Code des valeurs mobilières: Guochuang Software Co.Ltd(300520) titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) L’Assemblée générale des actionnaires adoptera la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La vingt – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 et a approuvé la convocation de cette Assemblée.
3. Légalité et conformité de la réunion:
La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 8 avril 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: vendredi 8 avril 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le vendredi 8 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le vendredi 8 avril 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 31 mars 2022 (jeudi).
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à 15 h le jeudi 31 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au troisième étage de la compagnie, 355 wenqu Road, Hi – tech Zone, Hefei.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote cumulatif (nombre égal d’élections)
1.00 proposition relative à l’élection générale du Conseil d’administration de la société et à la nomination du nombre d’administrateurs non indépendants à élire au quatrième Conseil d’administration (6)
1.01 M. Dong yongdong est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.02 M. Shi Xingling est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.03 Élection de M. Cheng xianle en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.04 Élection de M. Li Fei en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.05 Élection de M. Chun Shisheng en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
1.06 Élection de M. Ji Jinlong en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.00 proposition relative à l’élection générale du Conseil d’administration de la société et à la nomination du nombre d’administrateurs indépendants à élire au quatrième Conseil d’administration (3)
2.01 Élection de M. Feng Hua en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.02 Élection de M. Li yaoguan en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
2.03 M. Xiao Chengwei est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
3.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination du nombre de représentants non salariés à élire au quatrième Conseil des autorités de surveillance (2) candidats aux autorités de surveillance
3.01 M. Chen fangyou est élu superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
3.02 Élection de M. Wang Zihua en tant que superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
2. La proposition ci – dessus est soumise à un vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est multiplié par le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du Nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le nombre total de votes électoraux détenus par les actionnaires ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires. L’Assemblée générale élit respectivement six administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs non représentatifs des employés. Parmi eux, la qualification et l’indépendance de trois candidats à l’administrateur indépendant doivent encore être enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen sans opposition, puis l’Assemblée générale des actionnaires peut voter. La proposition ci – dessus est une résolution ordinaire et doit être approuvée par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Les propositions ci – dessus doivent être votées une par une. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguera publiquement les résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – neuvième session du troisième Conseil d’administration et à la vingt – sixième session du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonces ou documents pertinents.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires des personnes physiques présentes à l’Assemblée doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent chargé doit s’enregistrer avec sa propre carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une procuration (annexe II), une carte de compte des actionnaires du mandant et un certificat de participation.
Si le représentant légal d’un actionnaire légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal, une carte de compte d’actionnaire et un certificat de participation pour les procédures d’enregistrement; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite (annexe II) délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, les certificats valides prouvant qu’il est qualifié de représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation pour l’enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription, et la lettre ou la télécopie doit être reçue par la société au moment de l’inscription.
2. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le 1er avril 2022.
3. Registered place: Securities Investment Department, No. 355 wenqu Road, Hi – tech Zone, Hefei City
4. Coordonnées:
Tel: 0551 – 65396760
Fax: 0551 – 65396799
E – mail: [email protected].
Contact: Yang Tao, Zhao shujun
Adresse postale: no 355 wenqu Road, Hi – tech Zone, Hefei
Code Postal: 230088
5. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants ou de leurs clients sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 29e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) Conseil d’administration 23 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350520.
2. L’abréviation du vote est “guojiang vote”.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (si la proposition 1 est adoptée, le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre les six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection d’administrateurs indépendants (si la proposition 2 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Le nombre de voix des actionnaires lors de l’élection des superviseurs non représentatifs des travailleurs (si la proposition 3 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2) est égal au nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires. × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur qui ne sont pas des représentants des travailleurs, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
4. Il n’y a pas de proposition générale pour ce vote.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
M. / Mme (ci – après appelée « fiduciaire ») est par la présente autorisée à assister au Guochuang Software Co.Ltd(300520) software unit en mon nom
