Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes, s’efforcer de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires, et s’acquitter de ses fonctions sans violer les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous présentons au Conseil d’administration le rapport suivant sur l’exercice de nos fonctions en 2021:
I. Participation
1. Participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires et 13 réunions du Conseil d’administration par vote sur place et par correspondance. Avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, prendre l’initiative d’en apprendre davantage sur la situation et d’obtenir les renseignements nécessaires avant la prise de décisions, examiner en détail les documents pertinents de la réunion, assister à la réunion du Conseil d’administration à temps et examiner toutes les propositions de la réunion. Lors de la réunion, nous avons examiné attentivement la proposition, participé activement à la discussion et présenté des propositions de rationalisation, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Notre participation aux réunions du Conseil d’administration cette année est la suivante:
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants se sont rendus sur le site par procuration de la partie communicatrice pour indiquer s’ils étaient absents deux fois de suite. Le nom des actionnaires devrait assister à la réunion du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration devrait assister à la réunion du Conseil d’administration. Le Conseil d’Administration n’a pas assisté à l’Assemblée en personne. Le nombre de réunions du Conseil d’administration. Le nombre de réunions du Conseil
Huang yanfei 13 1 12 0 0 non 1
Li Wenjing 3 0 3 0 0 non 0
Wang huaibing 13 1 12 0 0 non 1
Anshouhui 13 1 12 0 0 non 1
Dou Huan 10 1 9 0 0 non 1
Note: la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 24 mars 2021 pour élire le Conseil d’administration. Parmi eux, l’ancien administrateur indépendant, M. Li Wenjing, a démissionné à l’expiration de son mandat, et les administrateurs indépendants, Mme Huang yanfei, M. Wang huaibing et M. an shouhui, ont été réélus administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de la société, tandis que Mme Dou Huan a été nouvellement élue administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société.
2. Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Comité spécial du Conseil d’administration, dont 7 membres du Comité d’audit.
Réunion, 2 comités de nomination et 3 comités de rémunération et d’évaluation. Nous avons assisté à toutes les réunions.
Les débats se sont déroulés comme suit:
Si les administrateurs indépendants ont effectivement participé à la délégation et se sont absents deux fois de suite au cours de la période considérée
Nom Nombre de participants nombre de participants nombre de participants non présents Remarques
Nombre de fois
Il est actuellement membre du Comité de vérification, du Comité de nomination Huang yanfei 12 120 0 Non, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie, et il est Président du Comité de vérification.
Dou Huan 1 1 0 0 non membre actuel du Comité de nomination
Il est actuellement membre du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation Wang huaibing 12 120 0 Non, membre du Comité de stratégie et Président du Comité de rémunération et d’évaluation.
Anshouhui 3 3 0 0 non membre actuel du Comité de rémunération et d’évaluation
Li Wenjing 1 1 0 0 non ancien Président du Comité de nomination
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Les opinions indépendantes que nous avons exprimées au cours de la période considérée sont les suivantes:
Heure nom de la réunion avis indépendant type d’avis
Avis indépendant du neuvième Conseil d’administration sur l’émission non publique d’actions a de la société en 2021
Avis de consentement indépendant sur les questions relatives aux investissements étrangers conjoints et aux opérations entre apparentés de la société et des parties liées à la 35e réunion, le 19 janvier
Avis indépendant du neuvième Conseil d’administration sur l’élection des membres du Conseil d’administration en 2021 approuvé à la 36e réunion le 5 mars
Avis indépendant du neuvième Conseil d’administration en 2021 sur le plan de distribution des bénéfices en 2020
Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 approuvé à la 37e réunion, le 23 mars
Accord sur l’occupation des fonds et les opérations connexes des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Avis indépendant sur la garantie externe de la société et de ses filiales
Avis d’approbation indépendants sur la provision pour dépréciation d’actifs et le retrait et la radiation de certains actifs
Avis d’approbation indépendant sur le rapport d’évaluation continue des risques de Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd.
Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable
Avis indépendant sur le renouvellement de l’accord sur les services financiers et les opérations connexes
Avis conforme sur l’octroi d’une aide financière aux filiales Holding
Avis sur l’élection du Président, du Vice – Président et de la haute direction du dixième Conseil d’administration en 2021
Avis indépendant du dixième Conseil d’administration sur la mise en œuvre des nouvelles normes de location et la modification des conventions comptables pertinentes en 2021
Avis indépendants sur la signature d’un contrat de construction pour le projet de décoration fine du Centre d’innovation de Zhihui Bay et l’Accord de transfert connexe lors de la deuxième réunion le 22 avril
Les avis indépendants du dixième Conseil d’administration sur l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres supérieurs en 2020 en 2021 ont été approuvés à la troisième réunion le 12 mai.
