Code du titre: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) titre abrégé: Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) (ci – après appelée « la compagnie » ou « la compagnie ») la 11e réunion du 10e Conseil d’administration a eu lieu le 22 mars 2022 dans la salle de conférence du 5e étage de la compagnie par voie de communication L’avis de réunion a été envoyé aux administrateurs par courriel et par écrit le 11 mars 2022. Il y a 11 administrateurs qui assistent à la réunion et 11 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter les sections « aperçu des activités de l’entreprise », « discussion et analyse de la direction » et « questions importantes » du rapport annuel 2021 publié le même jour sur le site Web de l’entreprise (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p. Tous les administrateurs indépendants du 10e Conseil d’administration de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’emploi, veuillez consulter le rapport d’emploi des administrateurs indépendants de 2021 publié par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. La proposition relative au rapport de travail du Président en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter les sections « résumé des activités de l’entreprise » et « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 publié le même jour par l’entreprise sur le site Web de Giant tide Information Network (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Section X du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. La proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
5. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté.
Après vérification par Dahua Certified Public Accountants, en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 192972 315,91 RMB attribuable aux propriétaires de la société mère, un bénéfice net de 136644 604,07 RMB réalisé par la société mère, une réserve de surplus statutaire de 13 664460,41 RMB retirée à 10% et un bénéfice distribuable de 356796 722,09 RMB aux actionnaires à la fin de la période. Il est proposé de transférer le solde des bénéfices non distribués de rmb33611422169 à l’année suivante, sans conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions. Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution, il est ajusté en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6. Le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés le même jour par la société sur le site Web d’information de Juchao (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. La proposition relative à la mise au rebut et à la radiation de certains actifs a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la mise au rebut et la radiation de certains actifs publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
9. La proposition relative au plan de garantie 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur le plan de garantie de la compagnie pour l’année 2022 (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
10. La proposition relative au rapport annuel d’évaluation continue des risques 2021 de Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Les administrateurs associés Guo Jin, Li Guangning, Xie Hao et Zou chaoyong ont mis en œuvre le vote d’évitement. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’évaluation continue des risques 2021 de Zhuhai Huafa Group finance Co., Ltd. (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société approuvent et expriment à l’avance des avis indépendants convenus. Pour plus de détails, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
11. La proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier annuel et le contrôle interne de la société. Les frais d’audit annuels sont de 850000 RMB, dont 550000 RMB pour l’audit des rapports financiers et 300000 RMB pour l’audit du contrôle interne. Les frais de voyage engagés dans le processus d’audit sont à la charge de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement proposé du cabinet comptable publiée le même jour sur le site Web de Juchao Information Network (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les administrateurs indépendants de la société approuvent et expriment à l’avance des avis indépendants convenus. Pour plus de détails, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12. La proposition de révision du système de gestion financière a été examinée et adoptée.
Avec la révision et l’application de nouveaux critères de revenu, de nouveaux critères d’instruments financiers et de nouveaux critères de location, il est proposé de modifier simultanément les dispositions pertinentes du système de gestion financière de la société.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
13. La proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Conformément aux modifications apportées par la Bourse de Shenzhen aux règles de cotation des actions et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées No 7 – opérations et opérations connexes, la société révise simultanément les dispositions pertinentes du système de gestion des opérations connexes.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
14. La proposition de modification des mesures de gestion des filiales holding a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
15. La proposition relative à la signature d’un contrat d’achat et de vente de masques et de transactions connexes par les sociétés affiliées de la société a été examinée et approuvée. Les administrateurs liés Guo Jin, Li Guangning, Xie Hao et Zou chaoyong ont mis en œuvre le vote d’évitement. Pour plus de détails, voir L’annonce sur la vente de masques et de transactions connexes sur le site Web de la société le même jour (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société approuvent et expriment à l’avance des avis indépendants convenus. Pour plus de détails, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
16. The Proposal on Renewal of entrusted Operation Contract and Related transaction of Zhihui Bay Innovation Center Project was deliberated and passed. Guo Jin, Li Guangning, Xie Hao and Zou chaoyong, The Associated Directors, implemented the withdrawal vote. For details, see the Announcement of Renewal of entrusted Operation Contract and Related transaction of Zhihui Bay Innovation Center Project on the same day on the Juchao Information Network (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société approuvent et expriment à l’avance des avis indépendants convenus. Pour plus de détails, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
17. La proposition d’augmentation de capital des filiales subordonnées a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’augmentation de capital des filiales (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
18. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le vendredi 15 avril 2022 à 14 h 30, sur place et en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao (site Web: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Zhuhai Huajin Capital Co.Ltd(000532) Board of Directors 24 March 2022
