Code du titre: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) titre abrégé: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) Cinq superviseurs doivent assister à la réunion et cinq superviseurs doivent assister à la réunion. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examiné et adopté.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme aux dispositions et aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des statuts et d’autres documents pertinents, qu’il tient compte du principe du retour aux actionnaires et qu’il est favorable au développement durable à long terme de la société, qu’il est conforme aux exigences du développement à long terme de la société, que les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont légales et conformes et qu’il est convenu du plan de distribution des bénéfices du Conseil d
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification, le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation actuelle de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. Il a été mis en œuvre efficacement dans l’exploitation et la gestion de l’entreprise et a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et réellement la situation actuelle du contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative à la mise au rebut et à la radiation de certains actifs a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le traitement de la ferraille et de la radiation de certains actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il est conforme à la situation réelle de la société et qu’il peut refléter plus fidèlement l’état des actifs de la société. Le Conseil d’administration de la société est légalement conforme aux procédures d’examen de cette question et accepte la ferraille et la radiation de certains actifs de la
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la mise au rebut et la radiation de certains actifs publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Zhuhai huajin capital Co., Ltd. 24 mars 2022
