Code des valeurs mobilières: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) titre abrégé: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 50 le jeudi 12 mai 2022;
Heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»): 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 12 mai 2022;
Heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 12 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en réseau aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote effectif.
6. Date d’enregistrement des actions: 5 mai 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion:
Lors de l’enregistrement à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 5 mai 2022
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat employé par la société et d’autres personnes liées.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 8e étage, 555 kanglong Road, Hi – tech District, Chengdu.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
Note: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les propositions 5, 6 et 7 ci – dessus ont été approuvées par tous les administrateurs indépendants de la société, et les propositions 6 et 7 ci – dessus ont été approuvées à l’avance par tous les administrateurs indépendants de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société à Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Guo dongchao, M. Zou shoubin, M. Gao jinkang et les administrateurs indépendants sortants au cours de la période considérée, M. Wu Yue, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Les propositions ci – dessus sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires liés de la proposition 7 ci – dessus évitent le vote et n’acceptent pas la procuration d’autres actionnaires pour voter, et le vote est adopté par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires des Parties non liées présentes à l’Assemblée.
La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sur les propositions ci – dessus, et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun. Iii. Méthode d & apos; inscription
2. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant;
3. L’agent autorisé doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration et de sa carte de compte de titres;
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies et livrées à la société avant 16 h 30 le 6 mai 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone;
5. Inscription: 6 mai 2022 (de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 h 30);
6. Lieu d’inscription: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Bureau du Conseil d’administration
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 6e étage, 555 kanglong Road, Hi – tech District, Chengdu (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre)
Code Postal: 611731
Fax: 86 – 28 – 63165919
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 6e étage, 555 Hi – tech District, Chengdu (Code Postal: 611731)
Contact: Chen Qiang tel: 86 – 28 – 63165919
E – mail: [email protected]. Fax: 86 – 28 – 63165919
2. Frais de réunion
Les frais de transport, d’hébergement et autres frais des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Conseil d’administration 24 mars 2012
Annexe I:
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne selon la procédure suivante:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350471.
2. Nom abrégé du vote: “vote populaire épais”.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 12 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 12 mai 2022, de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
M. / Mme est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom.
L’agent examine les propositions suivantes et exerce le droit de vote en son nom, selon les instructions qui lui sont données:
Code de la proposition nom de la proposition remarques (les champs d’approbation et d’opposition et d’abstention cochés dans cette colonne peuvent être votés)
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
Nom (ou nom) du mandant: nature et quantité des actions détenues par le mandant:
Compte d’actions du client: période de validité du mandat:
Nom du syndic: numéro d’identification:
Signature ou sceau du mandant (si le mandant est une personne morale, le sceau de l’unit é doit être apposé):
Date de la Commission:
Note:
1. Les instructions du mandant au syndic sont soumises à la mention « √» (proposition de vote non cumulative) dans la colonne des avis de vote correspondants, et il n’y a pas deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Dans le cas contraire, le syndic a le droit de voter lui – même sur la question.
2. Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises sur la façon d’exercer le droit de vote, le mandant peut voter pour ou contre une proposition ou s’abstenir de voter selon son propre avis (proposition non cumulative).
3. La procuration est valide si elle est faite dans le format ci – dessus.
