Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) administrateurs indépendants
Avis d'approbation préalable sur les questions relatives à la dix - septième réunion du quatrième Conseil d'administration
En tant qu'administrateur indépendant de Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires sur l'émission d'actions par la société à des objets spécifiques et proposition visant à demander à l'Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution autorisant le Conseil d'administration à traiter pleinement les questions relatives à l'émission d'actions par la société à des objets spécifiques. Conformément aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes, sur la base d'un jugement indépendant, après avoir soigneusement examiné les documents pertinents et compris les opérations connexes, nous procédons à un examen préalable des questions couvertes par les propositions pertinentes, et nous émettons par la présente les avis d'approbation préalable suivants:
Avis d'approbation préalable sur le renouvellement de l'institution d'audit en 2022
Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities Industry qualification, and has many years of Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies. In providing Audit services to the company, it can follow Independent, objective and impartial Professional Standards to conduct audit, and the Audit Report issued for the company reflects the Financial Situation and Business Results of the company objectivement and impartially. Par conséquent, nous avons convenu de soumettre la proposition à la 17e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis sur l'approbation préalable des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les opérations entre apparentés de la société sont nécessaires à la production et à l'exploitation quotidiennes de la société. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur le prix du marché. Il n'y a pas de situation d'injustice évidente ou de préjudice aux intérêts de la société et de ses actionnaires, et il n'y a pas de situation de manipulation des bénéfices par des opérations entre apparentés. Il est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l'unanimité de soumettre la proposition à la dix - septième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société pour délibération et les administrateurs associés se retirent du vote.
Proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires sur l'émission d'actions de la société à des objets spécifiques
Étant donné que la période de validité de la résolution sur l'émission d'actions à des objets spécifiques approche, afin d'assurer le bon déroulement de l'émission d'actions à des objets spécifiques, le Conseil d'administration de la société demande à l'Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution sur l'émission d'actions à des objets spécifiques de 12 mois à compter de la date d'expiration de la résolution précédente, ce qui est utile pour assurer le bon déroulement de l'émission d'actions à des objets spécifiques de la société et répondre aux besoins de développement de la société. Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l'unanimité de soumettre la proposition à la dix - septième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société pour délibération et les administrateurs associés se retirent du vote.
Proposition visant à demander à l'Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité des questions relatives à l'émission d'actions de la société à des objets spécifiques par le Conseil d'administration autorisé
Afin d'assurer le bon déroulement de l'émission d'actions à des objets spécifiques, le Conseil d'administration de la société demande à l'Assemblée générale des actionnaires de prolonger de 12 mois à compter de la date d'expiration de la résolution précédente la période de validité autorisant le Conseil d'administration à traiter exclusivement les questions relatives à l'émission d'actions à des objets spécifiques, afin d'assurer le bon déroulement de l'émission d'actions à des objets spécifiques, de répondre aux besoins de développement de la société et de se conformer aux lois pertinentes. Il n'y a pas d'atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux règlements et aux statuts. Par conséquent, nous avons convenu de soumettre la proposition à la 17e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société pour examen.
(aucun texte ci - dessous)
Directeur indépendant: Guo dongchao, Zou shoubin, Gao jinkang, 11 mars 2012