Avis de la 4e réunion du 10e Conseil d’administration en 2021 sur l’approbation indépendante de la demande de prêt d’une filiale Holding auprès d’une banque en garantie de ses propres actifs
Avis du dixième Conseil d’administration en 2021 sur la résiliation de l’offre non publique d’actions a et le retrait des documents de demande
Avis indépendants sur la proposition relative à la signature d’un accord de résiliation du contrat de consentement à la souscription d’actions non publiques avec effet conditionnel avec les actionnaires contrôlants et aux opérations connexes à la 5e séance, le 22 juillet
Avis de consentement indépendant sur l’occupation des fonds et les opérations entre actionnaires contrôlants et autres parties liées
Avis indépendant sur la garantie externe de la société et de ses filiales
Avis indépendant sur l’approbation du rapport d’évaluation du dixième Conseil d’administration en 2021 par Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. Sur l’évaluation continue des risques semestriels en 2021
Avis indépendant sur l’ajustement des indemnités des administrateurs externes de la société à la 6e réunion, le 25 août
Consentement indépendant à l’assurance responsabilité civile de la société, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs et la mise au rebut et la radiation de certains actifs
Avis indépendant de la 7ème réunion du 10ème Conseil d’administration en 2021 sur la signature du contrat d’exploitation confié pour le projet de centre d’innovation Zhihui Bay et l’Accord de transaction connexe le 19 octobre
Avis indépendant du dixième Conseil d’administration sur la révision du régime de retraite professionnelle de la société en 2021 approuvé à la huitième réunion le 28 décembre
Inspection sur place
Nous continuons de prêter attention à la gestion de l’entreprise par téléphone, courriel, vidéoconférence, etc.
Communiquer et communiquer avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise et écouter la direction de l’entreprise sur les finances de l’entreprise
Faire rapport sur l’état des affaires et de l’exploitation, connaître l’état des affaires et l’état social de l’entreprise en temps opportun et maîtriser l’économie de l’entreprise
Dynamique du bataillon.
Iv. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. En 2021, nous avons agi avec diligence et dévouement en tant qu’administrateurs indépendants.
Responsabilités: connaître en temps opportun le fonctionnement de l’entreprise, le contrôle interne, la gestion des relations avec les investisseurs, etc., et consulter attentivement l’entreprise.
Les documents pertinents de chaque proposition du Conseil d’administration de la société, en utilisant ses propres connaissances professionnelles et son expérience de travail, sont les suivants:
Exercer le droit de vote de façon régulière, objective, impartiale et prudente et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes afin de s’assurer que les administrateurs
La société a pris des décisions scientifiques et démocratiques et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exercer efficacement le rôle de supervision des administrateurs indépendants. Superviser le public
La société se conforme strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et au Bureau de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées.
La loi et d’autres règlements sur la gestion de la divulgation de l’information prévoient la préparation de rapports périodiques, de rapports provisoires et d’autres documents de divulgation de l’information, assurant ainsi:
La divulgation des renseignements de la société en 2021 est opportune, vraie, exacte et complète.
3. Étudier attentivement les lois, règlements et règles pertinents afin de mieux comprendre et comprendre la protection des investissements
Les lois et règlements sur les droits et les intérêts des actionnaires, la gouvernance d’entreprise normalisée, etc., améliorent encore la capacité de s’acquitter de leurs fonctions.
V. Questions diverses
1. En 2021, nous n’avons pas proposé de convoquer le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires;
2. En 2021, nous n’avons pas sollicité publiquement les droits de vote des actionnaires;
3. En 2021, nous n’avons pas proposé de remplacer ou de licencier le cabinet comptable;
4. En 2021, nous n’avons pas embauché de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants;
5. En 2021, il n’y a pas eu de cas où le nombre d’administrateurs indépendants était inférieur à un tiers du nombre de membres du Conseil d’administration.
Situation.
Ce qui précède est notre rapport sur l’exécution des tâches en 2021. En 2022, nous nous conformerons aux exigences des lois et règlements.
S’efforcer de continuer à s’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant, de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et de protéger efficacement tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, cette page est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) )
Signature du directeur indépendant:
Huang yanfei, Wang huaibing
Dou huan’an shouhui
