Code du titre: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) titre abrégé: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société, et l’Assemblée est légale et conforme.
Heure de l’Assemblée générale
1. Heure de la réunion sur place: à partir de 14h30 le vendredi 15 avril 2022.
2. Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 avril 2022;
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 12 avril 2022
Participants:
1. Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du mardi 12 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 5e étage, bâtiment B, phase I, base du Siège, no 2, Qianwan 2nd Road, National High – tech Zone, Xiangzhou District, Zhuhai.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur le budget financier 2022 √
5.00 plan de distribution des bénéfices en 2021 √
6.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
7.00 proposition relative au plan de garantie de la compagnie pour 2022 √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9.00 renouvellement du contrat d’exploitation confié pour le projet de centre d’innovation de Zhihui Bay √
Proposition de transaction entre apparentés
En plus de délibérer sur la proposition ci – dessus, cette réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Divulgation
1. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the 11th Meeting of the 10th Board of Directors of the company. See the same day in China Securities Daily, Securities Times, Securities daily and Giant Tides Information Network for details. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des résolutions de la 11e réunion du 10ème Conseil d’administration, etc.
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 6e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Mega Chao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des résolutions de la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance, etc.
Description des questions spéciales
1. The above – mentioned Proposal 9, The Affiliated Shareholder Zhuhai Huafa Real Estate Investment Holding Co., Ltd. Avoided Voting.
2. Les propositions 5, 8 et 9 ci – dessus; Les votes des actionnaires minoritaires seront comptés séparément dans le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Iii. Méthode d & apos; inscription
Méthode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal d’une personne morale actionnaire doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat du représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires individuels. Les actionnaires individuels doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur certificat de participation et leur carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre). Inscription par télécopieur Veuillez confirmer par téléphone après avoir envoyé un télécopieur.
Heure d’inscription: 9 h à 17 h le jeudi 14 avril 2022.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société, 5e étage, bâtiment B, phase I, siège social, no 2, Qianwan 2nd Road, National High – tech Zone, Xiangzhou District, Zhuhai.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
2. Coordonnées de la réunion
Contact: Liang Jiaqing
Tél.: 0756 – 3612810 Fax: 0756 – 3612812
E – mail: [email protected].
Adresse: Securities Affairs Department, 5F, Building B, phase I, Headquarters, No. 2 Qianwan Second Road, National High – tech Zone, Xiangzhou District, Zhuhai
Code Postal: 519080
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe II: Procuration
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) Board of Directors 24 March 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360532 » et le vote est abrégé en « vote Joaquin ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 avril 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 15 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 15 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration (copie valide)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Zhuhai Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) Et signer les documents pertinents à signer pour la réunion. Les opinions de vote de moi (ou de notre Unit é) sur les propositions suivantes sont les suivantes (veuillez cocher « √» dans la colonne d’opinion de vote correspondante):
Remarques
(cette colonne est dactylographiée
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui
Vote)
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur le budget financier 2022 √
5.00 plan de distribution des bénéfices en 2021 √
6.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
7.00 proposition relative au plan de garantie de la compagnie pour 2022 √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
9.00 renouvellement du mandat d’exploitation du projet du Centre d’innovation de Zhihui Bay √
Proposition de contrat et de transaction connexe
Client (signature): nombre d’actions détenues par le client: actions
Numéro du certificat du client: numéro du compte de titres du client:
Syndic (signature): numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
(la personne morale appose le sceau de l’unit é)
