Huafa Ji Huafa Group Control
Sociétés à financement restreint 65 000 3,0% – 4,6% 13 980 29 200 18 980 24 200 crédit aux sociétés ou autres activités financières
Relations entre apparentés type d’entreprise total (10 000 RMB) montant réel (10 000 RMB)
Zhuhai Huafa Group finance Huafa Group Controlled Company Credit Facility 650 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 0 Co., Ltd.
Au cours de la période considérée, les activités de dépôt et de prêt liées entre la société et la société financière étaient justes et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société cotée.
Avis indépendants sur la garantie externe
Après vérification, les garanties de la société sont les suivantes:
Le 16 avril 2021, l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté le rapport annuel sur la société en 2021.
Proposition de plan de garantie, le montant total de la garantie que la société propose de fournir aux filiales subordonnées en 2021 ne doit pas dépasser 660 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des garanties externes de la société et de ses filiales contrôlantes était de RMB.
268394600 Yuan, soit 22,93% de l’actif net vérifié de la compagnie en 2021. Les questions de garantie externe de la société sont toutes des questions de garantie pour les prêts des filiales contrôlées de la société qui sont nécessaires à la production et à l’exploitation des filiales contrôlées, et aucune garantie n’est fournie aux actionnaires contrôlants et aux parties liées, et aucune autre question de garantie externe n’est survenue; La société n’a pas de garantie en retard, de garantie liée à une action en justice ou de montant de réserve à supporter en raison de l’échec de la garantie.
Avis indépendants sur le retrait et la radiation de certains actifs
La ferraille et la radiation de certains actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents de la société, et les procédures d’approbation correspondantes sont mises en œuvre. Une fois que certains actifs ont été mis au rebut et passés par profits et pertes, les états financiers de la société pour l’exercice 2021 peuvent refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société, sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. Nous convenons de mettre au rebut et de radier certains actifs de la société.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques de Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Après vérification, au 31 décembre 2021, Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société financière») avait une licence financière et une licence d’exploitation valides et légales, avec de bons résultats d’exploitation et divers indicateurs conformes aux exigences réglementaires de la Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) . Selon la compréhension et l’évaluation de la gestion des risques de la société financière, aucune qualification d’exploitation n’a été trouvée. La conception et le fonctionnement du système de gestion des risques liés à la préparation des états financiers et opérationnels présentent des lacunes importantes.
Nous sommes d’accord avec les observations finales du rapport d’évaluation continue des risques de Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has relevant Business qualifications and has many years of Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies. En tant qu’organisme d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021, il a bien rempli tous les travaux d’audit confiés par la société conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Nous convenons de renouveler le mandat de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022. Nous approuvons la proposition et la soumettons à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la signature du contrat d’achat et de vente de masques par les filiales de la société et les transactions connexes
Zhuhai Huashi Medical Equipment Co., Ltd., une filiale de la société, vend des masques à des parties liées, ce qui est une transaction commerciale normale et se déroule conformément aux règles normales d’exploitation du marché, ce qui est propice à l’augmentation des revenus d’affaires de la société. Sur la base de notre jugement indépendant, nous estimons qu’il est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Au cours de la délibération et du vote, les administrateurs associés Li Guangning, Guo Jin, Xie Hao et Zou chaoyong ont évité le vote conformément aux dispositions pertinentes. La procédure de vote du Conseil d’administration est légale et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. Nous sommes d’accord sur cette question.
Avis indépendants sur le renouvellement du contrat d’exploitation confié et des transactions connexes du projet de centre d’innovation Zhihui Bay
Après vérification, nous croyons que le renouvellement du contrat d’exploitation confié est nécessaire au développement de l’exploitation de l’entreprise, qu’il est nécessaire et raisonnable, qu’il est avantageux pour l’entreprise de tirer parti de l’avantage global de l’exploitant confié et de réaliser l’attraction des investissements et l’atterrissage dans les industries connexes, et qu’il est conforme aux intérêts de l’entreprise et aux objectifs de développement à long terme. Les opérations entre apparentés sont ouvertes, justes et équitables, les prix sont justes et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, les administrateurs liés se retirent du vote et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, cette page est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la 11e réunion du 10e Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Huang yanfei, Wang huaibing
Dou huan’an shouhui
22 mars 2022
